الوعب
11-02-2008, 03:56 PM
أعلنت شركة الملاحة القطرية عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والمزمع عقدها في 24/2/2008 كالتالي:-
أولا : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والتصديق عليه.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (6) مليون ريال قطري من صافي أرباح الشركة للأعمال الخيرية والاجتماعية وغيرها.
5. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابي الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
6. اعتماد مقترح توزيع الأرباح المقررة بنسبة (50 ) % من القيمة الاسمية كأرباح نقدية أي بواقع 5 ريالات لكل سهم .
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المذكورة.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابه.
ثانياُ : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:
1/1- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 28.25% من خلال إصدار عدد (13.2) مليون سهم بواقع 60 ريال للسهم متضمنا القيمة الاسمية(10ريالات) وعلاوة الإصدار( 50 ريال).
1/2- تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 468.000.000 ريال قطري (أربعمائة وثمانية وستون مليون ريال قطري ) إلى 600.210.000 ريال قطري
( ستمائة مليون ومائتان وعشرة ألاف ريال قطرى ) من خلال إصدار الأسهم الجديدة . وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة.
1/3-تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الى حقوق المساهمين.
2. الموافقة على تمديد مدة الشركة ( 50 ) سنة أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة الحالية ، وتعديل المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك.
أولا : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والتصديق عليه.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (6) مليون ريال قطري من صافي أرباح الشركة للأعمال الخيرية والاجتماعية وغيرها.
5. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابي الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
6. اعتماد مقترح توزيع الأرباح المقررة بنسبة (50 ) % من القيمة الاسمية كأرباح نقدية أي بواقع 5 ريالات لكل سهم .
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المذكورة.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابه.
ثانياُ : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:
1/1- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 28.25% من خلال إصدار عدد (13.2) مليون سهم بواقع 60 ريال للسهم متضمنا القيمة الاسمية(10ريالات) وعلاوة الإصدار( 50 ريال).
1/2- تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 468.000.000 ريال قطري (أربعمائة وثمانية وستون مليون ريال قطري ) إلى 600.210.000 ريال قطري
( ستمائة مليون ومائتان وعشرة ألاف ريال قطرى ) من خلال إصدار الأسهم الجديدة . وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة.
1/3-تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الى حقوق المساهمين.
2. الموافقة على تمديد مدة الشركة ( 50 ) سنة أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة الحالية ، وتعديل المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك.