عزوز المضارب
02-04-2008, 03:18 PM
أعلنت شركة مطاحن الدقيق القطرية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد عصر يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2008م في تمام الساعة الرابعة في فندق اللاسيجال، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008 ، وذلك للنظر في جدولي الأعمال المبينين أدناه:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
-سماع تقريـر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2007.
-المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م، بواقع 10% أرباح نقدية وتوزيع 5% أسهم مجانية.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م والنظر في مكافآتهم.
-تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
-انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (2008، 2009،2010).
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي بزيادة رأس مال الشركة من 72,600,000 ريال قطري إلى 76,230,000 ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع 5 %.
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية توزيع الأسهم المجانية.
المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل الشركة إلى شركة قابضة وتعديل أحكام المادة رقم (2) والمادة رقم (3) من النظام الأساسي لتصبح:
أ- المادة (2) بعد التعديل: اسم الشركة: شركة مطاحن الدقيق القطرية القابضة شركة مساهمة قطرية.
ب- المادة (3) بعد التعديل: غرض الشركة: -المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
-استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. -توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
-المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات الشخص الواحد والتي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها نسبة 51% على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات.
-تأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل وخارج دولة قطر.
-تملك براءات الاختراع و الأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
-تملك المنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الجهات التي تزاول نشاطها أو يتصل بها أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج كما يجوز أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها وبصفة عامة يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها أن تمارس أعمالها داخل وخارج دولة قطر.
-المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة وشعارها وتفويض مجلس الإدارة باختيار الاسم والشعار المناسبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة وكذلك القيام بالتعديل اللازم على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
-تعديل المادة (53) من النظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة برقم (3) مكرر بالنص التالي: (( تقتطع نسبة من الأرباح (زكاة عن الأسهم) وفقاً للحسبة الشرعية لزكاة الشركات وتستخرج لصندوق الزكاة القطري)).
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
-سماع تقريـر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2007.
-المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م، بواقع 10% أرباح نقدية وتوزيع 5% أسهم مجانية.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م والنظر في مكافآتهم.
-تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
-انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (2008، 2009،2010).
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي بزيادة رأس مال الشركة من 72,600,000 ريال قطري إلى 76,230,000 ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع 5 %.
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية توزيع الأسهم المجانية.
المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل الشركة إلى شركة قابضة وتعديل أحكام المادة رقم (2) والمادة رقم (3) من النظام الأساسي لتصبح:
أ- المادة (2) بعد التعديل: اسم الشركة: شركة مطاحن الدقيق القطرية القابضة شركة مساهمة قطرية.
ب- المادة (3) بعد التعديل: غرض الشركة: -المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
-استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. -توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
-المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات الشخص الواحد والتي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها نسبة 51% على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات.
-تأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل وخارج دولة قطر.
-تملك براءات الاختراع و الأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
-تملك المنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الجهات التي تزاول نشاطها أو يتصل بها أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج كما يجوز أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها وبصفة عامة يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها أن تمارس أعمالها داخل وخارج دولة قطر.
-المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة وشعارها وتفويض مجلس الإدارة باختيار الاسم والشعار المناسبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة وكذلك القيام بالتعديل اللازم على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
-تعديل المادة (53) من النظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة برقم (3) مكرر بالنص التالي: (( تقتطع نسبة من الأرباح (زكاة عن الأسهم) وفقاً للحسبة الشرعية لزكاة الشركات وتستخرج لصندوق الزكاة القطري)).