مغروور قطر
14-02-2008, 09:27 AM
(14/02/2008) الإسلامية للتأمين تعقد عموميتها غير العادية بتاريخ 02 مارس وعموميتها العادية بتاريخ 18 مارس وتعلن عن دورة انتخابية جديدة لمجلس إدارتها
أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة النهائية على مواعيد ومواضيع اجتماعي الجمعية العامة العـادية وغير العـادية للشركة، بحيث يصبح موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ مساء يوم الأحد الموافق 2/3/2008م في قاعة سميسمه بفندق الميلينيوم ( الفندق يقع في السد خلف الأصمخ مول – بوينت سنتر - )، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد البديل يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2008م في نفس المكان والزمان للنظر في ما يلي :-
1) الموافقة على اقتراح زيادة عـدد أعضـاء مجلس الإدارة من 7 أعضـاء إلى 9 أعضاء وتعديل نص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص المُعدل كما يلي :-
(( مادة (25)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريق الاقتراع السرّي )) .
2) الموافقة على اقتراح زيادة عـدد الأسهم الذي يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يتملكه من 10.000 ( عشرة آلاف) سهم إلى 1 % (واحد في المائة) من مجموع الأسهم الصـادرة للشركة ( 150.000 سهم في الوقت الحاضر ) وتعديل نص المادة 26 / بند 3 من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص المعدّل كما يلي :-
(( مادة (26)
3- أن يكون مالكاً لعدد لا يقل عن 1 % من أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة )) .
كما أعلنت الشركة عن موعد انعقاد وجدول أعمال عموميتها العادية حيث قررت الشركة عقدها يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2008م في قاعة سميسمة بفندق الميلينيوم في الساعة الرابعة مساءً، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول بتاريخ 2/3/2008م ، كما سيكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 30/3/2008م في نفس الوقت والمكان، وذلك وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول بتاريخ 2/3/2008م، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:
1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وعن الخطة المستقبلية للشركة .
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .
4. التصديق على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين للسنة المنتهية في 31/12/2007م .
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (3.5 ريال للسهم) عن السنة المالية 2007 .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008م وتحديد أتعابهم .
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبله .
من جهة أخرى، سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديدة إما في تاريخ 3/3/2008م أو في تاريخ 19/3/2008م
أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة النهائية على مواعيد ومواضيع اجتماعي الجمعية العامة العـادية وغير العـادية للشركة، بحيث يصبح موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ مساء يوم الأحد الموافق 2/3/2008م في قاعة سميسمه بفندق الميلينيوم ( الفندق يقع في السد خلف الأصمخ مول – بوينت سنتر - )، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد البديل يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2008م في نفس المكان والزمان للنظر في ما يلي :-
1) الموافقة على اقتراح زيادة عـدد أعضـاء مجلس الإدارة من 7 أعضـاء إلى 9 أعضاء وتعديل نص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص المُعدل كما يلي :-
(( مادة (25)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بطريق الاقتراع السرّي )) .
2) الموافقة على اقتراح زيادة عـدد الأسهم الذي يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يتملكه من 10.000 ( عشرة آلاف) سهم إلى 1 % (واحد في المائة) من مجموع الأسهم الصـادرة للشركة ( 150.000 سهم في الوقت الحاضر ) وتعديل نص المادة 26 / بند 3 من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص المعدّل كما يلي :-
(( مادة (26)
3- أن يكون مالكاً لعدد لا يقل عن 1 % من أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة )) .
كما أعلنت الشركة عن موعد انعقاد وجدول أعمال عموميتها العادية حيث قررت الشركة عقدها يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2008م في قاعة سميسمة بفندق الميلينيوم في الساعة الرابعة مساءً، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول بتاريخ 2/3/2008م ، كما سيكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 30/3/2008م في نفس الوقت والمكان، وذلك وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول بتاريخ 2/3/2008م، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:
1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وعن الخطة المستقبلية للشركة .
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .
4. التصديق على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين للسنة المنتهية في 31/12/2007م .
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (3.5 ريال للسهم) عن السنة المالية 2007 .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008م وتحديد أتعابهم .
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبله .
من جهة أخرى، سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديدة إما في تاريخ 3/3/2008م أو في تاريخ 19/3/2008م