سبكيم - زجاج - جازان زراعية - جوف زراعية - طيبه [ أخبار جمعيات عمومية ]

[khalid-Q8]

سبكيم تدعو مساهميها لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)


05/05/2007 - 06:19





إلحاقاً لما سبق أن تم الإعلان عنه في تاريخ 09/04/2007م يسر مجلس إدارة سبكيم تذكير مساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية الثامنة والجمعية العامة غير العادية الرابعة في يوم السبت 12 مايو 2007م المقبل في الرياض فندق ماريوت (قاعة المكارم) الساعة السابعة مساءً. وسيتم خلال الإجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2006م ، التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2006م ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة العام المنصرم ، إختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007م ، الموافقة على تحويل (275) مليون ريال من الأرباح كأحتياطي عام ، الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2006م ، الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من ( 1500 ) ألف وخمسمائة مليون ريال (150) مليون سهم إلى (2000) ألفين مليون ريال (200) مليون سهم، أي بزيادة قدرها 33%، وإصدار عدد (50) خمسين مليون سهم مجاني وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم السبت 25/04/1428هـ الموافق 12/05/2007م ، الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة (2000) ألفين مليون ريال مقسمة إلى (200) مليون سهم بقيمة إسمية (10) ريالاً للسهم الواحد 0 ولكل مساهم يحمل 20 سهماً أو أكثر حضور الاجتماعين. علماً أن النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو حضور 50% من أسهم الشركة على الأقل.
*

[khalid-Q8]

تدعو شركة زجاج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني ( إعلان تذكيري)


05/05/2007 - 05:40





يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج نظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر ( الاجتماع الثاني) للشركة المقرر عقدة بإذن الله بقاعة المحاضرات في الدور الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 19/4/1428هـ الموافق6/5/2007م الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي: 1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م. 2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006م. 3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (1) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2006م. 5. اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه. ويأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه والتسجيل سيبدأ منذ الساعة الثالثة والنصف عصراً . أنا المساهم /ــــــــــــــــــــــ ، الموقع أدناه الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم / ______________ السجل المدني رقم ـــــ(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة آو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد 19/4/1428هـ الموافق6/5/2007م الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل في حالة تأجيل الاجتماع . الاسم التوقيع يصادق علية من الغرفة التجارية أو البنك ،
*

[khalid-Q8]

تعلن شركة جازان للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر


05/05/2007 - 05:31





صرح سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) بأن الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة للشركة (الاجتماع الثاني) إنعقدت في مقر الغرفة التجارية بمدينة جيزان في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 15/5/1428هـ الموافق 2/5/2007م وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية :1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية 2006م .3.الموافقة على توزيع الإرباح حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 10% عن السهم الواحد بواقع ريال واحد لكل سهم للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية الأربعاء 15/04/1428هـ الموافق 02/05/2007م، وسوف يعلن عن موعد توزيع الأرباح بعد التنسيق مع البنك الأهلي التجاري .4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .5.إختيار مكتب السويلم والعنيزان مراقباً لحسابات الشركة وذلك من ضمن قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .6.الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المبقاة في 31/12/2006 إلى العام القادم .7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض مصروفات مشروعات تحت التنفيذ (مشروع استزراع الربيان ومشروع الفاكهة باللخبصية) بإجمالي مبلغ 43.738.000 ريال خصماً على الأرباح المبقاة في 31/12/2006م .8.إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة والتي تبدأ في 26/7/2007م ولمدة ثلاثة سنوات من الآتية أسماؤهم :1.الاستــــاذ / خالد بن صالح الشثري .2.الاستــــاذ / سليمان بن صالح الصراف .3.المهندس / فهد بن عبدالله قلم .4.المهندس / عثمان بن أحمد السليمان .5.الاستــــاذ / مساعد بن عبدالرحمن الفايز .6.المهندس / علي بن منصور الصغير .7.الاستــــاذ / علي بن سليمان العائد.ولقد انعقد المجلس الجديد عقب اجتماع الجمعية مباشرة وقرر بالإجماع إعادة انتخاب سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري رئيساً للمجلس وإعادة انتخاب الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف عضواً منتدباً حسب مخصصاته السابقة وتعيين الأستاذ/ عبدالمحسن العتيبي سكرتيراً لمجلس الإدارة .
*

