مغروور قطر
09-03-2008, 11:28 AM
(09/03/2008) النقل البحري تعلن عن جدول اعمال عموميتها المزمع عقدها في 25/03/2008
أعلنت الشركة القطرية للنقل البحري عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2008م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بفنـدق الريتز كارلتون (قـاعـة المختصـر) ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحــد ، الموافق 13/إبـريل/2008م في نفس المكان والزمان ، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
جدول أعمــال الجمعية العامـة الـعادية:
1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/2007م ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2. سـماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية 2007م.
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر لسنة 2007م واعتماد توزيع الأرباح النقدية المقترحة عن الـعـام 2007م وقدرها 350 مليون ريال قطري (بنسبة 35%) من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3.5 ريال للسهم) والتوصية بتوزيع نسبة 10% أسهماً مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة) وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/ 2007م.
5. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى لهم للسنة المالية 2008م.
جدول أعمــال الجمعية العامـة غير الـعادية:
بناء على توصية مجلس إدارة الشركة بطلب انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لأحكام المواد (139/189/190/199) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 والمادة رقم (54) من النظام الأساسي للشركة لمناقشة ما يلي:
1- اقتراح تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأسمال الشركة وذلك بمنح المساهمين 10% أسهماً مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة) ليصبح رأس المال بعد التعديل 1,100,000,000 ريال قطري (مليار ومائة مليون ريال قطري) بدلاً عن 1,000,000,000 (مليار ريال قطري).
أعلنت الشركة القطرية للنقل البحري عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2008م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بفنـدق الريتز كارلتون (قـاعـة المختصـر) ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحــد ، الموافق 13/إبـريل/2008م في نفس المكان والزمان ، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
جدول أعمــال الجمعية العامـة الـعادية:
1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/2007م ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2. سـماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية 2007م.
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر لسنة 2007م واعتماد توزيع الأرباح النقدية المقترحة عن الـعـام 2007م وقدرها 350 مليون ريال قطري (بنسبة 35%) من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3.5 ريال للسهم) والتوصية بتوزيع نسبة 10% أسهماً مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة) وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/ 2007م.
5. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى لهم للسنة المالية 2008م.
جدول أعمــال الجمعية العامـة غير الـعادية:
بناء على توصية مجلس إدارة الشركة بطلب انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لأحكام المواد (139/189/190/199) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 والمادة رقم (54) من النظام الأساسي للشركة لمناقشة ما يلي:
1- اقتراح تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأسمال الشركة وذلك بمنح المساهمين 10% أسهماً مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة) ليصبح رأس المال بعد التعديل 1,100,000,000 ريال قطري (مليار ومائة مليون ريال قطري) بدلاً عن 1,000,000,000 (مليار ريال قطري).