الوعب
10-03-2008, 09:27 AM
أعلنت الشركة الأولى للتمويل عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2008م في تمام الساعة السابعة في قاعة الإمام مالك بمقر الشركة ، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
أولاً : سماع تقريـر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2008م، والمصادقة عليهما.
ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007م، والتصديق عليهما.
ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وبيان نسبة الزكاة.
رابعاً : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2007والتصديق عليهما.
خامساً : النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
سادساً : النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
سابعاً : اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
ثامناً : تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة من 25% إلى 49% .
ثانياً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.
ثالثا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
الجدير بالذكر أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 8 /4/ 2008م في المكان والزمان نفسيهما.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
أولاً : سماع تقريـر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2008م، والمصادقة عليهما.
ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007م، والتصديق عليهما.
ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وبيان نسبة الزكاة.
رابعاً : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2007والتصديق عليهما.
خامساً : النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
سادساً : النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
سابعاً : اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
ثامناً : تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة من 25% إلى 49% .
ثانياً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.
ثالثا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
الجدير بالذكر أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 8 /4/ 2008م في المكان والزمان نفسيهما.