تحذير : عمليات نصب وإحتيال أبطالها وضحاياها قطريون

[الأستشاري]

تجددت في الأون الأخيره ظهور المحافظ الأستثمارية الوهمية والتي يديرها شخص أو أكثر تحت مسمى شركة أو مؤسس يكون نشاطها تجاري وليس أستثماري كغطاء لعمليات الشركة الوهمية تحت مظلة إدارة محفظة أستثمارية خاصة وبعيدا" عن الرقابة المالية وأغلب هذه العمليات تدار بواسطة شخص أوأشخاص ليس لهم دراية أستثمارية في إدارة الأموال ويعتمدون على النصب والأحتيال من خلال أيهام المستثمرين بالأستثمار في الأوراق المالية أو العقارات إلا ان حقيقة هؤلاء يعتمد على تقسيم الأموال المودعة على نسبة ثابتة وتوزيعها كأرباح على العملاء نظير الأستثمار ويلجأ هؤلاء إلى توزيع أرباح غير طبيعية تصل إلى 40% من رأس المال في السنة . وهذه الأرباح العالية تسيل لعاب المستثمرين وتدفع بمزيد من الأيداعات في الشركة وغالبا" ما يقومون بأيهام الضحايا من خلال أعطائهم شيكات ضمان بقيمة المبلغ المستثمر لعطاء مزيد من الثقة للمودعين. ومما شد دني للكاتبة حول هذا الموضوع هو قضية المدعو (عابد البوم - شركة البوم القابضة ) في دبي والتي أصبحت حديث المجالس في دبي حيث تمكنت شرطة دبي من القبض علية في أكبر عملية نصب وأحتيال من خلال إدارة الأموال تحت مسمى شركة ذات نشاط تطوير عقاري وقد راح ضحية هذا النصاب العديد من الأبرياء . ولعل القصص كثيره في دول الخليج أمثال شركات الأستتثمار العقاري في السعودية وشركة هبتكو في الكويت أما في قطر فقد كانت شركة المدينة والتي يديرها جورج رزق (هارب) أحد هذه الشركات الوهمية وكذلك شركة البركة وشركة الدكتور علي الأبراهيم (تم إلقاء القبض علية - متخفي بأسم سامي ) وكذلك شركة (++++) يتم تصفيتها حاليا" وشركة (++++ للتجارة والمقاولات ) مازالت تعمل . بالأضافة إلى تجار الشنط في سوق الدوحة للأوراق المالية والذين لديهم توكيلات .

[هدهد سليمان]

تجددت في الأون الأخيره ظهور المحافظ الأستثمارية الوهمية والتي يديرها شخص أو أكثر تحت مسمى شركة أو مؤسس يكون نشاطها تجاري وليس أستثماري كغطاء لعمليات الشركة الوهمية تحت مظلة إدارة محفظة أستثمارية خاصة وبعيدا" عن الرقابة المالية وأغلب هذه العمليات تدار بواسطة شخص أوأشخاص ليس لهم دراية أستثمارية في إدارة الأموال ويعتمدون على النصب والأحتيال من خلال أيهام المستثمرين بالأستثمار في الأوراق المالية أو العقارات إلا ان حقيقة هؤلاء يعتمد على تقسيم الأموال المودعة على نسبة ثابتة وتوزيعها كأرباح على العملاء نظير الأستثمار ويلجأ هؤلاء إلى توزيع أرباح غير طبيعية تصل إلى 40% من رأس المال في السنة . وهذه الأرباح العالية تسيل لعاب المستثمرين وتدفع بمزيد من الأيداعات في الشركة وغالبا" ما يقومون بأيهام الضحايا من خلال أعطائهم شيكات ضمان بقيمة المبلغ المستثمر لعطاء مزيد من الثقة للمودعين. ومما شد دني للكاتبة حول هذا الموضوع هو قضية المدعو (عابد البوم - شركة البوم القابضة ) في دبي والتي أصبحت حديث المجالس في دبي حيث تمكنت شرطة دبي من القبض علية في أكبر عملية نصب وأحتيال من خلال إدارة الأموال تحت مسمى شركة ذات نشاط تطوير عقاري وقد راح ضحية هذا النصاب العديد من الأبرياء . ولعل القصص كثيره في دول الخليج أمثال شركات الأستتثمار العقاري في السعودية وشركة هبتكو في الكويت أما في قطر فقد كانت شركة المدينة والتي يديرها جورج رزق (هارب) أحد هذه الشركات الوهمية وكذلك شركة البركة وشركة الدكتور علي الأبراهيم (تم إلقاء القبض علية - متخفي بأسم سامي ) وكذلك شركة (++++) يتم تصفيتها حاليا" وشركة (++++ للتجارة والمقاولات ) مازالت تعمل . بالأضافة إلى تجار الشنط في سوق الدوحة للأوراق المالية والذين لديهم توكيلات .



