الوعب
16-03-2008, 03:50 PM
أفصح مصرف قطر الإسلامي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والتي عقدت بتاريخ 11/3/2008م، حيث نوقشت بنود جدول الأعمال على النحو التالي :
الجمعية العامة العادية
أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف والمركز المالي للعام 2007 وخططه للعام المقبل :
قدم سعادة الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين تقرير المجلس عن أعمال وأنشطة المصرف و أهم الإنجازات التي تحققت للعام المالي 2007.
ثانياً : تقرير هيئة الرقابة الشرعية :
قدم فضيلة الشيخ / عبد القادر محمد العماري عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير الهيئة عن أعمال العام المالي 2007 ، حيث أشار إلى أن الهيئة ولجنتها التنفيذية قد قامت بالإشراف المباشر على أعمال المصرف والاطمئنان على التطبيق الصحيح لما تقرره الهيئة ، وأن ما عرض عليها قد تم وفق ضوابط الهيئة وتعليماتها حيث صححت ما وقع من أخطاء خلال التطبيق ، كما أن الهيئة قد اطلعت على القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للعام 2007 ، وأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ثالثا : تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية المصرف والحسابات الختامية :
قدمت السيدة / الهام حسن ممثلة السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية المصرف والحسابات الختامية للعام المالي 2007 ، والذي أشار إلى أن هذا التدقيق قد تم وفقا لمعايير التدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية ، ، كما أكد في تقريره أنه لم يرد ما يفيد بأي مخالفات لقانون مصرف قطر المركزي وتعديلاته وقانون الشركات التجاريـة والنظام الأساسي للمصرف .
رابعا : التصديق على الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية
في 31/12/2007 :
- نوقشت واعتمدت البيانات المالية ومؤشرات الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.
خامسا : اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ومنح أسهم مجانية بنسبة 50% :
قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة التي سبق اعتمادها من المجلس وإحاطة الجهات المختصة بها إضافة إلى سوق الدوحة للأوراق المالية ، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ومنح أسهم مجانية بنسبة 50% من رأس المال بواقع سهم لكل سهمين مما يؤدي إلى رفع رأس مال المصرف من (1.193.400.000) ريال إلى (1.790.100.000) ريال قطري ، وبعد مناقشة المقترح أيدت الجمعية هذا القرار .
سادسا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2007 وإعتماد المكافآت المقررة لهم :
تم طرح أمر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ، وقد أيدت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما إعتمدت المكافأة المقررة لهم وفق المعايير التي وضعت في لائحة مكافآت المجلس التي إعتمدت من مجلس الإدارة بناء على تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي حيث أحيط بهذه اللائحة.
سابعا : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد الأجر الذي يؤدي اليه :
قدم مجلس الإدارة مقترحا إلى الجمعية العامة كان قد أحيط به مصرف قطر المركزي باختيار مراقب حسابات المصرف للعام المالي 2008 بين أحد المكاتب التالية :
– برايس ووتر هاوس كوبرز .
– ديلويت أند توش .
– كي. بي. إم. جي قطر .
وحيث أن تعليمات مصرف قطر المركزي تنص بالتعاقد مع مراقب الحسابات لسنوات خمس ، ولا يجوز عزله أو تغييره إلا بعد موافقة المصرف ، بناء على مبررات مقبولة ، ولكون السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز هم مراقبي الحسابات للمصرف للعام الثالث ، ولعدم وجود ما يبرر تغييرهم ، عليه فقد أقرت الجمعية العامة إختيار السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات المصرف للعام المالي 2008 وتحديد الأجر المقرر لهم عند مبلغ (575) ألف ريال.
ثامناً : إنتخاب مجلس الإدارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة :
إستكمالا لإجراءات إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف في دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة ، وتطبيقًا للتعليمات التنفيذية لمصرف قطر المركزي وشروط ولوائح قانون الشركات ، فقد أعلن المصرف عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ، حيث تقدم للترشيح (12) مرشحًا بين أفراد وشركات ، تم إحاطة مصرف قطر المركزي بأسمائهم في الفترة المحددة ، وقد وافق المركزي على قائمة المرشحين ، حيث أحيطت وزارة الإقتصاد والتجارة بأسمائهم ، وعرضت أسماء السادة المرشحين على السادة المساهمين عند بدء أعمال التسجيل لإجتماع الجمعية في بطاقات الترشيح الخاصة ، وقد أجريت عملية الإنتخاب وفرز الأصوات بإشراف كل من ممثلي وزارة الإقتصاد ومراقبي حسابات المصرف في سرية تامة وحيادية ونظام دقيق لإختيار (9) من المرشحين ليشكلوا المجلس الجديد ، وقد أظهرت نتيجة الإنتخاب بعد فرز الأصوات فوز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة مرتبين حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:
1.
