مغروور قطر
10-03-2008, 11:18 AM
(10/03/2008) مصرف الريان يعلن عن جدول اعمال عموميته المزمع عقدها في 26/03/2008
أعلن مصرف الريان عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للبنك والمزمع عقدها يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزون ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في 15/4/ 2008 في نفس المكان والزمان وإن لم يكتمل النصاب في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية فسيعقد الإجتماع الثالث في 19/5/2008 في نفس الزمان والمكان، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة المالية الأولى للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2007 م، ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف والتصديق عليه .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية الأولى للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2007 م ، والتصديق عليه .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والتصديق عليه .
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007 والتصديق عليهما .
5. الموافقة على مقترحات وتوصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح وإقرارها .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007 .
7. تحديد مكافآت أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/1/2007 ، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
8. تفويض المجلس بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية .
9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابه .
10. الموافقة على تقديم حوافز طويلة الأجل لموظفي مصرف الريان والريان للاستثمار ، وتفويض المجلس بتحديد تلك الحوافز واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان
1. تعديل نص البند ( ثالثاً ) الوارد تحت ( 6- سياسة التخصيص ) بالمادة رقم (8) من النظام الأساسي بحيث يعدل سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال المصرف ليصبح بنسبة لا تزيد على 49% ، وتفويض مجلس الإدارة برفع هذه النسبة مستقبلاً .
أعلن مصرف الريان عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للبنك والمزمع عقدها يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزون ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في 15/4/ 2008 في نفس المكان والزمان وإن لم يكتمل النصاب في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية فسيعقد الإجتماع الثالث في 19/5/2008 في نفس الزمان والمكان، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة المالية الأولى للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2007 م، ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف والتصديق عليه .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية الأولى للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2007 م ، والتصديق عليه .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والتصديق عليه .
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007 والتصديق عليهما .
5. الموافقة على مقترحات وتوصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح وإقرارها .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007 .
7. تحديد مكافآت أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/1/2007 ، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
8. تفويض المجلس بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية .
9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابه .
10. الموافقة على تقديم حوافز طويلة الأجل لموظفي مصرف الريان والريان للاستثمار ، وتفويض المجلس بتحديد تلك الحوافز واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان
1. تعديل نص البند ( ثالثاً ) الوارد تحت ( 6- سياسة التخصيص ) بالمادة رقم (8) من النظام الأساسي بحيث يعدل سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال المصرف ليصبح بنسبة لا تزيد على 49% ، وتفويض مجلس الإدارة برفع هذه النسبة مستقبلاً .