ردينا على طير يللي .. اعتقد ان الناس انتبهت اكثر في هالايام خصوصا بعد جورج رزق شكرا على التنبيه ونتمنى من الجميع الحذر .. ونتمنى من الجهات المعنية اخذ الموضع بجديه .. رمضان كريم

[hich]

اما جورج رزق ماله حل خذا الفلوس وطار

[الأستشاري]

لم أكتب هذا الموضوع من فراغ بل من واقـــع . فمازالت عمليات النصب مستمره ومازالت القضايا ترفع في المحاكم

[ذوق]

من جورج رزق؟؟؟؟ ياليت نبذه عنه

[رنج سبورت]

ذكرتني بشركة عادل امام في الفلم :)

[هدهد سليمان]

ذكرتني بشركة عادل امام في الفلم :)


مرجان احمد مرجان .. صراحه ماله حل

[هدهد سليمان]

لم أكتب هذا الموضوع من فراغ بل من واقـــع . فمازالت عمليات النصب مستمره ومازالت القضايا ترفع في المحاكم


بارك الله بك اخوي على النصيحه .. ونتمنى فعلا من وزارة الاقتصاد بانتداب عدد من الموظفين يحملون صفة الضبط القضائي حالها كحال الوزارات الأخرى .. وفي حالة وجود اشتباه يتوجه هؤلاء الى مقر الشركه او المؤسسة والتأكد من ذلك .. اهم شي لا يقولي واحد ان العضيد بعد لها في هالسوالف؟ زين اشرايك في اعلان بالجريده صارله مده يبي سيارات من 2000 الى 2008 اعتقد جرب اتصل وروح للمكان وشوف اشلون منخش بين الفلل وقولي رأيك .. وما شاء الله اخوانا شكرا قطر هم اغلب ابطال هذه القصص لكن ليسوا جميعا .. تحياتي لكم

[hich]

تداعيات قضية المدينة لن تنتهي

جورج رزق في حوار بالهاتف مع الراية:

لدي مستندات تثبت اختلاس بنك بريطاني 70 مليون دولار

سأرفع قضيتين أمام القضاء البريطاني والتكلفة 40 ألف جنيه إسترليني

15 مليون ريال اجمالي استثمارات السعوديين وليس نصف مليار

لا استطيع إرسال أية مستندات الآن إلا بعد إدخال القضية المحكمة

لا أعد المودعين بشيء.. وهناك أمل باسترداد أموالهم

أجري الحوارات - محمود عبدالحليم

يبدو ان قضية هروب مدير شركة المدينة جورج رزق ستظل تطاردني باستمرار.. ومطلوب مني دائماً ان اتابع أي تطورات جديدة في القضية.. في السابعة والنصف من مساء امس الاول ابلغتني ادارة التحرير بجريدة الراية بتليفون جورج رزق في لندن وطلبت مني اجراء حوار بالهاتف خاصة وان هناك انباء ترددت بين عدد من المودعين بأن جورج أبلغهم بمفاجأة في القضية.. علي الفور قمت بالاتصال بالرقم وجاءني الصوت سريعاً.. علي عكس مرات سابقة حصلت فيها علي رقم جورج بلندن من المودعين الذين اتصلوا به في ظل تصاعد تداعيات الازمة الخاصة بالشركات غير المرخصة ولم يرد وقتها.. حاولت خلال المكالمة التي امتدت الي حوالي 40 دقيقة ان احصل علي أية معلومات تتعلق برد اموال المودعين الذين عانوا كثيراً ومازالوا يعانون من تداعيات قضية المدينة .. حاولت ان احصل منه علي أية معلومات تؤكد صدق جورج رزق .. وهنا تفاصيل الحوار الهاتفي:

سألت عن أية تطورات تتعلق باسترداد أموال مودعي المدينة؟

- جورج أجاب: اكتشفت اختلاس أحد البنوك البريطانية (لا استطيع ذكراسمه الآن) لمبلغ 70 مليون دولار. ولدي مستندات كاملة تثبت عملية الاختلاس، وحالياً انا بصدد رفع قضيتين الاولي باسمي نطالب فيها بمبلغ من 10 - 15 مليون دولار.. والثانية باسم المدينة نطالب فيها بمبلغ 140 مليون دولار تتضمن باقي مبلغ الاختلاسات اضافة الي التعويضات عن الاضرار والخسائر التي لحقت بالجميع.

وماذا عن تكاليف رفع القضيتين في المحاكم البريطانية؟

- جورج اجاب: تكلفة رفع القضيتين تبلغ حوالي 40 ألف جنيه استرليني. وقد استطعت بالفعل جمع تكلفة رفع القضية الاولي والمقدرة بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني.. وهذه التكلفة دفعها مستثمر سعودي اضافة الي مستثمرين قطريين دفع كل منهما مبلغ 50 جنيهاً استرلينياً.

ولماذا لم تدفع تكلفة القضيتين طالما ان المبلغ بسيط وفي حدود 40 ألف جنيه استرليني؟

- جورج أجاب: في الفترة الحالية لا أملك أية اقوال و.. بل انني أدبر احتياجات اسرتي المعيشية بصعوبة كبيرة.. لذا طلبت خلال الفترة الماضية مساعدة المودعين في تحمل مصاريف القضيتين معي.. وهنا المسألة ليست اجبارية.. صحيح.

ان مودعي المدينة تضرروا من تداعيات القضية إلا انني كنت اهدف طلب مساعدة الذين استفادوا خلال فترة استثمارهم معنا في المدينة وحصلوا علي أرباح جيدة خلال السنوات الماضية.. لذا طلبت مبلغ 100 جنيه استرليني لكل مبلغ 50 ألف دولار.. كل ما اردته هو كسب الوقت بدلاً من الانتظار حتي أكسب القضية الأولي والتي قد تستغرق مدة اربعة شهور حتي صدور الحكم بها.

سألت: لماذا ظهرت عملية الاختلاسات من احد البنوك البريطانية والذي ترفض ذكر اسمه الآن ولم يتم الاعلان عنها في السابق؟

- جورج أجاب: انه اكتشف فروقات كبيرة في حسابات الشركة بهذا البنك منذ شهر اغسطس عام ،2000 واعتقدت ان هذا خطأ من قبل البنك وهي مسألة واردة في ظل حجم التحويلات والاموال التي كنا نتعامل بها مع البنك.. ولذا قمت بمخاطبة البنك في هذا الوقت.. لكن مع تداعيات وتطورات الاحداث في مشكلة الشركات غير المرخصة وتحذيرات المصرف المركزي المستمرة والضغوط الكبيرة التي تحملتها بمفردي في هذه القضية حالت دون المتابعة المستمرة لعملية فروقات الحسابات مع هذا البنك.. وخلال فترة الشهور الثمانية الماضية استطعت جمع كافة المستندات التي تثبت عملية الاختلاس.

سألت عن امكانية ارسال نسخة من المستندات الي الجريدة وحتي تتأكد من صدق كلامك؟

-جورج اجاب: لا استطيع ان ارسل شيئا من هذه المستندات الآن.. الا انني اعد بارسال نسخ من هذه المستندات بعد ايداع القضية الاولي في المحكمة خلال الاسبوعين القادمين.

قلت: لنفترض انك كسبت القضيتين..فمن يضمن رد اموال المودعين.

- جورج قال: لن ادخل في اعطاء وعود جديدة للمودعين ولا استطيع ان اعدهم بشيء في هذا الصدد والمسألة في يد القضاء.. لكن هناك أملاً في كسب القضيتين ضد البنك ومن ثم امكانية استرداد اموال المودعين

سألت عن حجم اموال مودعي المدينة؟

- جورج اجاب: من الممكن ان تحصل علي التفاصيل الدقيقة بشأن حسابات مودعي شركة المدينة بالرجوع الي مستندات الشركة وسحب كافة المعلومات من اجهزة الكمبيوتر.. وهذه الاموال في حدود 70 مليون دولار لعدد من المستثمرين يتراوح بين 1800-2000 شخص من داخل قطر وخارجها.

قلت: هناك من يقول انك جمعت اموالا من السعوديين بمبلغ 500 مليون ريال او نصف مليار.

- جورج قال: هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق واجمالي استثمارات السعوديين معي بحدود 15 مليون ريال وليس 500 مليون ريال.. بل ان اثنين من الذين ادعوا تحصيلي لهذه الاموال في ذمتهم حقوق للمدينة تبلغ 70 الف و 170 الف دولار علي التوالي لم يقوموا بسدادها حتي الان.. وحكاية السعوديين معي طويلة.. فأحدهم كان مطالبا للمدينة بمبلغ 10 ملايين دولار من جراء خسارتها في الاسهم وادعي علينا وبمساعدة مصرف قطر المركزي اننا اخذنا من هذه الاموال ليس بهدف استثمارها في الاسواق المالية العالمية.. وللأسف فإن المصرف المركزي لم يساعدنا في استرداد هذه الاموال التي تعتبر حقوقا للمودعين ومن الممكن ان تحل جزءا من المشكلة.

قلت ان اكثر من مصدر صرح بأنك تمارس اعمالا للنصب والاحتيال؟ وانك حصلت علي اموال المودعين وهربت؟

- جورج قال: كيف احتال وان لا املك الآن اية اموال.. بل اقول لك انني اكبر المتضررين بشركة المدينة.. فقبل عملي بالشركة كنت املك ثروة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين ريال ووضعتها كلها في الشركة وهي ضمن اموال عملية الاختلاس التي تمت من قبل احد البنوك البريطانية ومبلغ الـ 70 مليون دولار.

سألت.. كيف هربت والمعلومات التي لدينا تقول انك كنت ممنوعاً من السفر؟

- جورج اجاب: لقد خرجت بصورة طبيعية وقبل هذا الخروج الاخير كنت سافرت اكثر من مرة وعدت الي الدوحة.. ثم انني لم اكن ممنوعا من السفر.. ولماذا يمنعونني انا وهناك اصحاب للشركة في الاساس.. انا كنت مجرد مدير لشركة المدينة ولم اكن صاحبها.

كل الاتهامات موجهة ضدي.

