OPEC
21-01-2009, 03:58 PM
(21/01/2009) QNB يعلن جدول أعمال عموميته العادية وغير العادية
أعلن بنك قطر الوطني ( QNB ) عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها مساء يوم الأحد الموافق 8/2/2009 وهو كالتالي أولاً:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وخطة عمل الشركة لعام 2009.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليهما.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 7.5 ريال قطري لكل سهم)، ومنح أسهم مجانية بنسبة 25٪ من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم).
5- المصادقة على تحويل المبالغ اللازمة من الأرباح المدورة إلى الاحتياطي القانوني، ليصبح رصيده (باستثناء علاوة الإصدار) 100% من رأس المال .
6- زيادة رصيد احتياطي المخاطر بمبلغ 626.9 مليون ريال قطري كتوزيع من الأرباح المدورة ليصبح رصيده 1.410 مليون ريال قطري.
7- تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2009 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتحديد مكافآتهم.
ثانياً:-
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% بمنح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم ليصبح رأس المال مبلغ 3.011.207.920 ريال قطري (ثلاثة آلاف وأحد عشر مليوناً ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالاً قطرياً) موزع على عدد 301.120.792 سهم
(ثلاثمائة وواحد مليون ومائة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون) سهم عادى اسمي، وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
2- تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة بإضافة الرهون التجارية، وتقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية بجميع أنواعها، وخدمات التأمين داخل وخارج دولة قطر، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير.
3- زيادة مدة الشركة إلى مائة سنة ميلادية ابتداءً من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها، وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
4- حلول جهاز قطر للاستثمار محل حكومة دولة قطر في ملكية نسبة 50% من رأس مال الشركة، وتعديل المواد أرقام 7، 19، 20، 22، 23 من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
5- جواز انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خارج مركز الشركة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، وتعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
أعلن بنك قطر الوطني ( QNB ) عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها مساء يوم الأحد الموافق 8/2/2009 وهو كالتالي أولاً:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وخطة عمل الشركة لعام 2009.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليهما.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 7.5 ريال قطري لكل سهم)، ومنح أسهم مجانية بنسبة 25٪ من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم).
5- المصادقة على تحويل المبالغ اللازمة من الأرباح المدورة إلى الاحتياطي القانوني، ليصبح رصيده (باستثناء علاوة الإصدار) 100% من رأس المال .
6- زيادة رصيد احتياطي المخاطر بمبلغ 626.9 مليون ريال قطري كتوزيع من الأرباح المدورة ليصبح رصيده 1.410 مليون ريال قطري.
7- تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2009 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتحديد مكافآتهم.
ثانياً:-
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1- زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% بمنح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم ليصبح رأس المال مبلغ 3.011.207.920 ريال قطري (ثلاثة آلاف وأحد عشر مليوناً ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالاً قطرياً) موزع على عدد 301.120.792 سهم
(ثلاثمائة وواحد مليون ومائة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون) سهم عادى اسمي، وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
2- تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة بإضافة الرهون التجارية، وتقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية بجميع أنواعها، وخدمات التأمين داخل وخارج دولة قطر، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير.
3- زيادة مدة الشركة إلى مائة سنة ميلادية ابتداءً من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها، وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
4- حلول جهاز قطر للاستثمار محل حكومة دولة قطر في ملكية نسبة 50% من رأس مال الشركة، وتعديل المواد أرقام 7، 19، 20، 22، 23 من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.
5- جواز انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خارج مركز الشركة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، وتعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.