مغروور قطر
18-03-2009, 03:56 PM
تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
تداول 18/03/2009
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 23 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 19 أبريل 2009م بفندق جدة هيلتون بمدينة جدة وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2008م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1.75) ريال للسهم الواحد كأرباح عام 2008م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2008م وحتى 31/12/2008م.
5-اختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2009م.
6-عرض المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للتصديق عليها والتصريح باستمرار تنفيذها لعام 2009م.
7-عرض التشكيل الجديد للجنة المراجعة بعد تعديله طبقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-36-2008).
كما نعلن أن تاريخ أحقية أرباح العام المالي المنتهي في 31/12/2008م المذكورة أعلاه ستكون لحاملي أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) المسجلين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية الثانية للشركة الأحد 23 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 19 أبريل 2009م وسوف يتم صرفها بمشيئة الله خلال شهر من تاريخ قرار الجمعية.
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة
2-القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م وتقرير مجلس الإدارة عن نفس العام معروضة بمقر الشركة الرئيسي ( جدة شارع قريش مركز بن التجاري الدور الثاني) تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.
3-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
4-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
5-للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415هاتف: 026927070 تحويله: 205 فاكس: 026927272
تداول 18/03/2009
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 23 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 19 أبريل 2009م بفندق جدة هيلتون بمدينة جدة وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2008م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1.75) ريال للسهم الواحد كأرباح عام 2008م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2008م وحتى 31/12/2008م.
5-اختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2009م.
6-عرض المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للتصديق عليها والتصريح باستمرار تنفيذها لعام 2009م.
7-عرض التشكيل الجديد للجنة المراجعة بعد تعديله طبقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-36-2008).
كما نعلن أن تاريخ أحقية أرباح العام المالي المنتهي في 31/12/2008م المذكورة أعلاه ستكون لحاملي أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) المسجلين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية الثانية للشركة الأحد 23 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 19 أبريل 2009م وسوف يتم صرفها بمشيئة الله خلال شهر من تاريخ قرار الجمعية.
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة
2-القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م وتقرير مجلس الإدارة عن نفس العام معروضة بمقر الشركة الرئيسي ( جدة شارع قريش مركز بن التجاري الدور الثاني) تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.
3-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
4-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
5-للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415هاتف: 026927070 تحويله: 205 فاكس: 026927272