ولماذا لا ترجع الي الدوحة وتقدم المستندات والمعلومات التي تثبت صدق كلامك؟

- جورج اجاب: في الاساس هم لا يريدونني في قطر.. والبنك المركزي حاربني في شخصي واذا كان هناك حرص علي رد اموال المودعين فلماذا لا يطالبون اخو احد الشركاء في الشركة وهو مدين للمدينة بمبلغ 400 الف دولار واستردادها منه وتوزيعها علي المودعين اصحاب المبالغ الصغيرة.

سألت عن قضية التسوية ولماذا وقعت عليها اذا لم تكن قادرا علي الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين؟

- جورج اجاب: كنت اعتقد أنني سأستطيع حل القضية بشكل ودي مع البنك الذي اختلس الاموال.. واعتقدت ان هذه القضية ممكن ان تستغرق 4 شهور، الا ان تطورات الموضوع جعلتني اركز اكثر في البحث عن كافة المستندات التي تثبت قضية الاختلاس والمسألة الآن هي بيد القضاء يقول فيها كلمته.

وكان من المفترض ان يساعدني د. نجيب النعيمي في متابعة القضيتين اللذين سأرفعهما امام المحاكم البريطانية وذلك حسب نصوص العقد التي تقضي باتخاذ كافة الوسائل التي تضمن استرداد المودعين.


--------------------------------------------------------------------------------

الرقابة المصرفية تحذر وتطالب بالاعتماد علي محامين ثقات

حذر السيد معجب تركي آل تركي مدير ادارة الرقابة المصرفية بمصرف قطر المركزي من الانسياق وراء كلام جورج رزق باعطائه مزيداً من الأموال.. لان هذا يعني خسائر فوق خسائرهم السابقة واضاف بأن التجارب السابقة اثبتت ان جورج يفتقد الي المصداقية ولا يمكن الوثوق فيه. ونصح معجب تركي مودعي المدينة بالاعتماد علي جهات رسمية او محامين موضع ثقة لمتابعة صدق ادعاءاته في رفع قضيتين امام المحاكم البريطانية .. واضاف بأن جورج عودنا خلال الفترة الماضية باعلان وعود وفي النهاية لم يصدق في كلامه. وحول تطور قضية الشركات غير المرخصة.. قال معجب تركي أن الأوضاع في السوق القطري جيدة وقد اعلنا أسماء الشركات المرخصة كما اعطيتنا مهلة لشركات اخري اغلقت حساباتها في شهر سبتمبر الماضي حسب تعليمات المصرف المركزي. واضاف بأن أنباء تتردد في السوق الآن عن شركة اخري كويتية تمارس الاستثمار بدون ترخيص وما زلنا نجمع المعلومات حولها.. وقد خاطبنا المصرف المركزي الكويتي الذي أكد لنا ان هذه الشركة وهي بإسم هبتكو غير مرخصة هناك... ومن هنا فاننا نحذر المستثمرين في السوق القطري من التعامل مع هذه الشركة ويجب الا ينساقوا مرة أخري وراء الأرباح الوهمية في البداية.. ثم تكون الكارثة بعد ذلك .. وقال اننا ما زلنا نتابع جميع المعلومات حول هذه الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.


--------------------------------------------------------------------------------

أكد انه يلعب بمشاعر المودعين

د. النعيمي: أتحدي ان تكون لدي جورج أية مستندات

رأي د. نجيب النعيمي وزير العدل السابق المحامي والمستشار القانوني ان جورج رزق في ادعاءاته الجديدة يسير في عملية نصب واحتيال لن تنتهي.

واضاف بانه يستغل سذاجة المستثمرين لكسب أموال جديدة.. وأوضح د. نجيب ان جورج اكد لي خلال لقائي معه في لندن قبل توقيع اتفاقية التسوية القانونية ان المستثمرين معه في قطر سذج وتفكيرهم سطحي يضعون معه الأموال ولايسألون عن الرصيد .

وأكد د. نجيب ان الادعاءات التي اعلنها جورج أمس هي عملية نصب جديدة واتحدي ان كان يملك مستندات تؤكد صدق ادعاءات باختلاس البنك مبلغ 70 مليون دولار.. كما اتحدي ان يرفع قضايا امام الجهات الرسمية في لندن.

واشار د. نجيب ان الناس لايتعلمون ولايستفيدون من أخطائهم.. وللأسف الشديد ان بعض القطريين ارسلوا اليه أموالا خلال الفترة الماضية لدفع تكاليف القضايا التي يدعي انه سيرفعها.

واضاف بان جورج يحاول استغلال الاعلام كما فعل في بداية الأزمة بهدف النصب والاحتيال.. مشيرا إلي انه للأسف الشديد ايضا فان هناك محامين يمارسون النصب مثله ولازالوا يلعبون بمشاعر المودعين.

واكد د. نجيب النعيمي انه لا أمل من استرداد الأموال.. والحل الوحيد هو القفز علي تداعيات الأحداث واعتقاله وعندها سنعرف ماذا عنده.

واضاف بان الداخلية في قطر عليها ان تتحرك بصورة اكثر فاعلية سواء بالعمل أو ارشاد المودعين علي الأقل، والاعلان عن الاجراءات التي اتخذوها ضد جورج رزق .

وأكد د. نجيب ان جورج لا يملك أية مستندات فهو انسان خسر 22 مليون دولار في عام واحد من استثمارها في الاسواق المالية.. فكيف نثق به.. واضاف بان جورج عرف اللعبة وهي التغرير بمشاعر المودعين.. واذا استجاب له المودعون فهو بصحيح ذكي وهم اغبياء ويستحقون ما جري لهم.

وقال د. نجيب انني اطالب المودعين ان يستخدموا عقولهم ولو لمرة واحدة وتبتعدوا عن لعبة العواطف والمشاعر لانها ستجر عليهم مزيداً من الخسائر فوق خسائرهم السابقة.

وحول تطورات القضية المرفوعة في لندن ضد جورج قال د. نجيب ان حكما بشأنها سيصدر خلال الشهر القادم

[عليان قطر]

نعم صحيح 100%

وما زالت موجوده

ولها نمو سريع

[LOLOO]

الله يجزيك خير اخوي على التبيه...

[الأستشاري]

مطلوب من المصرف المركزي التدخل فورا" لوقف هذه المساهمات بالتعاون مع وزارة الداخلية

[arcon]

الله المستعان على جورج واعوانه وعلى جميع النصابين والمحتالين في العالم

[باقيـﮧ على ذ ڪرآڪ]

حسيى الله ونعم الوكيل

[almulla]

حسب ما اعرف ان علي الابراهيم رجع الدوحة ورجع 80% من المستحقات

[المشط]

المحافظ موجوده لحد اليوم
اذكر اخر محفظه كانت الارباح فيها 100% خلال 3 شهور

[nor85]

اما جورج رزق ماله حل خذا الفلوس وطار

:taunt: :taunt:

[The future]

يسلام لو كل واحد يأخذ الفلوس ويطير!!
بس اخاف يطير ويصدم طياره كانت فوقه:)

[الأستشاري]

http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-6/U9A05701.jpg (http://www.arb-up.com/)

عابد البــــــــوم كان برتبة عريــف في الجيش الأماراتي

أكدت اللجنة المؤقتة لبحث أزمة محفظة البوم الاستثمارية، أن «عابد البوم أنشأ محفظة وهمية»، وأوصت «بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية».


وأثبتت اللجنة أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها»، وفقًا لتصريحات خاصة أبلغها إلى «الإمارات اليوم» عضو في اللجنة المكلفة التحقيق.


وقال المصدر إن البوم وشركاءه «مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ»، مضيفًا أنه «بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه».



وشكلت حكومة دبي اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.


ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى «محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا».



وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل «الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها».



وأورد التقرير أنه «استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين».



ووفقًا للتقرير فإن البوم «لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري».


وكان البوم صرّح لـ«الإمارات اليوم» الثلاثاء الماضي بأنه «توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته».


وبحسب التقرير الحكومي، فقد «رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين».


وكشف عضو اللجنة أنه «بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم».


وأضاف المصدر أنه «بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على «علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور».

[Bo3oof_80]

تداعيات قضية المدينة لن تنتهي

جورج رزق في حوار بالهاتف مع الراية:

لدي مستندات تثبت اختلاس بنك بريطاني 70 مليون دولار

سأرفع قضيتين أمام القضاء البريطاني والتكلفة 40 ألف جنيه إسترليني

15 مليون ريال اجمالي استثمارات السعوديين وليس نصف مليار

لا استطيع إرسال أية مستندات الآن إلا بعد إدخال القضية المحكمة

لا أعد المودعين بشيء.. وهناك أمل باسترداد أموالهم

أجري الحوارات - محمود عبدالحليم

يبدو ان قضية هروب مدير شركة المدينة جورج رزق ستظل تطاردني باستمرار.. ومطلوب مني دائماً ان اتابع أي تطورات جديدة في القضية.. في السابعة والنصف من مساء امس الاول ابلغتني ادارة التحرير بجريدة الراية بتليفون جورج رزق في لندن وطلبت مني اجراء حوار بالهاتف خاصة وان هناك انباء ترددت بين عدد من المودعين بأن جورج أبلغهم بمفاجأة في القضية.. علي الفور قمت بالاتصال بالرقم وجاءني الصوت سريعاً.. علي عكس مرات سابقة حصلت فيها علي رقم جورج بلندن من المودعين الذين اتصلوا به في ظل تصاعد تداعيات الازمة الخاصة بالشركات غير المرخصة ولم يرد وقتها.. حاولت خلال المكالمة التي امتدت الي حوالي 40 دقيقة ان احصل علي أية معلومات تتعلق برد اموال المودعين الذين عانوا كثيراً ومازالوا يعانون من تداعيات قضية المدينة .. حاولت ان احصل منه علي أية معلومات تؤكد صدق جورج رزق .. وهنا تفاصيل الحوار الهاتفي:

سألت عن أية تطورات تتعلق باسترداد أموال مودعي المدينة؟

- جورج أجاب: اكتشفت اختلاس أحد البنوك البريطانية (لا استطيع ذكراسمه الآن) لمبلغ 70 مليون دولار. ولدي مستندات كاملة تثبت عملية الاختلاس، وحالياً انا بصدد رفع قضيتين الاولي باسمي نطالب فيها بمبلغ من 10 - 15 مليون دولار.. والثانية باسم المدينة نطالب فيها بمبلغ 140 مليون دولار تتضمن باقي مبلغ الاختلاسات اضافة الي التعويضات عن الاضرار والخسائر التي لحقت بالجميع.

