مغروور قطر
14-02-2008, 09:49 AM
(14/02/2008) السلام تعلن عن جدول اعمال عموميتها المزمع عقدها في 10/03/2008
أعلنت شركة السلام العالمية عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والمزمع عقدها في 10/03/2008 ، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م .
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م .
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ، والموافقة على صرف مكافآتهم .
5. تفويض مجلس الإدارة في التصرف بالعقارات المملوكة للشركة ، وشراء وبيع ورهن وتأجير تلك العقارات ، وعقد القروض اللازمة لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة .
6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008، وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 12,5% من رأس المال المدفوع ، بواقع سهماً واحداً لكل ثمانية أسهم .
2.المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12,5% ، من 828,015,000 ريال قطري
ليصبح 931,516,875 ريال قطري ، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المدفوع 931,516,875 ريال قطري .
3. التنازل عن كسور الأسهم ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية توزيع أسهم المنحة .
الجدير بالذكر بأن الجمعية العامة للشركة ستعقد على تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين الموافق 10/03/2008 ، في قاعة سمسمة – فندق ملينيوم – الدوحة . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 19/03/2008 في المكان المشار اليه أعلاه .
أعلنت شركة السلام العالمية عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والمزمع عقدها في 10/03/2008 ، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ، والخطط المستقبلية للشركة.
2. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م .
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م .
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ، والموافقة على صرف مكافآتهم .
5. تفويض مجلس الإدارة في التصرف بالعقارات المملوكة للشركة ، وشراء وبيع ورهن وتأجير تلك العقارات ، وعقد القروض اللازمة لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة .
6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008، وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 12,5% من رأس المال المدفوع ، بواقع سهماً واحداً لكل ثمانية أسهم .
2.المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12,5% ، من 828,015,000 ريال قطري
ليصبح 931,516,875 ريال قطري ، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المدفوع 931,516,875 ريال قطري .
3. التنازل عن كسور الأسهم ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية توزيع أسهم المنحة .
الجدير بالذكر بأن الجمعية العامة للشركة ستعقد على تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين الموافق 10/03/2008 ، في قاعة سمسمة – فندق ملينيوم – الدوحة . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 19/03/2008 في المكان المشار اليه أعلاه .