شركة المشاريع الخاصة ويمثلها الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
2.
عبداللطيف عبدالله آل محمود
3.
عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ناصر آل عبدالغني
4.
عيسى ربيعه عيسى الربيعة الكواري
5.
محمد عيسى حمد الحسن المهندي
6.
منصور محمد عبدالفتاح المصلح
7.
شركة بروق التجارية ، ويمثلها السيد/ عبدالله سعيد محمد العيدة
8.
مجموعة السريع للتجارة والمقاولات ، ويمثلها السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي
9.
محمد عبداللطيف عبدالرحمن المانع
الجمعية العامة غير العادية
أولاً : زيادة رأسمال المصرف إلى مبلغ (1.790.100.000) ريال :
تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 50% في شكل أسهم مجانية ، عليه فقد ناقش السادة المساهمين زيادة رأسمال المصرف التي ترتبت على هذا القرار من (1.193.400.000) ريال إلى (1.790.100.000) ريـال ، وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الزيادة.
ثانياً : زيادة رأس المال بنسبة 20% بطرح أسهم جديدة :
قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف بنسبة 20% بعد توزيع الأسهم المجانية وذلك بإصدار أسهم جديدة للإكتتاب لحملة أسهم المصرف بحيث تطرح على دفعتين بنسبة 10% لعام 2008 و 10% لعام 2009 ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية إعتماد توصية مجلس الإدارة ، بزيادة رأس مال المصرف بنسبة 20% على دفعتين ، بنسبة 10% خلال عام 2008 ، و10% خلال عام 2009 من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح للإكتتاب لحملة أسهم المصرف في المواعيد المناسبة التي يتفق عليها مع وزارة الإقتصاد والتجارة وذلك عند سعر (75) ريالاً للسهم.
ثالثا : تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس لتبين الزيادة في رأس المال :
أقر السادة المساهمون أمر تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس ، بعد تنفيذ المنحة المجانية والإنتهاء من عملية إصدار الأسهم الجديدة ، وبما يعكس الزيادة الناتجة في رأس مال المصرف.
رابعا : تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال إلى حقوق المساهمين:
أقر السادة المساهمون أمر تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال المختلفة إلى حقوق المساهمين.
خامسا : تعديل المادة (3) من النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية .
الجمعية العامة العادية
أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف والمركز المالي للعام 2007 وخططه للعام المقبل :
قدم سعادة الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين تقرير المجلس عن أعمال وأنشطة المصرف و أهم الإنجازات التي تحققت للعام المالي 2007.
ثانياً : تقرير هيئة الرقابة الشرعية :
قدم فضيلة الشيخ / عبد القادر محمد العماري عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير الهيئة عن أعمال العام المالي 2007 ، حيث أشار إلى أن الهيئة ولجنتها التنفيذية قد قامت بالإشراف المباشر على أعمال المصرف والاطمئنان على التطبيق الصحيح لما تقرره الهيئة ، وأن ما عرض عليها قد تم وفق ضوابط الهيئة وتعليماتها حيث صححت ما وقع من أخطاء خلال التطبيق ، كما أن الهيئة قد اطلعت على القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للعام 2007 ، وأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ثالثا : تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية المصرف والحسابات الختامية :
قدمت السيدة / الهام حسن ممثلة السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية المصرف والحسابات الختامية للعام المالي 2007 ، والذي أشار إلى أن هذا التدقيق قد تم وفقا لمعايير التدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية ، ، كما أكد في تقريره أنه لم يرد ما يفيد بأي مخالفات لقانون مصرف قطر المركزي وتعديلاته وقانون الشركات التجاريـة والنظام الأساسي للمصرف .
رابعا : التصديق على الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية
في 31/12/2007 :
- نوقشت واعتمدت البيانات المالية ومؤشرات الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.
خامسا : اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ومنح أسهم مجانية بنسبة 50% :
قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة التي سبق اعتمادها من المجلس وإحاطة الجهات المختصة بها إضافة إلى سوق الدوحة للأوراق المالية ، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ومنح أسهم مجانية بنسبة 50% من رأس المال بواقع سهم لكل سهمين مما يؤدي إلى رفع رأس مال المصرف من (1.193.400.000) ريال إلى (1.790.100.000) ريال قطري ، وبعد مناقشة المقترح أيدت الجمعية هذا القرار .