وماذا عن تكاليف رفع القضيتين في المحاكم البريطانية؟

- جورج اجاب: تكلفة رفع القضيتين تبلغ حوالي 40 ألف جنيه استرليني. وقد استطعت بالفعل جمع تكلفة رفع القضية الاولي والمقدرة بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني.. وهذه التكلفة دفعها مستثمر سعودي اضافة الي مستثمرين قطريين دفع كل منهما مبلغ 50 جنيهاً استرلينياً.

ولماذا لم تدفع تكلفة القضيتين طالما ان المبلغ بسيط وفي حدود 40 ألف جنيه استرليني؟

- جورج أجاب: في الفترة الحالية لا أملك أية اقوال و.. بل انني أدبر احتياجات اسرتي المعيشية بصعوبة كبيرة.. لذا طلبت خلال الفترة الماضية مساعدة المودعين في تحمل مصاريف القضيتين معي.. وهنا المسألة ليست اجبارية.. صحيح.

ان مودعي المدينة تضرروا من تداعيات القضية إلا انني كنت اهدف طلب مساعدة الذين استفادوا خلال فترة استثمارهم معنا في المدينة وحصلوا علي أرباح جيدة خلال السنوات الماضية.. لذا طلبت مبلغ 100 جنيه استرليني لكل مبلغ 50 ألف دولار.. كل ما اردته هو كسب الوقت بدلاً من الانتظار حتي أكسب القضية الأولي والتي قد تستغرق مدة اربعة شهور حتي صدور الحكم بها.

سألت: لماذا ظهرت عملية الاختلاسات من احد البنوك البريطانية والذي ترفض ذكر اسمه الآن ولم يتم الاعلان عنها في السابق؟

- جورج أجاب: انه اكتشف فروقات كبيرة في حسابات الشركة بهذا البنك منذ شهر اغسطس عام ،2000 واعتقدت ان هذا خطأ من قبل البنك وهي مسألة واردة في ظل حجم التحويلات والاموال التي كنا نتعامل بها مع البنك.. ولذا قمت بمخاطبة البنك في هذا الوقت.. لكن مع تداعيات وتطورات الاحداث في مشكلة الشركات غير المرخصة وتحذيرات المصرف المركزي المستمرة والضغوط الكبيرة التي تحملتها بمفردي في هذه القضية حالت دون المتابعة المستمرة لعملية فروقات الحسابات مع هذا البنك.. وخلال فترة الشهور الثمانية الماضية استطعت جمع كافة المستندات التي تثبت عملية الاختلاس.

سألت عن امكانية ارسال نسخة من المستندات الي الجريدة وحتي تتأكد من صدق كلامك؟

-جورج اجاب: لا استطيع ان ارسل شيئا من هذه المستندات الآن.. الا انني اعد بارسال نسخ من هذه المستندات بعد ايداع القضية الاولي في المحكمة خلال الاسبوعين القادمين.

قلت: لنفترض انك كسبت القضيتين..فمن يضمن رد اموال المودعين.

- جورج قال: لن ادخل في اعطاء وعود جديدة للمودعين ولا استطيع ان اعدهم بشيء في هذا الصدد والمسألة في يد القضاء.. لكن هناك أملاً في كسب القضيتين ضد البنك ومن ثم امكانية استرداد اموال المودعين

سألت عن حجم اموال مودعي المدينة؟

- جورج اجاب: من الممكن ان تحصل علي التفاصيل الدقيقة بشأن حسابات مودعي شركة المدينة بالرجوع الي مستندات الشركة وسحب كافة المعلومات من اجهزة الكمبيوتر.. وهذه الاموال في حدود 70 مليون دولار لعدد من المستثمرين يتراوح بين 1800-2000 شخص من داخل قطر وخارجها.

قلت: هناك من يقول انك جمعت اموالا من السعوديين بمبلغ 500 مليون ريال او نصف مليار.

- جورج قال: هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق واجمالي استثمارات السعوديين معي بحدود 15 مليون ريال وليس 500 مليون ريال.. بل ان اثنين من الذين ادعوا تحصيلي لهذه الاموال في ذمتهم حقوق للمدينة تبلغ 70 الف و 170 الف دولار علي التوالي لم يقوموا بسدادها حتي الان.. وحكاية السعوديين معي طويلة.. فأحدهم كان مطالبا للمدينة بمبلغ 10 ملايين دولار من جراء خسارتها في الاسهم وادعي علينا وبمساعدة مصرف قطر المركزي اننا اخذنا من هذه الاموال ليس بهدف استثمارها في الاسواق المالية العالمية.. وللأسف فإن المصرف المركزي لم يساعدنا في استرداد هذه الاموال التي تعتبر حقوقا للمودعين ومن الممكن ان تحل جزءا من المشكلة.

قلت ان اكثر من مصدر صرح بأنك تمارس اعمالا للنصب والاحتيال؟ وانك حصلت علي اموال المودعين وهربت؟

- جورج قال: كيف احتال وان لا املك الآن اية اموال.. بل اقول لك انني اكبر المتضررين بشركة المدينة.. فقبل عملي بالشركة كنت املك ثروة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين ريال ووضعتها كلها في الشركة وهي ضمن اموال عملية الاختلاس التي تمت من قبل احد البنوك البريطانية ومبلغ الـ 70 مليون دولار.

سألت.. كيف هربت والمعلومات التي لدينا تقول انك كنت ممنوعاً من السفر؟

- جورج اجاب: لقد خرجت بصورة طبيعية وقبل هذا الخروج الاخير كنت سافرت اكثر من مرة وعدت الي الدوحة.. ثم انني لم اكن ممنوعا من السفر.. ولماذا يمنعونني انا وهناك اصحاب للشركة في الاساس.. انا كنت مجرد مدير لشركة المدينة ولم اكن صاحبها.

كل الاتهامات موجهة ضدي.

ولماذا لا ترجع الي الدوحة وتقدم المستندات والمعلومات التي تثبت صدق كلامك؟

- جورج اجاب: في الاساس هم لا يريدونني في قطر.. والبنك المركزي حاربني في شخصي واذا كان هناك حرص علي رد اموال المودعين فلماذا لا يطالبون اخو احد الشركاء في الشركة وهو مدين للمدينة بمبلغ 400 الف دولار واستردادها منه وتوزيعها علي المودعين اصحاب المبالغ الصغيرة.

سألت عن قضية التسوية ولماذا وقعت عليها اذا لم تكن قادرا علي الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين؟

- جورج اجاب: كنت اعتقد أنني سأستطيع حل القضية بشكل ودي مع البنك الذي اختلس الاموال.. واعتقدت ان هذه القضية ممكن ان تستغرق 4 شهور، الا ان تطورات الموضوع جعلتني اركز اكثر في البحث عن كافة المستندات التي تثبت قضية الاختلاس والمسألة الآن هي بيد القضاء يقول فيها كلمته.

وكان من المفترض ان يساعدني د. نجيب النعيمي في متابعة القضيتين اللذين سأرفعهما امام المحاكم البريطانية وذلك حسب نصوص العقد التي تقضي باتخاذ كافة الوسائل التي تضمن استرداد المودعين.


--------------------------------------------------------------------------------

الرقابة المصرفية تحذر وتطالب بالاعتماد علي محامين ثقات

حذر السيد معجب تركي آل تركي مدير ادارة الرقابة المصرفية بمصرف قطر المركزي من الانسياق وراء كلام جورج رزق باعطائه مزيداً من الأموال.. لان هذا يعني خسائر فوق خسائرهم السابقة واضاف بأن التجارب السابقة اثبتت ان جورج يفتقد الي المصداقية ولا يمكن الوثوق فيه. ونصح معجب تركي مودعي المدينة بالاعتماد علي جهات رسمية او محامين موضع ثقة لمتابعة صدق ادعاءاته في رفع قضيتين امام المحاكم البريطانية .. واضاف بأن جورج عودنا خلال الفترة الماضية باعلان وعود وفي النهاية لم يصدق في كلامه. وحول تطور قضية الشركات غير المرخصة.. قال معجب تركي أن الأوضاع في السوق القطري جيدة وقد اعلنا أسماء الشركات المرخصة كما اعطيتنا مهلة لشركات اخري اغلقت حساباتها في شهر سبتمبر الماضي حسب تعليمات المصرف المركزي. واضاف بأن أنباء تتردد في السوق الآن عن شركة اخري كويتية تمارس الاستثمار بدون ترخيص وما زلنا نجمع المعلومات حولها.. وقد خاطبنا المصرف المركزي الكويتي الذي أكد لنا ان هذه الشركة وهي بإسم هبتكو غير مرخصة هناك... ومن هنا فاننا نحذر المستثمرين في السوق القطري من التعامل مع هذه الشركة ويجب الا ينساقوا مرة أخري وراء الأرباح الوهمية في البداية.. ثم تكون الكارثة بعد ذلك .. وقال اننا ما زلنا نتابع جميع المعلومات حول هذه الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.


--------------------------------------------------------------------------------

أكد انه يلعب بمشاعر المودعين

د. النعيمي: أتحدي ان تكون لدي جورج أية مستندات

رأي د. نجيب النعيمي وزير العدل السابق المحامي والمستشار القانوني ان جورج رزق في ادعاءاته الجديدة يسير في عملية نصب واحتيال لن تنتهي.

واضاف بانه يستغل سذاجة المستثمرين لكسب أموال جديدة.. وأوضح د. نجيب ان جورج اكد لي خلال لقائي معه في لندن قبل توقيع اتفاقية التسوية القانونية ان المستثمرين معه في قطر سذج وتفكيرهم سطحي يضعون معه الأموال ولايسألون عن الرصيد .