[khalid-Q8]

شركة الجوف للتنمية الزراعية تعلن عن عدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (الاجتماع الثانى)


05/05/2007 - 04:58





تعلن شركة الجوف الزراعية عن تأجيل الجمعية العامة الغير عادية الرابع لزيادة راس المال وذلك لعدم إكتمال النصاب وسوف يتم تحديد اجتماع اخربعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية . علماً بأن أحقية أسهم المنحة قد تأجلت لموعد إنعقاد الجمعية الغير عادية التى سيعلن عنها لاحقا.
*

[khalid-Q8]

تعلن شركة طيبة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة


05/05/2007 - 04:02





انعقدت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة لمساهمي طيبة بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م حيث وافقت على البنود المدرجة في جدول أعمالها المتمثلة في :1- تعديل المادة (2) من النظام الأساسي لطيبة الخاصة بإسم الشركة وذلك بتعديل إسم الشركة إلى شركة طيبة القابضة(شركة مساهمة سعودية). 2- تعديل المادة (3 )الخاصة بأغراض الشركة بإضافة أغراض جديدة . 3- الموافقة على زيادة رأسمال طيبة من 1.230.365.000 ريال بعدد 123.036.500 سهم ليصبح 1.500.000.000 ريال بعدد 150.000.000 سهم بزيادة نسبتها 21.92 % تقريباً وذلك بمنح سهم مجاني لكل مساهم يملك 4.56 سهم تقريباً على أن يتم تسديد قيمة الأسهم المجانية وقدرها 269.635.000 ريال بتحويلها من رصيد الاحتياطي النظامي إلى رأسمال طيبة على أن تكون أحقية تلك المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وتعديل المادة (7 ) من النظام الأساسي لطيبة وفقاً لذلك . 4 -تعديل بعض مواد النظام الأساسي وإضافة مواد جديدة تلبية لمتطلبات لائحة حوكمة طيبة واللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي المواد رقم (17) و(19) و (20) و (21) و (31) و (35) و (37) و (38) و (47). 5 - إضافة مادتين جديدتين بشأن تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة للترشيحات والمكافآت . 6 -إضافة مادة جديدة بشأن حقوق المساهمين المتعلقة بالسهم .7 - تعديل عنوان الباب الرابع ليصبح (حقوق المساهمين والجمعية العامة) بدلاً من (جمعيات المساهمين ) ، وتعديل مسمى (مراقب الحسابات) ليصبح ( مراجع الحسابات ) ، وتعديل مسمى(وزارة التجارة) ليصبح (وزارة التجارة والصناعة) ومن ثم إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وفق ما استدعته التعديلات . وحول إعلان توزيع الأسهم المجانية ( المنحة ) أوضحت طيبة بأنه على ضوء التنسيق الذي تم مع الجهات المختصةحول آلية التوزيع بما يحقق مصلحة مساهمي طيبة ويتفق مع نظام تداول فإنه سيتم توزيع تلك الأسهم وفق الآتي :1-منح عدد 7 سبعة أسهم لكل 32 إثنان وثلاثون سهماً قائماً ( يملكها المساهم ).2-كسور الأسهم المخصصة بعد توزيع المنحة يتم بيعها وتحويل قيمة كسور كل مساهم إلى حسابه المربوط بمحفظته الاستثمارية . 3-الأسهم غير المخصصة يتم بيعها مع كسور الأسهم وستقوم طيبة باستخدام متحصلات بيع الأسهم غير المخصصة لجبر قيمة هللات الكسور لصالح المساهمين وتغطية المصاريف الخاصة بموضوع المنحة من أتعاب تداول والبنك الذي سيتم إعادة كسور الأسهم للمساهمين عن طريقه وأية مصاريف أخرى متعلقة بذلك.