الوعب
24-03-2008, 09:54 AM
أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية جدول أعمال اجتماعي الجمعية العادية وغير العادية للشركة والمزمع عقدهما في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2008م وذلك في قاعة ريجينسي بالقرب من النادي الأهلي ودوار المول ( القاعة الزرقاء)، حيث سيتم تناول المواضيع التالية:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :-
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والخطة المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر المنتهية في 31/12/2007.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .
5. الموافقة على بدل حضور للعضو المنتدب (رئيس مجلس الإدارة).
6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 م وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :-
1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عبر إصدار 5,775,000 سهم للاكتتاب بواقع 10 ريالات للسهم و5 ريالات كعلاوة إصدار.
2. تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لرفع رأس المال بنسبة 100%.
3. تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لرفع الحد الأعلى للتملك للأفراد القطريين والشركات القطرية من 10% من رأس مال الشركة إلى 25% من رأس مال الشركة.
مما يذكر أن الموعد الاحتياطي لعقد الجمعية العمومية للشركة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 28/4/2008م في نفس المكان.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :-
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والخطة المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر المنتهية في 31/12/2007.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .
5. الموافقة على بدل حضور للعضو المنتدب (رئيس مجلس الإدارة).
6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 م وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :-
1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عبر إصدار 5,775,000 سهم للاكتتاب بواقع 10 ريالات للسهم و5 ريالات كعلاوة إصدار.
2. تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لرفع رأس المال بنسبة 100%.
3. تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لرفع الحد الأعلى للتملك للأفراد القطريين والشركات القطرية من 10% من رأس مال الشركة إلى 25% من رأس مال الشركة.
مما يذكر أن الموعد الاحتياطي لعقد الجمعية العمومية للشركة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 28/4/2008م في نفس المكان.