مغروور قطر
05-10-2005, 08:50 AM
السلام تدعو لحضور إجتماع الجمعية العامة "غير العادية"
مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة (ش م ق) يدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة "غير العادية" للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 24/ 10/2005، بقاعة المرقاب في فندق الفور سيزنز – الدوحة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26/10 /2005، بقاعة المرقاب في فندق الفور سيزنز - الدوحة – قطر.
جدول أعمال الجمعية العامة " غيرالعادية":-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة بشأن الشركات المندمجة والقيمة العادلة لها.
2- الموافقة على اندماج مجموعة السلام والشركات التابعة لها العاملة في دولة قطر وفي الخارج في السلام العالمية للإستثمار اعتباراً من 01/04/2005.
3- الموافقة على القيمة العادلة للشركات المندمجة البالغة (403.715.000) أربعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة عشرة ألف ريال قطري . وفقاً للتقييم المعد من قبل داري الخبرة والمراجع من قبل السادة ديلويت آند توش مراقبي حسابات الشركة .
4- الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار القيمة العادلة للشركات المندمجة و إصدار أسهم جديدة وعددها (40.371.500) أربعون مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة سهم . وبقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم و تخصيص الأسهم الجديدة المصدرة كمايلي:
أ - عدد (26.914.330) ستة وعشرون مليون وتسعمائة واربعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون سهم لمالكي الشركات المندمجة . وذلك تسديداً لقيمة الشركات المندمجة على أساس قيمة ( 15 ) خمسة عشرة ريالاً قطرياً للسهم الواحد وتمثل القيمة الإسمية للسهم بمقدار ( 10 ) عشرة ريالات قطرية مضافاً اليها علاوة الإصدار بمقدار ( 5 ) خمسة ريالات قطرية .
ب - عدد (13.457.170) ثلاثة عشرة مليون وأربعمائة وسبعةٌ وخمسون ألف ومائة وسبعون سهم لمساهمي الشركة ( الذين يملكون الأسهم عند إقفال التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 23/10/2005) . وذلك بنسبة مايملكه كل مساهم من أسهم بإستثناء المساهمين مالكي الشركات المندمجة. وذلك بسعر ( 15 ) خمسة عشرة ريال للسهم الواحد . وتمثل القيمة الإسمية للسهم بمقدار ( 10 ) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً اليها علاوة اصدار بمقدار ( 5 ) خمسة ريالات قطرية لكل سهم .
5- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا الإندماج .
6- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي وذلك بزيادة رأس المال بمقدار القيمة الإسمية للأسهم المصدرة مقابل تملك الشركات المندمجة .
7- تعديل البند -1- من المادة (20) من النظام الأساسي:
البند -1- من المادة (20) قبل التعديل:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من: (10) عشر أعضاء يتم أختيارهم على النحو التالي: ".
البند -1- من المادة (20) بعد التعديل:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من: (11) إحدى عشرعضواً يتم أختيارهم على النحو التالي: " .
على أن يتم انتخاب العضو الجديد (11) عند إنتهاء ولاية المجلس الحالية وانتخاب مجلس إدارة جديد .
مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة (ش م ق) يدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة "غير العادية" للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 24/ 10/2005، بقاعة المرقاب في فندق الفور سيزنز – الدوحة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26/10 /2005، بقاعة المرقاب في فندق الفور سيزنز - الدوحة – قطر.
جدول أعمال الجمعية العامة " غيرالعادية":-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة بشأن الشركات المندمجة والقيمة العادلة لها.
2- الموافقة على اندماج مجموعة السلام والشركات التابعة لها العاملة في دولة قطر وفي الخارج في السلام العالمية للإستثمار اعتباراً من 01/04/2005.
3- الموافقة على القيمة العادلة للشركات المندمجة البالغة (403.715.000) أربعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة عشرة ألف ريال قطري . وفقاً للتقييم المعد من قبل داري الخبرة والمراجع من قبل السادة ديلويت آند توش مراقبي حسابات الشركة .
4- الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار القيمة العادلة للشركات المندمجة و إصدار أسهم جديدة وعددها (40.371.500) أربعون مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة سهم . وبقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم و تخصيص الأسهم الجديدة المصدرة كمايلي:
أ - عدد (26.914.330) ستة وعشرون مليون وتسعمائة واربعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون سهم لمالكي الشركات المندمجة . وذلك تسديداً لقيمة الشركات المندمجة على أساس قيمة ( 15 ) خمسة عشرة ريالاً قطرياً للسهم الواحد وتمثل القيمة الإسمية للسهم بمقدار ( 10 ) عشرة ريالات قطرية مضافاً اليها علاوة الإصدار بمقدار ( 5 ) خمسة ريالات قطرية .
ب - عدد (13.457.170) ثلاثة عشرة مليون وأربعمائة وسبعةٌ وخمسون ألف ومائة وسبعون سهم لمساهمي الشركة ( الذين يملكون الأسهم عند إقفال التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 23/10/2005) . وذلك بنسبة مايملكه كل مساهم من أسهم بإستثناء المساهمين مالكي الشركات المندمجة. وذلك بسعر ( 15 ) خمسة عشرة ريال للسهم الواحد . وتمثل القيمة الإسمية للسهم بمقدار ( 10 ) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً اليها علاوة اصدار بمقدار ( 5 ) خمسة ريالات قطرية لكل سهم .
5- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا الإندماج .
6- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي وذلك بزيادة رأس المال بمقدار القيمة الإسمية للأسهم المصدرة مقابل تملك الشركات المندمجة .
7- تعديل البند -1- من المادة (20) من النظام الأساسي:
البند -1- من المادة (20) قبل التعديل:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من: (10) عشر أعضاء يتم أختيارهم على النحو التالي: ".
البند -1- من المادة (20) بعد التعديل:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من: (11) إحدى عشرعضواً يتم أختيارهم على النحو التالي: " .
على أن يتم انتخاب العضو الجديد (11) عند إنتهاء ولاية المجلس الحالية وانتخاب مجلس إدارة جديد .