سادسا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2007 وإعتماد المكافآت المقررة لهم :
تم طرح أمر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ، وقد أيدت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما إعتمدت المكافأة المقررة لهم وفق المعايير التي وضعت في لائحة مكافآت المجلس التي إعتمدت من مجلس الإدارة بناء على تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي حيث أحيط بهذه اللائحة.
سابعا : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد الأجر الذي يؤدي اليه :
قدم مجلس الإدارة مقترحا إلى الجمعية العامة كان قد أحيط به مصرف قطر المركزي باختيار مراقب حسابات المصرف للعام المالي 2008 بين أحد المكاتب التالية :
– برايس ووتر هاوس كوبرز .
– ديلويت أند توش .
– كي. بي. إم. جي قطر .
وحيث أن تعليمات مصرف قطر المركزي تنص بالتعاقد مع مراقب الحسابات لسنوات خمس ، ولا يجوز عزله أو تغييره إلا بعد موافقة المصرف ، بناء على مبررات مقبولة ، ولكون السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز هم مراقبي الحسابات للمصرف للعام الثالث ، ولعدم وجود ما يبرر تغييرهم ، عليه فقد أقرت الجمعية العامة إختيار السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات المصرف للعام المالي 2008 وتحديد الأجر المقرر لهم عند مبلغ (575) ألف ريال.
ثامناً : إنتخاب مجلس الإدارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة :
إستكمالا لإجراءات إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف في دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة ، وتطبيقًا للتعليمات التنفيذية لمصرف قطر المركزي وشروط ولوائح قانون الشركات ، فقد أعلن المصرف عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ، حيث تقدم للترشيح (12) مرشحًا بين أفراد وشركات ، تم إحاطة مصرف قطر المركزي بأسمائهم في الفترة المحددة ، وقد وافق المركزي على قائمة المرشحين ، حيث أحيطت وزارة الإقتصاد والتجارة بأسمائهم ، وعرضت أسماء السادة المرشحين على السادة المساهمين عند بدء أعمال التسجيل لإجتماع الجمعية في بطاقات الترشيح الخاصة ، وقد أجريت عملية الإنتخاب وفرز الأصوات بإشراف كل من ممثلي وزارة الإقتصاد ومراقبي حسابات المصرف في سرية تامة وحيادية ونظام دقيق لإختيار (9) من المرشحين ليشكلوا المجلس الجديد ، وقد أظهرت نتيجة الإنتخاب بعد فرز الأصوات فوز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة مرتبين حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها:
1.
شركة المشاريع الخاصة ويمثلها الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
2.
عبداللطيف عبدالله آل محمود
3.
عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ناصر آل عبدالغني
4.
عيسى ربيعه عيسى الربيعة الكواري
5.
محمد عيسى حمد الحسن المهندي
6.
منصور محمد عبدالفتاح المصلح
7.
شركة بروق التجارية ، ويمثلها السيد/ عبدالله سعيد محمد العيدة
8.
مجموعة السريع للتجارة والمقاولات ، ويمثلها السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي
9.
محمد عبداللطيف عبدالرحمن المانع
الجمعية العامة غير العادية
أولاً : زيادة رأسمال المصرف إلى مبلغ (1.790.100.000) ريال :
تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 50% في شكل أسهم مجانية ، عليه فقد ناقش السادة المساهمين زيادة رأسمال المصرف التي ترتبت على هذا القرار من (1.193.400.000) ريال إلى (1.790.100.000) ريـال ، وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الزيادة.
ثانياً : زيادة رأس المال بنسبة 20% بطرح أسهم جديدة :
قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف بنسبة 20% بعد توزيع الأسهم المجانية وذلك بإصدار أسهم جديدة للإكتتاب لحملة أسهم المصرف بحيث تطرح على دفعتين بنسبة 10% لعام 2008 و 10% لعام 2009 ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية إعتماد توصية مجلس الإدارة ، بزيادة رأس مال المصرف بنسبة 20% على دفعتين ، بنسبة 10% خلال عام 2008 ، و10% خلال عام 2009 من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح للإكتتاب لحملة أسهم المصرف في المواعيد المناسبة التي يتفق عليها مع وزارة الإقتصاد والتجارة وذلك عند سعر (75) ريالاً للسهم.
ثالثا : تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس لتبين الزيادة في رأس المال :
أقر السادة المساهمون أمر تعديل المادة (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس ، بعد تنفيذ المنحة المجانية والإنتهاء من عملية إصدار الأسهم الجديدة ، وبما يعكس الزيادة الناتجة في رأس مال المصرف.
رابعا : تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال إلى حقوق المساهمين:
أقر السادة المساهمون أمر تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال المختلفة إلى حقوق المساهمين.
خامسا : تعديل المادة (3) من النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية .