الجوف الزراعية تدعو المساهمين لحضور الجمعية العادية وغير العادية

[إنتعاش]

يسرمجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضورالاجتماع(الثانى) الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والجمعية العامة غيرالعادية الخامسة(الثانى) المقررعقدهما بفندق النزل بسكاكا الجوف عند الساعة الرابعة مساء يوم الأحد بتاريخ28/04/1429هـ الموافق04/05/2008م للنظر في جداول الأعمال التالية

أولاً:جدول أعمال الجمعية العادية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة لعام 2008 م

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 5% من رأس مال الشركة والذي يمثل نصف ريال للسهم وبإجمالي عشرة مليون ريال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.


ثانياً:جدول أعمال الجمعية غير العادية:

1-الموافقة على توصية المجلس بزيادة رأسمال الشركة من 200مليون ريال إلى 250مليون ريال بنسبة زيادة قدرها25% وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من 20مليون سهم إلى25 مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني عن كل 4 أسهم على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة من الأرباح المبقاة كمافى31/12/2007 م

2- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.

مع العلم أن التوزيعات النقدية والأسهم المجانية تستحق للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية هذا ولكل مساهم حائزعلى عشرة اسهم على الأقل حق حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بأعمال دائمة فنية و إدارية لحساب الشركة لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص الإنابة المذيل في هذه لدعوة .

على أن يراعى كل مساهم يرغب في حضورالاجتماع إحضار حفيظة النفوس والمستندات الدالة على ملكية الأسهم بغرض التحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يمتلكهاهذاونرجو من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ،نموذج الإنابة:

السادة مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) ، نعم أنا الموقع أدناه __سعودي الجنسية بموجب بطاقة/حفيظة نفوس رقم___تاريخ / / سجل مدني__مصدرها__ بصفتي مساهما في شركة الجوف للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية أنيب عنى السيد/ـــــــ وأفوضه بان يصوت بأسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر والجمعية الغير عادية الخامس علما أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العادية يعتبر صحيحا بأى عدد اما اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية (الثانى)يشترط فى اكتمال النصاب حضور25% على الاقل من عدد اسهم الشركة