الوعب
15-02-2009, 02:25 PM
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك يوم الأربعاء الموافق 11/3/2009 في قاعة الفيروز بفندق ماريـوت في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18/03/2009 بنفس المكان والساعة ،وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وخطة عمل الشركة لعام 2009 .
2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 .
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليهمـا .
4- المصادقة على وقف اقتطاع (10%) من صافي أرباح الشركة المخصص للاحتياطي القانوني لبلوغه نصف رأس مال الشركة المدفوع ، وذلك عملاً بنص المادة (183) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 .
5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 2.5 ريال ( ريالان ونصف ) لكل سهم .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008 وتحديد مكافأتهم .
7- تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للفترة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
8- انتخاب أعضـاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمـة 2009-2011 .
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وخطة عمل الشركة لعام 2009 .
2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 .
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليهمـا .
4- المصادقة على وقف اقتطاع (10%) من صافي أرباح الشركة المخصص للاحتياطي القانوني لبلوغه نصف رأس مال الشركة المدفوع ، وذلك عملاً بنص المادة (183) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 .
5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 2.5 ريال ( ريالان ونصف ) لكل سهم .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008 وتحديد مكافأتهم .
7- تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للفترة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
8- انتخاب أعضـاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمـة 2009-2011 .