مغروور قطر
10-03-2009, 12:59 PM
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لشركة أعلاف ظفار
سوق مسقط 10/03/2009
يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2008م والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2008م وذلك بفندق هاملتون بلازا (حمدان بلازا سابقاً) بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اولاً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو إلى 9أعضاء وتعديل المادة (32)من النظام الأساسي حسب المرفق .
ثانياً : اجتماع الجمعية العامة العادية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م والموافقة عليها (حسب المرفق).
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م وتحديد أتعابهم.
8. إحاطة الجمعية العامة بالوضع القانونى لمزرعتى جرزيز وصحلنوت.
9. انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو غيرهم . فعلى من يرغب فى الترشح تعبئة استمارة الترشيح المعده لهذا الغرض وتسليمها لأمين سر مجلس الادارة قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية بيومين عمل على الأقل أى فى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 25/3/2009.
سوق مسقط 10/03/2009
يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2008م والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2008م وذلك بفندق هاملتون بلازا (حمدان بلازا سابقاً) بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اولاً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو إلى 9أعضاء وتعديل المادة (32)من النظام الأساسي حسب المرفق .
ثانياً : اجتماع الجمعية العامة العادية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م والموافقة عليها (حسب المرفق).
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م وتحديد أتعابهم.
8. إحاطة الجمعية العامة بالوضع القانونى لمزرعتى جرزيز وصحلنوت.
9. انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو غيرهم . فعلى من يرغب فى الترشح تعبئة استمارة الترشيح المعده لهذا الغرض وتسليمها لأمين سر مجلس الادارة قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية بيومين عمل على الأقل أى فى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 25/3/2009.