الوعب
15-02-2009, 12:35 PM
أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية والذي سوف يعقد يوم الأربعاء الموافق 4/3/2009 في فندق فريج شرق – قاعة السنبوك في تمام الساعه 3:30 عصراً،وذلك كالتالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1) سماع تقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
2) مناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
3) سماع تقرير الرقابة الشرعية على نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
4) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
5) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
6) المصــادقــة عــلى إقـتراح مجــلـس الادارة بـتوزيــع 5% كـــأربــاح نقــديــة.
7) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المذكورة وتحديد مكافآتهم.
8) انـتـخـــــــاب أعضــــاء مجـــــلـــس الإدارة.
9) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1. تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة برأسمال الشركة وذلك بمنح مالكي أسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 10% أسهم مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة) ليصبح رأسمال الشركة بعـد التعديل (-/329,868,000) ر.ق. (ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية وسـتون ألف ريال قطري) بــدلاً مــن (-/299,880,000) ر.ق. (مائتان وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال قطري).
2. تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال المختلفة إلى حقوق المساهمين.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1) سماع تقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
2) مناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
3) سماع تقرير الرقابة الشرعية على نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
4) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
5) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
6) المصــادقــة عــلى إقـتراح مجــلـس الادارة بـتوزيــع 5% كـــأربــاح نقــديــة.
7) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المذكورة وتحديد مكافآتهم.
8) انـتـخـــــــاب أعضــــاء مجـــــلـــس الإدارة.
9) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1. تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة برأسمال الشركة وذلك بمنح مالكي أسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 10% أسهم مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة) ليصبح رأسمال الشركة بعـد التعديل (-/329,868,000) ر.ق. (ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية وسـتون ألف ريال قطري) بــدلاً مــن (-/299,880,000) ر.ق. (مائتان وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال قطري).
2. تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادات رأس المال المختلفة إلى حقوق المساهمين.