ضدالتيار
02-11-2007, 09:45 PM
ماليزيا تحقق مع متهم في قضية الاحتيال الاستثماري الذي استخدم فيه اسم بورصة دبي
اعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أن هيئة الأوراق المالية الماليزية في كوالالمبور ألقت القبض أمس على ثلاثة أشخاص افرجت عن اثنين منهم احتالوا على مستثمرين من استراليا وسنغافورة وجمدت مبلغا بقيمة 350 ألف دولار بعد اكتشاف حساب ثانوي لهم.
وقال بيان للسلطة صدر هنا اليوم ان هذه العملية تمت عقب التحريات قامت بها السلطة حول عملية احتيال استثماري تمت عبر شبكة المعلومات العالمية (انترنت).
واوضحت انه تم الافراج عن شخصين ولا يزال التحقيق جاريا مع الثالث من قبل السلطات الماليزية التي اتخذت اجراءات مباشرة لمساعدة سلطة دبي للخدمات المالية على عمليات التحريات المستمرة التي تقوم بها في هذه القضية.
وأشارت الى أن هذه الاجراءات تتعلق بعملية احتيال استثماري استهدفت مستثمرين من أستراليا وسنغافورة تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة (كامبريدج كابيتال تريدينغ) الوهمية في لندن التي أحالت المستثمرين المستهدفين الى مواقع وهمية تدعى بورصة دبي للخيارات وهيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الامارات للسلع المستقبلية.
وأوضحت السلطة أن شركة كامبريدج طلبت من المستثمرين تحويل الأموال الى أحد الحسابات المصرفية في ماليزيا بمجرد أن يصبحوا عملاء في البورصة الوهمية.
وذكرت أن المحتالين بذلوا عناية فائقة في انشاء مواقع على الانترنت وخدمات الكترونية للاجابة على استفسارات المستثمرين تبين أنها زائفة ورقم فاكس زائف ايضا في بريطانيا وتكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين واخفاء هوياتهم.
ونبهت السلطة الى أنه تم تقديم الأوامر القضائية التي أصدرها رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي السير أنتوني ايفانز للشركات المزودة لخدمات الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وتوقعت أن يتم اغلاق هذه المواقع قريبا بالتعاون مع الشركات المزودة لخدمات الانترنت.
وأكدت سلطة دبي أنها تواصل تحرياتها مع هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع وشرطة دبي والهيئات التنظيمية الأخرى المناظرة لها في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا.
وكانت سلطة دبي اعلنت الخميس عن احباط محاولة "احتيال استثماري" عبر الانترنت بادعاء وجود ما يسمى ب"بورصة خيارات دبي" و"مجلس الامارات للسلع المستقبلية" وانهما تتجران بالعملات وتقدمان خدماتهما من خلال مركز دبي.
وقالت السلطة ان المتهم حسام ابو عمارة وشركة جلوبال ستار تيلكوم اند تكنولوجي واخرين اوهموا مستثمرين من استراليا وسنغافورة بوجود هاتين الهيئتين اضافة الى شركة كامبرج وان بامكانهم المتاجرة بالعملات نيابة عنهم في هاتين الهيئتين وتم الاستيلاء على 600 الف دولار.
يذكر ان سلطة دبي للخدمات المالية واحدة من أهم دعائم مركز دبي المالي العالمي وهو المركز المالي الجديد الذي تم تأسيسه ليجعل من دبي مركزا محوريا لتعاملات المؤسسات المالية العالمية وبوابة اقليمية للاستثمارات ورؤوس الأموال في الشرق الأوسط.
اعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أن هيئة الأوراق المالية الماليزية في كوالالمبور ألقت القبض أمس على ثلاثة أشخاص افرجت عن اثنين منهم احتالوا على مستثمرين من استراليا وسنغافورة وجمدت مبلغا بقيمة 350 ألف دولار بعد اكتشاف حساب ثانوي لهم.
وقال بيان للسلطة صدر هنا اليوم ان هذه العملية تمت عقب التحريات قامت بها السلطة حول عملية احتيال استثماري تمت عبر شبكة المعلومات العالمية (انترنت).
واوضحت انه تم الافراج عن شخصين ولا يزال التحقيق جاريا مع الثالث من قبل السلطات الماليزية التي اتخذت اجراءات مباشرة لمساعدة سلطة دبي للخدمات المالية على عمليات التحريات المستمرة التي تقوم بها في هذه القضية.
وأشارت الى أن هذه الاجراءات تتعلق بعملية احتيال استثماري استهدفت مستثمرين من أستراليا وسنغافورة تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة (كامبريدج كابيتال تريدينغ) الوهمية في لندن التي أحالت المستثمرين المستهدفين الى مواقع وهمية تدعى بورصة دبي للخيارات وهيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الامارات للسلع المستقبلية.
وأوضحت السلطة أن شركة كامبريدج طلبت من المستثمرين تحويل الأموال الى أحد الحسابات المصرفية في ماليزيا بمجرد أن يصبحوا عملاء في البورصة الوهمية.
وذكرت أن المحتالين بذلوا عناية فائقة في انشاء مواقع على الانترنت وخدمات الكترونية للاجابة على استفسارات المستثمرين تبين أنها زائفة ورقم فاكس زائف ايضا في بريطانيا وتكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين واخفاء هوياتهم.
ونبهت السلطة الى أنه تم تقديم الأوامر القضائية التي أصدرها رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي السير أنتوني ايفانز للشركات المزودة لخدمات الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وتوقعت أن يتم اغلاق هذه المواقع قريبا بالتعاون مع الشركات المزودة لخدمات الانترنت.
وأكدت سلطة دبي أنها تواصل تحرياتها مع هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع وشرطة دبي والهيئات التنظيمية الأخرى المناظرة لها في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا.
وكانت سلطة دبي اعلنت الخميس عن احباط محاولة "احتيال استثماري" عبر الانترنت بادعاء وجود ما يسمى ب"بورصة خيارات دبي" و"مجلس الامارات للسلع المستقبلية" وانهما تتجران بالعملات وتقدمان خدماتهما من خلال مركز دبي.
وقالت السلطة ان المتهم حسام ابو عمارة وشركة جلوبال ستار تيلكوم اند تكنولوجي واخرين اوهموا مستثمرين من استراليا وسنغافورة بوجود هاتين الهيئتين اضافة الى شركة كامبرج وان بامكانهم المتاجرة بالعملات نيابة عنهم في هاتين الهيئتين وتم الاستيلاء على 600 الف دولار.
يذكر ان سلطة دبي للخدمات المالية واحدة من أهم دعائم مركز دبي المالي العالمي وهو المركز المالي الجديد الذي تم تأسيسه ليجعل من دبي مركزا محوريا لتعاملات المؤسسات المالية العالمية وبوابة اقليمية للاستثمارات ورؤوس الأموال في الشرق الأوسط.