مغروور قطر
11-03-2009, 05:26 PM
البنك السعودي الفرنسي يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال البنك
تداول 11/03/2009
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 10/04/1430هـ الموافـق (06/04/2009م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- زيادة رأسمال البنك من 5.625.000.000 ريال سعودي إلى 7.232.143.000 ريال سعودي أي من عدد 562.500.000 سهم إلى 723.214.300 سهم بنسبة 28.5% ذلك بمنح سهمين مقابل كل سبعة أسهم قائمة لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبمبلغ إجمالي مقداره 1.607.143.000 ريال سعودي تمول من الاحتياطي العام للبنك وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 7.232.143.000 ريال سعودي وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
2- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون : رأسمال الشركة (7.232.143.000) ريـال سعـودي مقسم إلى (723.214.300 سهم) سبعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف وثلاثمائة سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية. وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
4- التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2008م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
5- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
6 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بمقدار (واحد ريال) للسهــم الواحد آي بنسبة10% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
8- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بأنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإقرار طريق عملها.
علما بأنه يحق لكل مساهم (أيا كان عدد أسهمه) حق حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وله الحق فـي أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك في الحضور بموجب وكالة خطيه مصدق عليها من جهـة معترف بها:-
أ - الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كـان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج - الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. د - إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للإدارة العامة بالبنك السعودي الفرنسي- مكتب أمين سر مجلس الإدارة - طريق المعذر - مدينة الرياض أو إرسالها على الفاكس رقم4037261/01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة .
وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة). تتمه كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل. مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية الاستفادة من منحة الأسهم وتوزيع الأرباح وحـق حضور الجمعية العامة غير العادية هو يوم الأثنين 10/04/1430هـ الموافـق (06/04/2009م).
كما يدعو مجلس الإدارة المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم السابقة وتحويل أسهمهم إلى محافظهم الاستثمارية الإسراع بالاتصال بأحد فروع البنك أو قسم خدمات المساهمين بالمركز الرئيسي بالرياض هاتف رقم 4042222 تحويله 1218 بغرض إنهاء الإجراءات وكذلك تحديث بياناتهم حتى يمكن مراسلتهم مستقبلاً. والله ولي التوفيق. مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي .
تداول 11/03/2009
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 10/04/1430هـ الموافـق (06/04/2009م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- زيادة رأسمال البنك من 5.625.000.000 ريال سعودي إلى 7.232.143.000 ريال سعودي أي من عدد 562.500.000 سهم إلى 723.214.300 سهم بنسبة 28.5% ذلك بمنح سهمين مقابل كل سبعة أسهم قائمة لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبمبلغ إجمالي مقداره 1.607.143.000 ريال سعودي تمول من الاحتياطي العام للبنك وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 7.232.143.000 ريال سعودي وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
2- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون : رأسمال الشركة (7.232.143.000) ريـال سعـودي مقسم إلى (723.214.300 سهم) سبعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف وثلاثمائة سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية. وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
4- التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2008م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
5- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
6 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بمقدار (واحد ريال) للسهــم الواحد آي بنسبة10% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
8- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بأنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإقرار طريق عملها.
علما بأنه يحق لكل مساهم (أيا كان عدد أسهمه) حق حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وله الحق فـي أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك في الحضور بموجب وكالة خطيه مصدق عليها من جهـة معترف بها:-
أ - الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كـان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج - الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. د - إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للإدارة العامة بالبنك السعودي الفرنسي- مكتب أمين سر مجلس الإدارة - طريق المعذر - مدينة الرياض أو إرسالها على الفاكس رقم4037261/01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة .
وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة). تتمه كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل. مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية الاستفادة من منحة الأسهم وتوزيع الأرباح وحـق حضور الجمعية العامة غير العادية هو يوم الأثنين 10/04/1430هـ الموافـق (06/04/2009م).
كما يدعو مجلس الإدارة المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم السابقة وتحويل أسهمهم إلى محافظهم الاستثمارية الإسراع بالاتصال بأحد فروع البنك أو قسم خدمات المساهمين بالمركز الرئيسي بالرياض هاتف رقم 4042222 تحويله 1218 بغرض إنهاء الإجراءات وكذلك تحديث بياناتهم حتى يمكن مراسلتهم مستقبلاً. والله ولي التوفيق. مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي .