ROSE
19-04-2007, 03:24 AM
جمارك دبي تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال
نظمت ادارة المكافحة الجمركية في جمارك دبي بالتعاون مع ادارة التدريب ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال في مبادرة ريادية لجمارك دبي ضمن سعيها الدؤوب لمكافحة جرائم غسيل الاموال ورفع مستوى الوعي لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وبرعاية وحضور مدير عام الجمارك أحمد بطي أحمد وبالتنسيق مع القنصلية البريطانية في دبي. حضر الورشة ممثلون عن الهيئة الاتحادية للجمارك، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الهجرة والاقامة ودائرة التنمية الاقتصادية.
ولفت مدير عام الجمارك، أحمد بطي أحمد في كلمة له في افتتاح الورشة إلى الجهود التي تبذلها كل من جمارك دبي والجمارك البريطانية في رفع مستوى الوعي تجاه جرائم غسيل الأموال والطرق التي تتبعها العصابات المنظمة لتهريب الاموال عبر الحدود .وأشار الى أنه وفقاً لاحصائيات صندوق النقد الدولي والشرطة الدوليةالانتربول فان حجم غسيل الاموال على مستوى العالم يبلغ نحو تريليون دولار أي ما يعادل 5 في المئة من الناتج القومي العالمي.
وتطرق للدور المهم الذي يقوم به مفتشو جمارك دبي الاشداء والمتواجدون على مختلف نقاط الدخول في الدولة والذين يعتبرون خط الدفاع الاول في مراقبة حركة الدخول والخروج للمقيمين والعابرين خصوصاً في مسائل التصريح عن الاموال المنقولة سواء كانت نقدية او شيكات سياحية، مشيراً الى أن المفتشين يقومون بابلاغ السلطات المعنية لدى شكهم باية عملية مشبوهة او حالة من حالات غسيل الاموال.
بعد ذلك قدم كل من دارين ماروود، المدير الأول للاستخبارات لدى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في مدينة دوفر، والضابط الأول للتحقيق الجنائي بإدارة الاستراتيجية والتخطيط لدى الجمارك البريطانية، بيرني كروسي محاضرتين تناولتا مسألة تهريب الأموال بحسب رؤية قسم الاستخبارات والكشف والتفتيش.
وقدمت المحاضرات والمداخلات التي القيت خلال الورشة الرؤية البريطانية الشاملة في مسألة تهريب الاموال النقدية بما في ذلك التوجهات الاستخبارية الحالية والكشف عن الوسائل المستخدمة من قبل الجمارك البريطانية في استهداف تهريب الاموال والتحويلات النقدية.
كما تناولت استخدام تقارير الأموال النقدية الشهرية وتوزيعها على ادارة الكشف والتحقيقات وادراج المستجدات المتعلقة بالصلاحيات والتشريعات وقوانين الضبط الاجنبية والضبطيات والتوجهات اضافة الى التحذيرات الاستخبارية حول توجهات تهريب الاموال وتوزيعها على ادارة الكشف والتحقيقات وتحديد التوجهات الحالية لتهريب الاموال.
وتطرقت المحاضرات الى طرق غسيل الاموال وضرورة التركيز عليها من قبل الجهات المعنية بتنفيذ القانون والوسائل المستخدمة لدى القطاع المصرفي في مراقبة غسيل الاموال ويشمل ذلك الايداعات النقدية والاستثمارات العقارية (بما في ذلك شراء العقارات من أجل تأجيرها والخدمات المصرفية والمالية وتجار السلع عالية القيمة والصغيرة الحجم والقمار والبطاقات المدفوعة مسبقا والخدمات المصرفية عبر الانترنت). وعالجت المحاضرات كذلك التشريعات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتحقيقات الجنائية في غسيل الأموال ووكالة استرداد الأصول.
نظمت ادارة المكافحة الجمركية في جمارك دبي بالتعاون مع ادارة التدريب ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال في مبادرة ريادية لجمارك دبي ضمن سعيها الدؤوب لمكافحة جرائم غسيل الاموال ورفع مستوى الوعي لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وبرعاية وحضور مدير عام الجمارك أحمد بطي أحمد وبالتنسيق مع القنصلية البريطانية في دبي. حضر الورشة ممثلون عن الهيئة الاتحادية للجمارك، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الهجرة والاقامة ودائرة التنمية الاقتصادية.
ولفت مدير عام الجمارك، أحمد بطي أحمد في كلمة له في افتتاح الورشة إلى الجهود التي تبذلها كل من جمارك دبي والجمارك البريطانية في رفع مستوى الوعي تجاه جرائم غسيل الأموال والطرق التي تتبعها العصابات المنظمة لتهريب الاموال عبر الحدود .وأشار الى أنه وفقاً لاحصائيات صندوق النقد الدولي والشرطة الدوليةالانتربول فان حجم غسيل الاموال على مستوى العالم يبلغ نحو تريليون دولار أي ما يعادل 5 في المئة من الناتج القومي العالمي.
وتطرق للدور المهم الذي يقوم به مفتشو جمارك دبي الاشداء والمتواجدون على مختلف نقاط الدخول في الدولة والذين يعتبرون خط الدفاع الاول في مراقبة حركة الدخول والخروج للمقيمين والعابرين خصوصاً في مسائل التصريح عن الاموال المنقولة سواء كانت نقدية او شيكات سياحية، مشيراً الى أن المفتشين يقومون بابلاغ السلطات المعنية لدى شكهم باية عملية مشبوهة او حالة من حالات غسيل الاموال.
بعد ذلك قدم كل من دارين ماروود، المدير الأول للاستخبارات لدى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في مدينة دوفر، والضابط الأول للتحقيق الجنائي بإدارة الاستراتيجية والتخطيط لدى الجمارك البريطانية، بيرني كروسي محاضرتين تناولتا مسألة تهريب الأموال بحسب رؤية قسم الاستخبارات والكشف والتفتيش.
وقدمت المحاضرات والمداخلات التي القيت خلال الورشة الرؤية البريطانية الشاملة في مسألة تهريب الاموال النقدية بما في ذلك التوجهات الاستخبارية الحالية والكشف عن الوسائل المستخدمة من قبل الجمارك البريطانية في استهداف تهريب الاموال والتحويلات النقدية.
كما تناولت استخدام تقارير الأموال النقدية الشهرية وتوزيعها على ادارة الكشف والتحقيقات وادراج المستجدات المتعلقة بالصلاحيات والتشريعات وقوانين الضبط الاجنبية والضبطيات والتوجهات اضافة الى التحذيرات الاستخبارية حول توجهات تهريب الاموال وتوزيعها على ادارة الكشف والتحقيقات وتحديد التوجهات الحالية لتهريب الاموال.
وتطرقت المحاضرات الى طرق غسيل الاموال وضرورة التركيز عليها من قبل الجهات المعنية بتنفيذ القانون والوسائل المستخدمة لدى القطاع المصرفي في مراقبة غسيل الاموال ويشمل ذلك الايداعات النقدية والاستثمارات العقارية (بما في ذلك شراء العقارات من أجل تأجيرها والخدمات المصرفية والمالية وتجار السلع عالية القيمة والصغيرة الحجم والقمار والبطاقات المدفوعة مسبقا والخدمات المصرفية عبر الانترنت). وعالجت المحاضرات كذلك التشريعات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتحقيقات الجنائية في غسيل الأموال ووكالة استرداد الأصول.