إنتعاش
30-04-2008, 10:11 AM
يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر التي ستعقد بمشيئة الله الساعة السابعة والربع مساء يوم الاثنين بتاريخ 21/05/1429هـ الموافق 26/05/2008م،وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي :
1 )الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م والتصديق عليه.
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/01/2007م وحتى 31/12/2007م والتصديق عليه.
3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ريال واحد لكل سهم ، أي (10%) من رأس المال الاسمي على أن تكون أحقية الأرباح لأسهم المساهمين المسجلين بالسجلات الرسمية للشركة ( شهادات الأسهم - حسابات الأسهم ) لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 5)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
6)تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساسي للشركة ، الخاصة بأغراض الشركة .
7)تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة ، وهي :
أ) البند (12-6) المتعلق بتكوين مجلس الإدارة ، وذلك فيما يخص العدد الأدنى لعدد أعضاء المجلس .
ب)البند (13-1) المتعلق باجتماعات مجلس الإدارة، بحيث لا يقل عدد اجتماعات المجلس عن أربعة في السنة.
ج)البند (13-2) المتعلق باجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك فيما يخص عدد أعضاء الحضور في المجلس .
د)إضافة بند جديد إلى المادة (14) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة بخصوص إصدار السندات والصكوك.
8)الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل لجنة المراجعة .
9)الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
10)الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية . وتعديل البند (15-1) من النظام الأساسي للشركة الخاص برأس مال الشركة ، بحيث يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.
وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية.
1 )الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م والتصديق عليه.
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/01/2007م وحتى 31/12/2007م والتصديق عليه.
3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ريال واحد لكل سهم ، أي (10%) من رأس المال الاسمي على أن تكون أحقية الأرباح لأسهم المساهمين المسجلين بالسجلات الرسمية للشركة ( شهادات الأسهم - حسابات الأسهم ) لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 5)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
6)تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساسي للشركة ، الخاصة بأغراض الشركة .
7)تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة ، وهي :
أ) البند (12-6) المتعلق بتكوين مجلس الإدارة ، وذلك فيما يخص العدد الأدنى لعدد أعضاء المجلس .
ب)البند (13-1) المتعلق باجتماعات مجلس الإدارة، بحيث لا يقل عدد اجتماعات المجلس عن أربعة في السنة.
ج)البند (13-2) المتعلق باجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك فيما يخص عدد أعضاء الحضور في المجلس .
د)إضافة بند جديد إلى المادة (14) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة بخصوص إصدار السندات والصكوك.
8)الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل لجنة المراجعة .
9)الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
10)الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية . وتعديل البند (15-1) من النظام الأساسي للشركة الخاص برأس مال الشركة ، بحيث يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.
وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية.