الخبير المالي
03-10-2005, 02:57 PM
شركة وساطة مالية تتورط في فضيحة التلاعب بـ2.5 مليار دولار على أسهم بنك دبي الإسلامي
إماراتيان وفلسطيني وأردني من ضمن المتورطين
دبي: عصام الشيخ
في سابقة منذ تأسيس سوق الاسهم قبل خمس سنوات، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع التي تعد اعلى سلطة اشرافية على اسواق المال (البورصة) في البلاد امس، عن نتائج تحقيقاتها الاولية التي قامت بها اللجنة المشكلة من الهيئة وسوق دبي المالي، معلنة عن تورط مستثمرين ومكتب وساطة في عملية التلاعب بصفقات سهم بنك دبي الإسلامي التي تمت يوم 28 اغسطس (آب) الماضي.
ووفقا للهيئة، فقد قام بتلك الصفقات مستثمران اماراتيان هما القاصر راشد بن زايد بن عويضة القبيسي بوصاية والده زايد بن عويضة القبيسي، وخالد أحمد مجرن الكندي، إضافة إلى يحيى عوض الله سلامة (فلسطيني)، والذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي. وقد تم تنفيذ هذه الصفقات الوهمية التي تجاوزت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) من خلال شركة وساطة، هي مركز الشرهان للأسهم والسندات، والذي يديره جبران عبد الرحمن جبران عجاج والمعروف بزهير كسواني (أردني) ويعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة.
وذكرت الهيئة ان المستثمرين المذكورين قاما بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم بنك دبي الاسلامي صعوداً وهبوطاً لتحقيق أرباح سريعة للإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق اضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغاء كافة الصفقات التي تمت على السهم المذكور يوم الأحد 28 أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الهيئة في بيان بثته على موقعها على الإنترنت انه على إثر ذلك تم اتخاذ اجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة تحقيق من سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووقف المستثمرين عن التداول مؤقتاً لحين صدور نتائج التحقيق ووقف مكتب الوساطة المتورط مؤقتاً عن القيام باعمال الوساطة، فيما عدا حالات البيع تسهيلاً لزبائنه لحين صدور نتائج التحقيق.
وقالت الهيئة، انه تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للنظر في تلك المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق المتورطين ومن ثم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بهذه العقوبات إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتحريك الدعوى القضائية بواسطة إدارة قضايا الدولة بالوزارة.
ويأتي هذا القرار على خلفية الصفقات الوهمية التي قام بها بعض المستثمرين في سوق دبي المالي، على سهم بنك دبي الإسلامي حفظا لحقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول وعدالة الأسواق. ويبدو ان الاعلان عن النتائج الاولية للتحقيق قد دفعت بمؤشر سوق الإمارات المالي للارتفاع بصورة طفيفة امس بنسبة 0.41% ليغلق على مستوى 6.771.83 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 0.11 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.97 مليار درهم من خلال 8.409 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 49 من أصل 74 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 19 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم إعمار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 1.11 مليار درهم موزعة على 48.26 مليون سهم من خلال 2.860 صفقة. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي الذي انخفض نحو 1% المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.21 مليار درهم موزعة على 6.60 مليون سهم من خلال 1.068 صفقة. وحقق سهم «رأس الخيمة الوطنية» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 27.5 درهم مرتفعا بنسبة 10.00% من خلال تداول 1.000 سهم بقيمة 27.500 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «عمان للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 8.85 % ليغلق على مستوى 68.85 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 2.000 سهم بقيمة 0.14 مليون درهم. وسجل سهم «الجرافات البحرية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.3 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 7.65% من خلال تداول 0.16 مليون سهم بقيمة 2.60 مليون درهم. تلاه سهم «أريج» الذي انخفض بنسبة 3.92% ليغلق على مستوى 4.66 درهم من خلال تداول 5.500 سهم بقيمة 25.645 درهما.
****
منقووول
إماراتيان وفلسطيني وأردني من ضمن المتورطين
دبي: عصام الشيخ
في سابقة منذ تأسيس سوق الاسهم قبل خمس سنوات، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع التي تعد اعلى سلطة اشرافية على اسواق المال (البورصة) في البلاد امس، عن نتائج تحقيقاتها الاولية التي قامت بها اللجنة المشكلة من الهيئة وسوق دبي المالي، معلنة عن تورط مستثمرين ومكتب وساطة في عملية التلاعب بصفقات سهم بنك دبي الإسلامي التي تمت يوم 28 اغسطس (آب) الماضي.
ووفقا للهيئة، فقد قام بتلك الصفقات مستثمران اماراتيان هما القاصر راشد بن زايد بن عويضة القبيسي بوصاية والده زايد بن عويضة القبيسي، وخالد أحمد مجرن الكندي، إضافة إلى يحيى عوض الله سلامة (فلسطيني)، والذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي. وقد تم تنفيذ هذه الصفقات الوهمية التي تجاوزت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) من خلال شركة وساطة، هي مركز الشرهان للأسهم والسندات، والذي يديره جبران عبد الرحمن جبران عجاج والمعروف بزهير كسواني (أردني) ويعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة.
وذكرت الهيئة ان المستثمرين المذكورين قاما بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم بنك دبي الاسلامي صعوداً وهبوطاً لتحقيق أرباح سريعة للإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق اضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغاء كافة الصفقات التي تمت على السهم المذكور يوم الأحد 28 أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الهيئة في بيان بثته على موقعها على الإنترنت انه على إثر ذلك تم اتخاذ اجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة تحقيق من سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووقف المستثمرين عن التداول مؤقتاً لحين صدور نتائج التحقيق ووقف مكتب الوساطة المتورط مؤقتاً عن القيام باعمال الوساطة، فيما عدا حالات البيع تسهيلاً لزبائنه لحين صدور نتائج التحقيق.
وقالت الهيئة، انه تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للنظر في تلك المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق المتورطين ومن ثم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بهذه العقوبات إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتحريك الدعوى القضائية بواسطة إدارة قضايا الدولة بالوزارة.
ويأتي هذا القرار على خلفية الصفقات الوهمية التي قام بها بعض المستثمرين في سوق دبي المالي، على سهم بنك دبي الإسلامي حفظا لحقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول وعدالة الأسواق. ويبدو ان الاعلان عن النتائج الاولية للتحقيق قد دفعت بمؤشر سوق الإمارات المالي للارتفاع بصورة طفيفة امس بنسبة 0.41% ليغلق على مستوى 6.771.83 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 0.11 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.97 مليار درهم من خلال 8.409 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 49 من أصل 74 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 19 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم إعمار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 1.11 مليار درهم موزعة على 48.26 مليون سهم من خلال 2.860 صفقة. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي الذي انخفض نحو 1% المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.21 مليار درهم موزعة على 6.60 مليون سهم من خلال 1.068 صفقة. وحقق سهم «رأس الخيمة الوطنية» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 27.5 درهم مرتفعا بنسبة 10.00% من خلال تداول 1.000 سهم بقيمة 27.500 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «عمان للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 8.85 % ليغلق على مستوى 68.85 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 2.000 سهم بقيمة 0.14 مليون درهم. وسجل سهم «الجرافات البحرية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.3 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 7.65% من خلال تداول 0.16 مليون سهم بقيمة 2.60 مليون درهم. تلاه سهم «أريج» الذي انخفض بنسبة 3.92% ليغلق على مستوى 4.66 درهم من خلال تداول 5.500 سهم بقيمة 25.645 درهما.
****
منقووول