الوعب
11-03-2009, 08:36 AM
أعلنت شركة صناعات قطر عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 23/3/2009 بقاعة نادي الغزال ، وسيكون جدول الأعمال كالتالي:-
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 31/12/2008.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية للشركة والتي تشمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2009.
5. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8 ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 80% من القيمة الإسمية للسهم.
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2009 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم عن عام 2008.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بكيفية معالجة كسور الأسهم (2671 سهم) الناتجة عن توزيع الأسهم المجانية بنسبة 10% عام 2007 .
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية
1. تغيير كيفية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع ذلك.
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 31/12/2008.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية للشركة والتي تشمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2009.
5. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8 ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 80% من القيمة الإسمية للسهم.
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2009 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم عن عام 2008.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بكيفية معالجة كسور الأسهم (2671 سهم) الناتجة عن توزيع الأسهم المجانية بنسبة 10% عام 2007 .
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية
1. تغيير كيفية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع ذلك.