الوعب
24-03-2008, 08:50 AM
(24/03/2008) عمومية بنك الدوحة تصادق على توزيع 40% أرباحاً نقدية و20% أسهماً مجانية وإصدار أسهم إضافية بنسبة 15% وسعر 50 ريالاُ والأحقية في الاكتتاب للمساهمين بتاريخ 24/04/2008
عقدت الجمعية العامة لبنك الدوحة اجتماعيها العادي وغير العادي بتاريخ 23/03/2008م وصادقت على القرارات التالية:
الجمعية العامة العادية:
1. صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
2. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال المدفوع.
3. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وعلى تحديد مكافأة بواقع 4 مليون ريال قطري لكل عضو من السادة الأعضاء.
4. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على تعيين السادة ديلويت أند توش لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بأجر قدره 490.000 ريال قطري.
5. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على استمرار السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2008، 2009 و2010 وهم:
… السيد/ أحمـد عبـد الرحمـن يوسـف عبيـدان
… السيد/ جبــر بـن سلطـان طـوار الكــواري
… السيد/ حمـد محمـد حمـد عبـد اللـه المانـع
… الشيخ/ عبـد اللــه محمـــد جبـر آل ثانــي
… الشيخ/ عبـد الله بن ناصـر بن عبد الله آل ثانــي
… الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
… الشيخ/ فهـد بـن محمـد بـن جبـر آل ثانــي
الجمعية العامة غير العادية:
1. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال البنك من مبلغ 1.248.175.150(مليار ومائتان وثمانية وأربعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا ومائة وخمسون) ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع (20%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد لتكون بعد التعديل:
رأس مال الشركة مبلغ 1.497.810.180 (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وعشرة ألفا ومائة وثمانون) ريالا قطريا موزعة على 149.781.018 (مائة وتسعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثمانية عشر) سهمـا عاديا إسميا قيمة كل سهـم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية).
2. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال إلى حقوق المساهمين.
3.(أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على زيادة رأس مال البنك من خلال طرح اسهم جديدة تعادل نسبة 15% من مجموع أسهم رأس المال بعد توزيع الأسهم المجانية البالغة سهمين لكل عشرة أسهم مملوكة اي ما يعادل 22.467.152 سهما بعلاوة إصدار قدرها (40) ريال قطري بالإضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة (10) ريال قطري، وبحيث يكون حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين بسوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ إقفال يوم 24/4/2008.
3.(ب) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتمديد مدة الاكتتاب للمساهمين في حالة عدم الاكتتاب بكامل المبلغ المطلوب، وعلى تفويض المجلس أيضا بتحديد علاوة إصدار أعلى في حال فتح باب الاكتتاب لغير المساهمين.
3.(ج) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال البنك من مبلغ 1.497.810.180(مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وعشرة ألفا ومائة وثمانون) ريالا قطريا من خلال طرح 22.467.152 سهما إضافيا للاكتتاب بسعر 50 ريال قطري للسهم (10 ريال قطري قيمة اسمية للسهم مضافا إليها 40 ريال قطري علاوة إصدار) لتكون بعد التعديل:
رأس مال الشركة مبلغ 1.722.481.700 (مليار وسبعمائة واثنان وعشرون مليونا واربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعماية) ريالا قطريا موزعة على 172.248.170 (مائة واثنان وسبعون مليونا ومائتان وثمانية وأربعون ألفا وماية وسبعون) سهمـا عاديا إسميا قيمة كل سهـم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية) مع تحويل قيمة علاوة الإصدار لحقوق المساهمين.
4.(أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على زيادة راس مال البنك بنسبة لا تتجاوز 15% من رأس المال المدفوع يصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناءا من نص المادة (19) مكرر من النظام الأساسي للبنك.
4.(ب) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد وقت تنفيذ إصدار أيصالات الإيداع العالمية وعلى تحديد قيمة علاوة الإصدار بحيث لا تقل عن قيمة سعر السهم وقت الطرح مطروحا منه مبلغ (15) ريال قطري.
4.(ج) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي الخاصة برأس المال بأثر هذه الزيادة.
5.(أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي لتصبح:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب في أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية. وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المستثمر الرئيسي في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال.
واستثناءا من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية Gdr.
5.(ب) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تسجيل الأسهم التي سيصدر بها إيصالات الإيداع العالمية بنسبة لا تتجاوز 15% باسم وكيل مؤتمن على ألا يكون له حق التصويت أو الاشتراك في الإدارة.
