مغروور قطر
18-03-2009, 04:20 PM
شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني)
تداول 18/03/2009
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين 19 من ربيع الأول عام 1430هـ الموافق 16 من شهر مارس من عام 2009م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف .
تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني) يوم الأحد 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م في تمام الساعة الرابعة عصرا بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1- التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2 - الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الملية المنتهية في31 /12/2008م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 5% من رأس المال بواقع (نصف ريال للسهم الواحد) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لآسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م و اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2009م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ في 18/5/2009 م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى إنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه
. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك .
ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة ( الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية. ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي : ص ب 56413 الرياض 11554 هاتف 012915577 فاكس012913251 وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
تداول 18/03/2009
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين 19 من ربيع الأول عام 1430هـ الموافق 16 من شهر مارس من عام 2009م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف .
تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني) يوم الأحد 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م في تمام الساعة الرابعة عصرا بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1- التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2 - الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الملية المنتهية في31 /12/2008م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 5% من رأس المال بواقع (نصف ريال للسهم الواحد) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لآسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م و اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2009م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ في 18/5/2009 م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى إنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه
. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك .
ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة ( الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية. ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي : ص ب 56413 الرياض 11554 هاتف 012915577 فاكس012913251 وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .