مغروور قطر
16-02-2009, 06:36 PM
البنك السعودي البريطاني ( ساب ) يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لزيادة راس مال البنك
تداول 16/02/2009
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 13 ربيع الاول 1430هـ الموافق 10 مارس 2009م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض (يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2008م إلى 31/12/2008م.
4)الموافقة على الأرباح التي سبق توزيعها على المساهمين في 20/07/1429هـ الموافـــق 23/07/2008م ( 0.96) سته وتسعون هلله للسهم الواحد كأرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م حسب اقتراح مجلس الإدارة.
5)الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2009م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعدها التنظيمية وفقا لمتطلبات الجهات المختصة.
7) الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6,000,000,000 ريال سعودي إلى 7,500,000,000ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعه اسهم بما نسبته 25 في المائه للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح رأس مال البنك 7,500,000,000 ريال سعودي (سبعة الاف وخمسمائة مليون ريال سعودي فقط) مقسماً إلى 750,000,000 سهم (سبعمائة وخمسون مليون سهم) حيث كان قبل الزيادة ( 600,000,000) ستمائة مليون سهم متساوي القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 10 ريالات سعودية (عشرة ريالات سعودية) وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصه.
8)الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام البنك الأساسي ليصبح نصها كما يلي:
"رأس مال الشركة (7,500,000,000) سبعة الاف وخمسمائة مليون ريال مقسم إلى (750,000,000) سبعمائة خمسون مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخولـه أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك".
علماً بأن أخر موعد لتسجيل مبيعات الأسهم بغية حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والاستفادة من الأسهم المجانية هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة.
2- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم.
3- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقاً للنظام. حيث ان النصاب الازم لعقد الاجتماع هو 50 في المائه من عدد الاسهم الكلي .
تداول 16/02/2009
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 13 ربيع الاول 1430هـ الموافق 10 مارس 2009م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض (يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2008م إلى 31/12/2008م.
4)الموافقة على الأرباح التي سبق توزيعها على المساهمين في 20/07/1429هـ الموافـــق 23/07/2008م ( 0.96) سته وتسعون هلله للسهم الواحد كأرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م حسب اقتراح مجلس الإدارة.
5)الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2009م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعدها التنظيمية وفقا لمتطلبات الجهات المختصة.
7) الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6,000,000,000 ريال سعودي إلى 7,500,000,000ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعه اسهم بما نسبته 25 في المائه للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح رأس مال البنك 7,500,000,000 ريال سعودي (سبعة الاف وخمسمائة مليون ريال سعودي فقط) مقسماً إلى 750,000,000 سهم (سبعمائة وخمسون مليون سهم) حيث كان قبل الزيادة ( 600,000,000) ستمائة مليون سهم متساوي القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 10 ريالات سعودية (عشرة ريالات سعودية) وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصه.
8)الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام البنك الأساسي ليصبح نصها كما يلي:
"رأس مال الشركة (7,500,000,000) سبعة الاف وخمسمائة مليون ريال مقسم إلى (750,000,000) سبعمائة خمسون مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخولـه أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك".
علماً بأن أخر موعد لتسجيل مبيعات الأسهم بغية حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والاستفادة من الأسهم المجانية هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة.
2- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم.
3- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقاً للنظام. حيث ان النصاب الازم لعقد الاجتماع هو 50 في المائه من عدد الاسهم الكلي .