مغروور قطر
02-12-2008, 01:09 PM
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 02/12/2008
يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده الساعة العاشرة صباحاُ من يوم السبت 29 ذو الحجة 1429هـ الموافق 27 ديسمبر 2008م في فندق الإنتركونتنينتال بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :
1. الموافقة على قرار شراء المحفظة التأمينية لشركة الدرع العربي للتأمين البحرين وفقاً للأسس الواردة في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، والموافقة على دفع قيمة الشهرة والتي قدرت بناءً على نتيجة التقييم بمبلغ (37.100.000) ريال بتاريخ 31/12/2006م، مضافاً اليه (15%) عن عام 2007 بالاضافة الى (15%) اخرى عن عام 2008، لتصبح القيمة الإجمالية (49.650.000) ريال على أن يتم الدفع وفقاً للآلية المحددة من قبل مؤسسة النقد.
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على إتفاقية نقل أصول وإلتزامات شركة الدرع العربي للتأمين البحرين كما هي بتاريخ 31/12/2008م الى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وذلك مقابل القيمة التي سيتم التوصل اليها بواسطة الخبراء الإكتواريين ومدققي الحسابات المستقلين وبعد الحصول على موافقة المؤسسة على ذلك.
3. تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام نقل المحفظة التأمينية والأصول والإلتزامات وفق ما ورد أعلاه. علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها بمركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. علماً أنه لا يحق للمساهمين في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والذين يمتلكون أيضاً حصص في شركة الدرع العربي للتأمين البحرين ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) التصويت خلال انعقاد الجمعية العامة العادية.
تداول 02/12/2008
يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده الساعة العاشرة صباحاُ من يوم السبت 29 ذو الحجة 1429هـ الموافق 27 ديسمبر 2008م في فندق الإنتركونتنينتال بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :
1. الموافقة على قرار شراء المحفظة التأمينية لشركة الدرع العربي للتأمين البحرين وفقاً للأسس الواردة في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، والموافقة على دفع قيمة الشهرة والتي قدرت بناءً على نتيجة التقييم بمبلغ (37.100.000) ريال بتاريخ 31/12/2006م، مضافاً اليه (15%) عن عام 2007 بالاضافة الى (15%) اخرى عن عام 2008، لتصبح القيمة الإجمالية (49.650.000) ريال على أن يتم الدفع وفقاً للآلية المحددة من قبل مؤسسة النقد.
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على إتفاقية نقل أصول وإلتزامات شركة الدرع العربي للتأمين البحرين كما هي بتاريخ 31/12/2008م الى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وذلك مقابل القيمة التي سيتم التوصل اليها بواسطة الخبراء الإكتواريين ومدققي الحسابات المستقلين وبعد الحصول على موافقة المؤسسة على ذلك.
3. تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام نقل المحفظة التأمينية والأصول والإلتزامات وفق ما ورد أعلاه. علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها بمركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. علماً أنه لا يحق للمساهمين في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والذين يمتلكون أيضاً حصص في شركة الدرع العربي للتأمين البحرين ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) التصويت خلال انعقاد الجمعية العامة العادية.