6. وافقت الجمعية العامة غير العاية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة برقم 3/1/ح بالنص التالي: تسويق المنتجات التأمينية.
عقدت الجمعية العامة لبنك الدوحة اجتماعيها العادي وغير العادي بتاريخ 23/03/2008م وصادقت على القرارات التالية:
الجمعية العامة العادية:
1. صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
2. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال المدفوع.
3. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وعلى تحديد مكافأة بواقع 4 مليون ريال قطري لكل عضو من السادة الأعضاء.
4. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على تعيين السادة ديلويت أند توش لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بأجر قدره 490.000 ريال قطري.
5. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على استمرار السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2008، 2009 و2010 وهم:
… السيد/ أحمـد عبـد الرحمـن يوسـف عبيـدان
… السيد/ جبــر بـن سلطـان طـوار الكــواري
… السيد/ حمـد محمـد حمـد عبـد اللـه المانـع
… الشيخ/ عبـد اللــه محمـــد جبـر آل ثانــي
… الشيخ/ عبـد الله بن ناصـر بن عبد الله آل ثانــي
… الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
… الشيخ/ فهـد بـن محمـد بـن جبـر آل ثانــي
الجمعية العامة غير العادية:
1. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال البنك من مبلغ 1.248.175.150(مليار ومائتان وثمانية وأربعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا ومائة وخمسون) ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع (20%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد لتكون بعد التعديل:
رأس مال الشركة مبلغ 1.497.810.180 (مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وعشرة ألفا ومائة وثمانون) ريالا قطريا موزعة على 149.781.018 (مائة وتسعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثمانية عشر) سهمـا عاديا إسميا قيمة كل سهـم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية).
2. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال إلى حقوق المساهمين.
3.(أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على زيادة رأس مال البنك من خلال طرح اسهم جديدة تعادل نسبة 15% من مجموع أسهم رأس المال بعد توزيع الأسهم المجانية البالغة سهمين لكل عشرة أسهم مملوكة اي ما يعادل 22.467.152 سهما بعلاوة إصدار قدرها (40) ريال قطري بالإضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة (10) ريال قطري، وبحيث يكون حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين بسوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ إقفال يوم 24/4/2008.
3.(ب) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتمديد مدة الاكتتاب للمساهمين في حالة عدم الاكتتاب بكامل المبلغ المطلوب، وعلى تفويض المجلس أيضا بتحديد علاوة إصدار أعلى في حال فتح باب الاكتتاب لغير المساهمين.
3.(ج) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال البنك من مبلغ 1.497.810.180(مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وعشرة ألفا ومائة وثمانون) ريالا قطريا من خلال طرح 22.467.152 سهما إضافيا للاكتتاب بسعر 50 ريال قطري للسهم (10 ريال قطري قيمة اسمية للسهم مضافا إليها 40 ريال قطري علاوة إصدار) لتكون بعد التعديل:
رأس مال الشركة مبلغ 1.722.481.700 (مليار وسبعمائة واثنان وعشرون مليونا واربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعماية) ريالا قطريا موزعة على 172.248.170 (مائة واثنان وسبعون مليونا ومائتان وثمانية وأربعون ألفا وماية وسبعون) سهمـا عاديا إسميا قيمة كل سهـم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية) مع تحويل قيمة علاوة الإصدار لحقوق المساهمين.
4.(أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على زيادة راس مال البنك بنسبة لا تتجاوز 15% من رأس المال المدفوع يصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناءا من نص المادة (19) مكرر من النظام الأساسي للبنك.
4.(ب) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد وقت تنفيذ إصدار أيصالات الإيداع العالمية وعلى تحديد قيمة علاوة الإصدار بحيث لا تقل عن قيمة سعر السهم وقت الطرح مطروحا منه مبلغ (15) ريال قطري.
4.(ج) وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي الخاصة برأس المال بأثر هذه الزيادة.
5.(أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي لتصبح:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب في أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية. وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المستثمر الرئيسي في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال.
واستثناءا من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية Gdr.
5.(ب) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تسجيل الأسهم التي سيصدر بها إيصالات الإيداع العالمية بنسبة لا تتجاوز 15% باسم وكيل مؤتمن على ألا يكون له حق التصويت أو الاشتراك في الإدارة.
6. وافقت الجمعية العامة غير العاية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة برقم 3/1/ح بالنص التالي: تسويق المنتجات التأمينية.