MUBASHER
07-09-2005, 02:55 AM
هيئة الأوراق تكشف أسماء 4 متورطين
ملف التلاعب بصفقات "دبي الإسلامي" إلى القضاء
:eek2: :eek2:
أبوظبي - “الخليج”:
كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، تورط بعض المستثمرين ومكتب وساطة في عملية التلاعب بصفقات سهم دبي الاسلامي.وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان أمس، أنه تبين للجنة أن هذه الصفقات قام بها اثنان من المستثمرين المواطنين هما راشد بن زايد بن عويضة القبيسي (قاصر) بوصاية والده زايد بن عويضة القبيسي وخالد أحمد مجرن الكندي إضافة الى يحيى عوض الله سلامة (فلسطيني) والذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي.
وأكدت أن تنفيذ هذه الصفقات تم من خلال شركة وساطة هي مركز الشرهان للأسهم والسندات الذي يديره جبران عبدالرحمن عجاج المعروف باسم زهير كسواني (اردني) والذي يعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة حيث قام المستثمران بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير في سعر سهم بنك دبي الاسلامي صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة للإيحاء بوجود سوق نشطة ما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وأضاف البيان انه وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع بالغاء كافة الصفقات التي تمت على السهم يوم الاحد 28 اغسطس/ آب الماضي. ووفق هذه المعطيات تقرر عقد اجتماع لمجلس ادراة الهيئة للنظر في تلك المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق الاشخاص المتورطين وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بهذه العقوبات الى وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لتحريك الدعوى القضائية بواسطة ادارة قضايا الدولة في الوزارة.
وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي قد شكلا لجنة تحقيق مشتركة فور وقوع الصفقات الوهمية، حيث اتخذت عدة إجراءات أهمها وقف المستثمرين عن التداول مؤقتا لحين صدور نتائج التحقيق، ووقف مكتب الوساطة مؤقتاً عن القيام بأعمال الوساطة فيما عدا حالات البيع تسهيلا للعملاء لحين صدور نتائج التحقيق.
ملف التلاعب بصفقات "دبي الإسلامي" إلى القضاء
:eek2: :eek2:
أبوظبي - “الخليج”:
كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، تورط بعض المستثمرين ومكتب وساطة في عملية التلاعب بصفقات سهم دبي الاسلامي.وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان أمس، أنه تبين للجنة أن هذه الصفقات قام بها اثنان من المستثمرين المواطنين هما راشد بن زايد بن عويضة القبيسي (قاصر) بوصاية والده زايد بن عويضة القبيسي وخالد أحمد مجرن الكندي إضافة الى يحيى عوض الله سلامة (فلسطيني) والذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي.
وأكدت أن تنفيذ هذه الصفقات تم من خلال شركة وساطة هي مركز الشرهان للأسهم والسندات الذي يديره جبران عبدالرحمن عجاج المعروف باسم زهير كسواني (اردني) والذي يعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة حيث قام المستثمران بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير في سعر سهم بنك دبي الاسلامي صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة للإيحاء بوجود سوق نشطة ما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وأضاف البيان انه وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع بالغاء كافة الصفقات التي تمت على السهم يوم الاحد 28 اغسطس/ آب الماضي. ووفق هذه المعطيات تقرر عقد اجتماع لمجلس ادراة الهيئة للنظر في تلك المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق الاشخاص المتورطين وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بهذه العقوبات الى وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لتحريك الدعوى القضائية بواسطة ادارة قضايا الدولة في الوزارة.
وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي قد شكلا لجنة تحقيق مشتركة فور وقوع الصفقات الوهمية، حيث اتخذت عدة إجراءات أهمها وقف المستثمرين عن التداول مؤقتا لحين صدور نتائج التحقيق، ووقف مكتب الوساطة مؤقتاً عن القيام بأعمال الوساطة فيما عدا حالات البيع تسهيلا للعملاء لحين صدور نتائج التحقيق.