milan
11-03-2008, 11:39 PM
الاجتماع كان اليوم الساعه 4 وربع تقريبا في النادي الدبلوماسي
اكتمل النصاب بحضور 77,56% من حملة الاسهم والمساهمين بالبنك
تم مناقشة واعتماد جدول الاعمال التالي/:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المصرف والحسابات الختامية.
4. التصديق على الميزانية العمومية للمصرف وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
5. الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ومنح أسهم مجانية بنسبة 50% بواقع سهم واحد لكل سهمين.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المذكورة واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة.
وكان المرشحين هم :
1-الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- ممثل عن شركة المشاريع الخاصة
2 - السيد/محمد عبداللطيف المانع
3.السيد/ عبد اللطيف بن عبد الله زيد آل محمود
4. السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
5.السيد/ عيسى بن ربيعة الكواري /
6. السيد/ محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
7. السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الغني ناصر
8. السيد/عبدالله سعيد العيدة عن شركة بروق
9-السيد/ناصر راشد سريع الكعبي
10-السيد/محمد عجاج الكبيسي
11-السيد/عبدالله احمد طاهر
12-السيد/حمد صمعان الهاجري
نتيجة الانتخابات بالاسفل :nice:
فيما تناول جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (1,193,400,000) مليار ومائة وثلاثة وتسعون مليون ريال وأربعمائة ألف ريال إلى (1,790,100,000) مليار وسبعمائة وتسعون مليوناً ومائة ألف ريال، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 50% بواقع سهم واحد لكل سهمين.
2. الموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة بنسبة 20% بعد توزيع الأسهم المجانية (10% خلال عام 2008، 10% خلال عام 2009).
والاكتتاب يبدأ بتاريخ 18\3\2008 وحتى 31\3\2008 بسعر 70 ريال للسهم ...
3. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس لتبين الزيادة في رأس المال.
4. تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال المختلفة إلى حقوق المساهمين.
5. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية الصادرة عن شركات التأمين إلى أنشطة المصرف.
تم انتخاب كل من :
1-الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- ممثل عن شركة المشاريع الخاصة
2 - السيد/محمد عبداللطيف المانع
3.السيد/ عبد اللطيف بن عبد الله زيد آل محمود
4. السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
5.السيد/ عيسى بن ربيعة الكواري /
6. السيد/ محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
7. السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الغني ناصر
8. السيد/عبدالله سعيد العيدة عن شركة بروق
9-السيد/ناصر راشد سريع الكعبي......................
اما الاعضاء الاحتياط فهم :
10-السيد/محمد عجاج الكبيسي
11-السيد/عبدالله احمد طاهر
12-السيد/حمد صمعان الهاجري
الجدير بالذكر وحسب نتيجة الانتخابات يكون العضو السيد\سعد محمد بوزوير خرج من مجلس الاداره حيث لم يتقدم بالترشيح ودخل بدل منه السيد \ناصر راشد الكعبي :victory:
اكتمل النصاب بحضور 77,56% من حملة الاسهم والمساهمين بالبنك
تم مناقشة واعتماد جدول الاعمال التالي/:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المصرف والحسابات الختامية.
4. التصديق على الميزانية العمومية للمصرف وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
5. الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ومنح أسهم مجانية بنسبة 50% بواقع سهم واحد لكل سهمين.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المذكورة واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة.
وكان المرشحين هم :
1-الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- ممثل عن شركة المشاريع الخاصة
2 - السيد/محمد عبداللطيف المانع
3.السيد/ عبد اللطيف بن عبد الله زيد آل محمود
4. السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
5.السيد/ عيسى بن ربيعة الكواري /
6. السيد/ محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
7. السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الغني ناصر
8. السيد/عبدالله سعيد العيدة عن شركة بروق
9-السيد/ناصر راشد سريع الكعبي
10-السيد/محمد عجاج الكبيسي
11-السيد/عبدالله احمد طاهر
12-السيد/حمد صمعان الهاجري
نتيجة الانتخابات بالاسفل :nice:
فيما تناول جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (1,193,400,000) مليار ومائة وثلاثة وتسعون مليون ريال وأربعمائة ألف ريال إلى (1,790,100,000) مليار وسبعمائة وتسعون مليوناً ومائة ألف ريال، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 50% بواقع سهم واحد لكل سهمين.
2. الموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة بنسبة 20% بعد توزيع الأسهم المجانية (10% خلال عام 2008، 10% خلال عام 2009).
والاكتتاب يبدأ بتاريخ 18\3\2008 وحتى 31\3\2008 بسعر 70 ريال للسهم ...
3. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس لتبين الزيادة في رأس المال.
4. تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال المختلفة إلى حقوق المساهمين.
5. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية الصادرة عن شركات التأمين إلى أنشطة المصرف.
تم انتخاب كل من :
1-الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- ممثل عن شركة المشاريع الخاصة
2 - السيد/محمد عبداللطيف المانع
3.السيد/ عبد اللطيف بن عبد الله زيد آل محمود
4. السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
5.السيد/ عيسى بن ربيعة الكواري /
6. السيد/ محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
7. السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الغني ناصر
8. السيد/عبدالله سعيد العيدة عن شركة بروق
9-السيد/ناصر راشد سريع الكعبي......................
اما الاعضاء الاحتياط فهم :
10-السيد/محمد عجاج الكبيسي
11-السيد/عبدالله احمد طاهر
12-السيد/حمد صمعان الهاجري
الجدير بالذكر وحسب نتيجة الانتخابات يكون العضو السيد\سعد محمد بوزوير خرج من مجلس الاداره حيث لم يتقدم بالترشيح ودخل بدل منه السيد \ناصر راشد الكعبي :victory: