رويترز
09-04-2008, 11:47 PM
تحفظات لبعض المساهمين .. بعد الموافقة على بنود الاجتماع .
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_81bxiv6f.jpg (http://up.do7a.com)
---
عقدت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي في حوالي الخامسة من يوم مساء الأربعاء الموافق 9/4/2008 م .. اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2008 م بقاعة سمسمية بفندق ميلينيوم ، بعد اكتمال نصابها القانوني .. حيث حضر :ـ
3.838.422 سهم / أصيل
12.559.578 سهم / وكيل
بإجمالي 16.398.000 سهم
بما يعادل ما نسبته 54.66 %
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_ndg5qhk9.jpg (http://up.do7a.com)
---
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_xn8sz21e.jpg (http://up.do7a.com)
---
أدار الاجتماع سعادة السيد / خالد بن محمد الخاطر ـ رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وتلى عليهم جدول أعمال الجمعية :
البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطة المستقبلية :
الموقف المالي للشركة ، حسب الميزانية المنتهية في 31/12/2007م
بلغت حقوق المساهمين 186.048.827 ريال
وبلغ مجموع الموجودات 221.384.896 ريال
وبلغت الأرباح السنوية 8.286.005 ريال
أما فيما يختص بنشاط الشركة :
مشروع أم العوينه :
مر بمراحل ثلاثة كالتالي :
المرحلة الأولى هي انتهاء أعمال المخطط الرئيسي بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 800.000 ريال وقد حصلت الشركة على الموافقات الخاصة بهذا المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد تعثر الإجراءات بالمجلس الأعلى للبيئة .
· المرحلة الثانية هي أعمال تسوية الأرض وعمل المناسيب الملائمة حسب المنطقة بتكلفة إجمالية 15.000.000 ريال .
· أما المرحلة الثالثة فهي تعيين مكتب بروجاكس لإدارة المشروع وتولي أعمال التصاميم والبناء بقيمة إجمالية 42 مليون ريال وسيستغرق العمل بالمشروع كمرحلة أولى ( 18 ) أسبوع بدأت في 4/3/2008 م وستنتهي بإذن الله في 8/7/2008م . بعدها سيدخل المشروع في مرحلة التصاميم النهائية والبناء .
كذلك قامت الشركة بتأهيل للمقاولين لتولي أعمال التصميم والبناء وتعيين شركة تختص في مجال Facility Manager بقيمة 192.000 ريال للعمل بالتوازي مع Project Manager خلال المرحلة الأولى للمشروع .
مشروع استزراع الروبيان :
قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستزراع السمكي لعمل دراسة جدوى للمشروع واختيار الموقع المناسب ، وتم تحديد المنطقة الساحلية بالعريش كأنسب موقع لإقامة المزرعة ، وبالرغم من أن تكلفة المشروع ستكون مرتفعة إلى حدٍ ما إلا أن المردود منها عالي ويصل إلى ما يقارب 100% من الإنتاج السنوي . وستقوم الشركة باستكمال دراسة الجدوى الفعلية بعد الحصول على الموافقات النهائية على الأرض من الجهات المختصة بالدولة .
مشروع تصميم الأسواق المركزية :
قامت الشركة بتعيين مكتب الإتحاد للإستشارات الهندسية لعمل التصاميم الهندسية لمشروع الأسواق المركزية في كل من (أم صلال ، الوكرة ، الريان) والتي تصل مساحتها 20.000 متر مربع لكل موقع بتكلفة إجمالية قدرها 1.784.000ريال ، هذا ومن المتوقع الإنتهاء من مرحلة التصاميم للمواقع الثلاثة وإعداد مستندات المناقصة لطرحها على المقاولين مع نهاية شهر مايو 2008م بإذن الله ثم تبدأ بعدها مرحلة البناء والتي من المتوقع الإنتهاء منها في شهر يوليو 2010م .
إنشاء الشركة القطرية البحرينية :
قمنا بحمد الله بإنشاء شركة بالتعاون مع شركة ترافكو البحرينية برأسمال قدره 10 ملايين ريال قطري للعمل في مجال تجارة الأغذية وسيكون مقرها في الدوحة .
مشروع الدوحة للإنتاج الحيواني :
قامت الشركة بإنشاء مزرعة لتربية المواشي بجمهورية السودان وزراعة الأعلاف حيث قامت الشركة بزراعة 5500 فدان لزراعة الذرة بأنواعها بالإضافة إلى 1000 فدان لزراعة زهرة الشمس . ولقد ظهرت بشائر الإنتاج الحيواني .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_w9gx2qfe.jpg (http://up.do7a.com)
---
البند الثاني : سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2007م :
تلى السيد/حازم السرخي من مكتب طلال أبوغزاله التقرير المالي المعد حيث جاء فيه :
.. .. لقد دققنا البيانات المالية المرفقة للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي ( مواشي ) ، (شركة مساهمة قطرية ) ، الدوحة - دولة قطر ، .. إن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر، وكان تقريره المؤرخ في 25 فبراير 2007 متحفظاً حول عدم الاعتراف بخسائر بيع الاستثمارات وخسائر الهبوط الدائم لها والبالغة 5.175.264 ريال قطري ضمن بيان الدخل، كما تضمن تقريره فقرة إيضاحية حول عدم عقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص موضوع استبدال مساهمة الحكومة في رأس المال بحصة نقدية بدلاً من العينية.
الرأي
برأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2007 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
كما هو مبين في إيضاح (11) حول البيانات المالية، فقد قامت الحكومة خلال سنة 2006 باستبدال مساهمتها العينية في رأسمال الشركة بحصة نقدية مما يستوجب تعديل في النظام الأساسي للشركة، ولم يتم حتى تاريخه عقد أي اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين وذلك لتعديل النظام الأساسي للشركة.
وبرأينا أيضاً وباستثناء الفقرة السابقة، فإن الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن البيانات المالية متفقة معها، وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع البيانات المالية للشركة، وفي حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم يصل إلى علمنا حدوث مخالفات جوهرية لقانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 أو لنظام الشركة الأساسي خلال السنة على وجه يؤثر مادياً على نشاط الشركة أو مركزها المالي، ولقد حصلنا من الإدارة على المعلومات والاستفسارات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا.
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_jd9je9xb.jpg (http://up.do7a.com)
---
البند الثالث : المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر:
صادقت الجمعية العمومية على على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر لعام 2007م .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_circjuk7.jpg (http://up.do7a.com)
---
البند الرابع : إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2007م وتحديد مكافآتهم :
صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م ، كما وافقت على تحديد مكافآتهم بما يساوي مبلغ 800.000 ريال بما لايتجاوز ما نسبته 10 % من صافي الأرباح .
البند الخامس : إقتراح توزيع أرباح نقدية :
وافقت الجمعية العمومية على الإقتراح المقدم من المجلس بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 5% من إجمالي رأس المال المكتتب به أي مايعادل 0.5 ريال للسهم الواحد تحول إلى رأس المال .
البند السادس : تعيين مراقبي الحسابات للعام 2008م :
وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ طلال أبو غزاله للسنة الثانية بمبلغ إجمالي 45.000 ريال .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_6gsut6a3.jpg (http://up.do7a.com)
---
هذا ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة الغير عادية يوم 21 / 4 / 2008 م وسوف يتم الإعلان عن المكان والوقت مطلع الأسبوع القادم بإذن الله ، وذلك لمناقشة : ـ
أولاً : تعديل المواد أرقام ( 6 ، 7 ، 8 ) من عقد تأسيس الشركة بتعديل مساهمة الدولة إلى حصص نقدية بدلاً من الحصص العينية .
ثانياً : تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الأساسي للشركة برفع نسبة امتلاك الأفراد للأسهم إلى ( 5 % ) بدلاً من ( 1 % ) .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_pk1pefyo.jpg (http://up.do7a.com)
---
ثم دار نقاش بين المساهمين ومجلس الإدارة حيث كانت بعض التحفظات والاستفسارات منها :
- مشروع أم العوينه .. التكلفة مبالغ فيها ؟
# التقديرات مبدئية حسب الدراسة ، وقابلة للنقص أو الزيادة حسب حالة السوق حال التطبيق .
- الأسواق المركزية ( أم صلال - الوكرة - الريان ) .. الأنشطة ؟
# ستكون السوق شاملة ولا تقتصر على منتجات الشركة ، أما بالنسبة للدوحة فلم نُمنح حتى الآن أرض لإقامة المشروع .
-----
تحياتي .
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_81bxiv6f.jpg (http://up.do7a.com)
---
عقدت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي في حوالي الخامسة من يوم مساء الأربعاء الموافق 9/4/2008 م .. اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2008 م بقاعة سمسمية بفندق ميلينيوم ، بعد اكتمال نصابها القانوني .. حيث حضر :ـ
3.838.422 سهم / أصيل
12.559.578 سهم / وكيل
بإجمالي 16.398.000 سهم
بما يعادل ما نسبته 54.66 %
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_ndg5qhk9.jpg (http://up.do7a.com)
---
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_xn8sz21e.jpg (http://up.do7a.com)
---
أدار الاجتماع سعادة السيد / خالد بن محمد الخاطر ـ رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وتلى عليهم جدول أعمال الجمعية :
البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطة المستقبلية :
الموقف المالي للشركة ، حسب الميزانية المنتهية في 31/12/2007م
بلغت حقوق المساهمين 186.048.827 ريال
وبلغ مجموع الموجودات 221.384.896 ريال
وبلغت الأرباح السنوية 8.286.005 ريال
أما فيما يختص بنشاط الشركة :
مشروع أم العوينه :
مر بمراحل ثلاثة كالتالي :
المرحلة الأولى هي انتهاء أعمال المخطط الرئيسي بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 800.000 ريال وقد حصلت الشركة على الموافقات الخاصة بهذا المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد تعثر الإجراءات بالمجلس الأعلى للبيئة .
· المرحلة الثانية هي أعمال تسوية الأرض وعمل المناسيب الملائمة حسب المنطقة بتكلفة إجمالية 15.000.000 ريال .
· أما المرحلة الثالثة فهي تعيين مكتب بروجاكس لإدارة المشروع وتولي أعمال التصاميم والبناء بقيمة إجمالية 42 مليون ريال وسيستغرق العمل بالمشروع كمرحلة أولى ( 18 ) أسبوع بدأت في 4/3/2008 م وستنتهي بإذن الله في 8/7/2008م . بعدها سيدخل المشروع في مرحلة التصاميم النهائية والبناء .
كذلك قامت الشركة بتأهيل للمقاولين لتولي أعمال التصميم والبناء وتعيين شركة تختص في مجال Facility Manager بقيمة 192.000 ريال للعمل بالتوازي مع Project Manager خلال المرحلة الأولى للمشروع .
مشروع استزراع الروبيان :
قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستزراع السمكي لعمل دراسة جدوى للمشروع واختيار الموقع المناسب ، وتم تحديد المنطقة الساحلية بالعريش كأنسب موقع لإقامة المزرعة ، وبالرغم من أن تكلفة المشروع ستكون مرتفعة إلى حدٍ ما إلا أن المردود منها عالي ويصل إلى ما يقارب 100% من الإنتاج السنوي . وستقوم الشركة باستكمال دراسة الجدوى الفعلية بعد الحصول على الموافقات النهائية على الأرض من الجهات المختصة بالدولة .
مشروع تصميم الأسواق المركزية :
قامت الشركة بتعيين مكتب الإتحاد للإستشارات الهندسية لعمل التصاميم الهندسية لمشروع الأسواق المركزية في كل من (أم صلال ، الوكرة ، الريان) والتي تصل مساحتها 20.000 متر مربع لكل موقع بتكلفة إجمالية قدرها 1.784.000ريال ، هذا ومن المتوقع الإنتهاء من مرحلة التصاميم للمواقع الثلاثة وإعداد مستندات المناقصة لطرحها على المقاولين مع نهاية شهر مايو 2008م بإذن الله ثم تبدأ بعدها مرحلة البناء والتي من المتوقع الإنتهاء منها في شهر يوليو 2010م .
إنشاء الشركة القطرية البحرينية :
قمنا بحمد الله بإنشاء شركة بالتعاون مع شركة ترافكو البحرينية برأسمال قدره 10 ملايين ريال قطري للعمل في مجال تجارة الأغذية وسيكون مقرها في الدوحة .
