ROSE
17-02-2008, 10:45 AM
17/02/2008) الدوحة للتأمين تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 04 مارس
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثـاء الموافق 04/03/2008 بقاعة ليكريون بفندق لاسيجال . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/03/2008 في نفس المكان .
من جهة أخرى أعلنت الشركة عن جدول الأعمال الذي سيتم تناوله أثناء انعقاد الجمعيتين حيث ستكون المواضيع التالية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وخطة عمل الشركة لعام 2008 .
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .
مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2007 والمصادقة عليهـا .
الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 3 ريالات لكل سهم .
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2007
تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
فيما سيتناول جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :
الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة البالغ 127,240,000 ريال قطري ليصبح 180,000,000 ريال قطري بنسبة (41,46 %) وذلك بإصدار عدد 5,276,000 سهم جديد بواقع أربعة أسهم لكل عشرة أسهم ، تطرح للاكتتاب بقيمة أسمية 10 ريالات قطرية للسهم الواحد ( فقط عشرة ريالات ) زائداً علاوة إصدار بقيمة 15 ريال قطري للسهم الواحد ( فقط خمسة عشر ريال قطري ) تكون الأولوية في الاكتتاب لمالك السهم في اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة . وبالتالي تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة بناءً على مقتضاه .
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثـاء الموافق 04/03/2008 بقاعة ليكريون بفندق لاسيجال . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/03/2008 في نفس المكان .
من جهة أخرى أعلنت الشركة عن جدول الأعمال الذي سيتم تناوله أثناء انعقاد الجمعيتين حيث ستكون المواضيع التالية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وخطة عمل الشركة لعام 2008 .
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .
مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2007 والمصادقة عليهـا .
الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 3 ريالات لكل سهم .
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2007
تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
فيما سيتناول جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :
الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة البالغ 127,240,000 ريال قطري ليصبح 180,000,000 ريال قطري بنسبة (41,46 %) وذلك بإصدار عدد 5,276,000 سهم جديد بواقع أربعة أسهم لكل عشرة أسهم ، تطرح للاكتتاب بقيمة أسمية 10 ريالات قطرية للسهم الواحد ( فقط عشرة ريالات ) زائداً علاوة إصدار بقيمة 15 ريال قطري للسهم الواحد ( فقط خمسة عشر ريال قطري ) تكون الأولوية في الاكتتاب لمالك السهم في اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة . وبالتالي تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة بناءً على مقتضاه .