وأكد د. نجيب ان الادعاءات التي اعلنها جورج أمس هي عملية نصب جديدة واتحدي ان كان يملك مستندات تؤكد صدق ادعاءات باختلاس البنك مبلغ 70 مليون دولار.. كما اتحدي ان يرفع قضايا امام الجهات الرسمية في لندن.

واشار د. نجيب ان الناس لايتعلمون ولايستفيدون من أخطائهم.. وللأسف الشديد ان بعض القطريين ارسلوا اليه أموالا خلال الفترة الماضية لدفع تكاليف القضايا التي يدعي انه سيرفعها.

واضاف بان جورج يحاول استغلال الاعلام كما فعل في بداية الأزمة بهدف النصب والاحتيال.. مشيرا إلي انه للأسف الشديد ايضا فان هناك محامين يمارسون النصب مثله ولازالوا يلعبون بمشاعر المودعين.

واكد د. نجيب النعيمي انه لا أمل من استرداد الأموال.. والحل الوحيد هو القفز علي تداعيات الأحداث واعتقاله وعندها سنعرف ماذا عنده.

واضاف بان الداخلية في قطر عليها ان تتحرك بصورة اكثر فاعلية سواء بالعمل أو ارشاد المودعين علي الأقل، والاعلان عن الاجراءات التي اتخذوها ضد جورج رزق .

وأكد د. نجيب ان جورج لا يملك أية مستندات فهو انسان خسر 22 مليون دولار في عام واحد من استثمارها في الاسواق المالية.. فكيف نثق به.. واضاف بان جورج عرف اللعبة وهي التغرير بمشاعر المودعين.. واذا استجاب له المودعون فهو بصحيح ذكي وهم اغبياء ويستحقون ما جري لهم.

وقال د. نجيب انني اطالب المودعين ان يستخدموا عقولهم ولو لمرة واحدة وتبتعدوا عن لعبة العواطف والمشاعر لانها ستجر عليهم مزيداً من الخسائر فوق خسائرهم السابقة.

وحول تطورات القضية المرفوعة في لندن ضد جورج قال د. نجيب ان حكما بشأنها سيصدر خلال الشهر القادم

ان شالله يصدق:omen2:

[Marriott]

حسب ما اعرف ان علي الابراهيم رجع الدوحة ورجع 80% من المستحقات

أول مره أسمع ان علي الابراهيم رجع الدوحة !

يعني سلم نفسه للسلطات القطرية ؟ وتمت محاكمته ؟

متى هالكلام اخوي الملا؟

اذا عندك معلومات ياريت تفيدنا بارك الله فيك.

[الوعد2016]

لم أكتب هذا الموضوع من فراغ بل من واقـــع . فمازالت عمليات النصب مستمره ومازالت القضايا ترفع في المحاكم

يالغالي مصدقينك واخرها شركة طالعه طلعتها هل اليومين
ومن غير معاهد تقول بتوظفك بس اخذ توره تعليميه تدريبيه وغيرها من اساليب حديثه
مشكور على التنبيه

[hich]

يالغالي مصدقينك واخرها شركة طالعه طلعتها هل اليومين
ومن غير معاهد تقول بتوظفك بس اخذ توره تعليميه تدريبيه وغيرها من اساليب حديثه
مشكور على التنبيه

يبي لك توره من قلب بس توره قواعد:tease:

[auto body]

الله يعيننا على كثرة هالاساليب
لاكن لازم توضحون للكل اسماء الشركات والاشخاص
ليس بهدف الاشهار بل بهدف التنبية
ونرجو الايضاح

[almulla]

أول مره أسمع ان علي الابراهيم رجع الدوحة !

يعني سلم نفسه للسلطات القطرية ؟ وتمت محاكمته ؟

متى هالكلام اخوي الملا؟

اذا عندك معلومات ياريت تفيدنا بارك الله فيك.

حسب ماسمعت انه اشتغل في البحرين مع واحد من الشيوخ هناك باسم مستعار

وربح منه وايد وسدد 80% من المستحقات بس مادري عن طريق المحكمة ولا عن طريق من بالظبط

ورجع قطر بس اعتقد انه عطوه مهلة حتى يسدد الباقي

انا سمعت هالكلام من شهر تقريبا

[الأستشاري]

حسب ماسمعت انه اشتغل في البحرين مع واحد من الشيوخ هناك باسم مستعار

وربح منه وايد وسدد 80% من المستحقات بس مادري عن طريق المحكمة ولا عن طريق من بالظبط

ورجع قطر بس اعتقد انه عطوه مهلة حتى يسدد الباقي

انا سمعت هالكلام من شهر تقريبا

الدكتور على الملقب بأسم (سامي ) تم إلقاء القبض علية في البحرين ولم يسلم نفسة وقامت البحرين بتسليمة إلى قطر وقد تم نشر خبر تسليمة في الجرايد هو و شخص أخر دون ذكر اسمة

[almulla]

^^^^

اهااا الله اعلم لو تحط لنا الخبر