مشروع الدوحة للإنتاج الحيواني :
قامت الشركة بإنشاء مزرعة لتربية المواشي بجمهورية السودان وزراعة الأعلاف حيث قامت الشركة بزراعة 5500 فدان لزراعة الذرة بأنواعها بالإضافة إلى 1000 فدان لزراعة زهرة الشمس . ولقد ظهرت بشائر الإنتاج الحيواني .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_w9gx2qfe.jpg (http://up.do7a.com)
---
البند الثاني : سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2007م :
تلى السيد/حازم السرخي من مكتب طلال أبوغزاله التقرير المالي المعد حيث جاء فيه :
.. .. لقد دققنا البيانات المالية المرفقة للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي ( مواشي ) ، (شركة مساهمة قطرية ) ، الدوحة - دولة قطر ، .. إن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر، وكان تقريره المؤرخ في 25 فبراير 2007 متحفظاً حول عدم الاعتراف بخسائر بيع الاستثمارات وخسائر الهبوط الدائم لها والبالغة 5.175.264 ريال قطري ضمن بيان الدخل، كما تضمن تقريره فقرة إيضاحية حول عدم عقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص موضوع استبدال مساهمة الحكومة في رأس المال بحصة نقدية بدلاً من العينية.
الرأي
برأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2007 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
كما هو مبين في إيضاح (11) حول البيانات المالية، فقد قامت الحكومة خلال سنة 2006 باستبدال مساهمتها العينية في رأسمال الشركة بحصة نقدية مما يستوجب تعديل في النظام الأساسي للشركة، ولم يتم حتى تاريخه عقد أي اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين وذلك لتعديل النظام الأساسي للشركة.
وبرأينا أيضاً وباستثناء الفقرة السابقة، فإن الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن البيانات المالية متفقة معها، وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع البيانات المالية للشركة، وفي حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم يصل إلى علمنا حدوث مخالفات جوهرية لقانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 أو لنظام الشركة الأساسي خلال السنة على وجه يؤثر مادياً على نشاط الشركة أو مركزها المالي، ولقد حصلنا من الإدارة على المعلومات والاستفسارات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا.
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_jd9je9xb.jpg (http://up.do7a.com)
---
البند الثالث : المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر:
صادقت الجمعية العمومية على على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر لعام 2007م .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_circjuk7.jpg (http://up.do7a.com)
---
البند الرابع : إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2007م وتحديد مكافآتهم :
صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م ، كما وافقت على تحديد مكافآتهم بما يساوي مبلغ 800.000 ريال بما لايتجاوز ما نسبته 10 % من صافي الأرباح .
البند الخامس : إقتراح توزيع أرباح نقدية :
وافقت الجمعية العمومية على الإقتراح المقدم من المجلس بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 5% من إجمالي رأس المال المكتتب به أي مايعادل 0.5 ريال للسهم الواحد تحول إلى رأس المال .
البند السادس : تعيين مراقبي الحسابات للعام 2008م :
وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة/ طلال أبو غزاله للسنة الثانية بمبلغ إجمالي 45.000 ريال .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_6gsut6a3.jpg (http://up.do7a.com)
---
هذا ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة الغير عادية يوم 21 / 4 / 2008 م وسوف يتم الإعلان عن المكان والوقت مطلع الأسبوع القادم بإذن الله ، وذلك لمناقشة : ـ
أولاً : تعديل المواد أرقام ( 6 ، 7 ، 8 ) من عقد تأسيس الشركة بتعديل مساهمة الدولة إلى حصص نقدية بدلاً من الحصص العينية .
ثانياً : تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الأساسي للشركة برفع نسبة امتلاك الأفراد للأسهم إلى ( 5 % ) بدلاً من ( 1 % ) .
---
http://up.do7a.com/get-4-2008-do7a_com_pk1pefyo.jpg (http://up.do7a.com)
---
ثم دار نقاش بين المساهمين ومجلس الإدارة حيث كانت بعض التحفظات والاستفسارات منها :
- مشروع أم العوينه .. التكلفة مبالغ فيها ؟
# التقديرات مبدئية حسب الدراسة ، وقابلة للنقص أو الزيادة حسب حالة السوق حال التطبيق .
- الأسواق المركزية ( أم صلال - الوكرة - الريان ) .. الأنشطة ؟
# ستكون السوق شاملة ولا تقتصر على منتجات الشركة ، أما بالنسبة للدوحة فلم نُمنح حتى الآن أرض لإقامة المشروع .
-----
تحياتي .