مغروور قطر
10-03-2009, 10:20 PM
أسترا الصناعية تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الأولى
تداول 10/03/2009
يسر مجموعة أسترا الصناعية دعوة مساهميها الذين يمتلكون 20 سهماً فأكثر إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والذي سيعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض بفندق ماريوت (قاعة مكارم) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 16/4/1430هـ الموافق 12/4/2009م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام 31/12/2008م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2008م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-اعتماد لائحة حوكمة الشركات.
6-الموافقة على توزيع أرباحا على المساهمين بواقع (50 هللة) لكل سهم وبنسبة 5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب وكالات مصدقة من الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وعلى كل مساهم يرغب حضور الجمعية أو وكيلة إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم والحضور قبل موعد الجمعية بساعة واحده على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل، علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال.
وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة 4752002 أو فاكس 4752001
تداول 10/03/2009
يسر مجموعة أسترا الصناعية دعوة مساهميها الذين يمتلكون 20 سهماً فأكثر إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والذي سيعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض بفندق ماريوت (قاعة مكارم) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 16/4/1430هـ الموافق 12/4/2009م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام 31/12/2008م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2008م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-اعتماد لائحة حوكمة الشركات.
6-الموافقة على توزيع أرباحا على المساهمين بواقع (50 هللة) لكل سهم وبنسبة 5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب وكالات مصدقة من الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وعلى كل مساهم يرغب حضور الجمعية أو وكيلة إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم والحضور قبل موعد الجمعية بساعة واحده على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل، علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال.
وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة 4752002 أو فاكس 4752001