عزوز المضارب
05-03-2008, 03:00 PM
أعلنت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي ( مواشي) عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بفندق ميلينيوم، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2007م والخطة المستقبلية.
2ـ سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2007م .
3ـ المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2007م .
4ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . وتحديد مكافآتهم .
5ـ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 5% من إجمالي رأس المال المكتتب به أي مايعادل 0.5 ريال للسهم تحول إلى رأس المال .
6ـ تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2008م) وتحديد أتعابهم .
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :
1ـ تعديل المواد أرقام (8،7،6) من عقد تأسيس الشركة بتعديل مساهمة الدولة إلى حصص نقدية بدلاً من الحصص العينية .
2ـ تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة برفع نسبة إمتلاك الأفراد للأسهم إلى 5% بدلاً من 1% .
وسيتم عقد الإجتماع البديل في حال عدم إكتمال النصاب بتاريخ 20/4/2008م في نفس المكان والزمان.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2007م والخطة المستقبلية.
2ـ سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2007م .
3ـ المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2007م .
4ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . وتحديد مكافآتهم .
5ـ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 5% من إجمالي رأس المال المكتتب به أي مايعادل 0.5 ريال للسهم تحول إلى رأس المال .
6ـ تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2008م) وتحديد أتعابهم .
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :
1ـ تعديل المواد أرقام (8،7،6) من عقد تأسيس الشركة بتعديل مساهمة الدولة إلى حصص نقدية بدلاً من الحصص العينية .
2ـ تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة برفع نسبة إمتلاك الأفراد للأسهم إلى 5% بدلاً من 1% .
وسيتم عقد الإجتماع البديل في حال عدم إكتمال النصاب بتاريخ 20/4/2008م في نفس المكان والزمان.