الوعب
11-03-2009, 02:24 PM
أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سوف يعقد مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس 2009 في تمام الساعة السادسة والنصف بقاعة نادي الغزال .، وسيكون جدول الأعمال كالتالي:-
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 31 ديسمبر 2008 وكذلك المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2008 .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية للشركة والتي تشمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في. 31/12/2008 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2009 .
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1,3 ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 13 % من القيمة الإسمية للسهم، بالإضافة إلى 10% أسهم مجانية.
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2009 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم عن عام 2008 .
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بكيفية معالجة كسور الأسهم التي قد تنشأ عن توزيع الأسهم المجانية بنسبة 10% .
9. تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لشركة الخليج الدولية للخدمات.
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية
1. تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع زيادة رأسمال الشركة المصدر بواقع 10% نتيجة لتوزيع الأسهم المجانية.
2. تغيير كيفية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع ذلك.
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 31 ديسمبر 2008 وكذلك المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2008 .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية للشركة والتي تشمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في. 31/12/2008 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2009 .
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1,3 ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 13 % من القيمة الإسمية للسهم، بالإضافة إلى 10% أسهم مجانية.
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2009 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم عن عام 2008 .
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بكيفية معالجة كسور الأسهم التي قد تنشأ عن توزيع الأسهم المجانية بنسبة 10% .
9. تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لشركة الخليج الدولية للخدمات.
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية
1. تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع زيادة رأسمال الشركة المصدر بواقع 10% نتيجة لتوزيع الأسهم المجانية.
2. تغيير كيفية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع ذلك.