مغروور قطر
22-02-2009, 09:25 AM
الخليجي يضيف بنوداً على جدول اعمال اجتماع مجلس إدارته المقرر عقده في 25/2/2009 سوق الدوحة 22/02/2009
أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن إضافه بنود جديده على جدول أعمال إجتماع مجلس إدارته والمقرر عقده يوم الأربعاء الواقع في 25 فبراير 2009، في مقرّ الخليجي الرئيسي، وذلك كالتالي:
1. محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 16 فبراير 2009.
2. اعتماد قرار شركة عبر البحار للاستثمار بشأن تعيين السيد هشام الساعي ممثلاً جديداً لها في مجلس إدارة الخليجي بدلاً من السيد صلاح عاشير (تقديم الشيخ حمد فيصل آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة)
3. الموافقة على البنود المرجعية الخاصة باللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
4. الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل المجلس على البنود المرجعية للجنة التدقيق ولجنة الامتثال والمخاطر (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
5. الموافقة على البنود المرجعية لهيئة الرقابة الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية (تقديم روسما اسماعيل، المديرالتنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية)
6. توصية الجمعية العامة للعام 2008 الموافقة على مكافآت المدققين الخارجيين للعام 2009 (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
7. الموافقة على الكشف التفصيلي لمكافآت مجلس الإدارة وفقاً للمادة 38 من النظام الأساسي للشركة (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
8. مراجعة البيانات المالية السنوية للعام 2008 والموافقة عليها (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
9. الموافقة على إستراتيجية المجموعة للعام 2009 (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
ب. إحاطة المجلس علماً بالبنود التالية:
10. محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد في 25 فبراير 2009، قبل انعقاد مجلس الإدارة (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن إضافه بنود جديده على جدول أعمال إجتماع مجلس إدارته والمقرر عقده يوم الأربعاء الواقع في 25 فبراير 2009، في مقرّ الخليجي الرئيسي، وذلك كالتالي:
1. محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 16 فبراير 2009.
2. اعتماد قرار شركة عبر البحار للاستثمار بشأن تعيين السيد هشام الساعي ممثلاً جديداً لها في مجلس إدارة الخليجي بدلاً من السيد صلاح عاشير (تقديم الشيخ حمد فيصل آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة)
3. الموافقة على البنود المرجعية الخاصة باللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
4. الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل المجلس على البنود المرجعية للجنة التدقيق ولجنة الامتثال والمخاطر (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
5. الموافقة على البنود المرجعية لهيئة الرقابة الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية (تقديم روسما اسماعيل، المديرالتنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية)
6. توصية الجمعية العامة للعام 2008 الموافقة على مكافآت المدققين الخارجيين للعام 2009 (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
7. الموافقة على الكشف التفصيلي لمكافآت مجلس الإدارة وفقاً للمادة 38 من النظام الأساسي للشركة (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
8. مراجعة البيانات المالية السنوية للعام 2008 والموافقة عليها (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
9. الموافقة على إستراتيجية المجموعة للعام 2009 (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)
ب. إحاطة المجلس علماً بالبنود التالية:
10. محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد في 25 فبراير 2009، قبل انعقاد مجلس الإدارة (تقديم ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي)