مغروور قطر
18-03-2009, 04:21 PM
شركة ساب تكافل تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 18/03/2009
تدعو شركة ساب تكافل مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسه والنصف مساء يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 14 ابريل 2009 م بمبنى الاداره العامه للبنك السعودي البريطاني (ساب) في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الاداره الى المساهمين بشأن نشاطات الشركه خلال السنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2008.
2.التصديق على الميزانيه العموميه كما في 31 ديسمبر 2008 وحساب الارباح و الخسائرللسنه الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ.
3. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن نتائج ادارتهم للفتره من 15 مايو 2007 الى 31 ديسمبر 2008.
4. الموافقه على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم الماليه للشركه عام 2009 والتفارير الربع السنويه و تحديد اتعابهم. ونوجة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. طبقاً للماده (28) من النظام الاساسي للشركه فانه يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه او تفويض مساهم اخر ممن لهم حق الحضور من غير اعضاء مجلس الاداره و من غير موظفي الشركه او المكلفين بصفه دائمه بعمل فني او اداري لحسابها لحضور الاجتماع و التصويت على القرارات المعروضه بمقتضى الوكالة.
2. على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يحضر معه بطاقة الاحوال و المستندات الداله على ملكية الاسهم وذلك للتحقق من شخصيته و اثبات عدد الاسهم التي يملكها هو او المساهمون الذين يمثلهم.
3. اخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد انعقاد الجمعيه، طبقاً للنظام.
4.ان يتم ارسال اصل التوكيل الى الشركه عناية سكرتير مجلس الاداره ص.ب. 9086 الرياض 11413 او فاكس رقم 2764463. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 65% من راس مال الشركة.
تداول 18/03/2009
تدعو شركة ساب تكافل مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسه والنصف مساء يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 14 ابريل 2009 م بمبنى الاداره العامه للبنك السعودي البريطاني (ساب) في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الاداره الى المساهمين بشأن نشاطات الشركه خلال السنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2008.
2.التصديق على الميزانيه العموميه كما في 31 ديسمبر 2008 وحساب الارباح و الخسائرللسنه الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ.
3. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن نتائج ادارتهم للفتره من 15 مايو 2007 الى 31 ديسمبر 2008.
4. الموافقه على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم الماليه للشركه عام 2009 والتفارير الربع السنويه و تحديد اتعابهم. ونوجة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. طبقاً للماده (28) من النظام الاساسي للشركه فانه يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه او تفويض مساهم اخر ممن لهم حق الحضور من غير اعضاء مجلس الاداره و من غير موظفي الشركه او المكلفين بصفه دائمه بعمل فني او اداري لحسابها لحضور الاجتماع و التصويت على القرارات المعروضه بمقتضى الوكالة.
2. على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يحضر معه بطاقة الاحوال و المستندات الداله على ملكية الاسهم وذلك للتحقق من شخصيته و اثبات عدد الاسهم التي يملكها هو او المساهمون الذين يمثلهم.
3. اخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد انعقاد الجمعيه، طبقاً للنظام.
4.ان يتم ارسال اصل التوكيل الى الشركه عناية سكرتير مجلس الاداره ص.ب. 9086 الرياض 11413 او فاكس رقم 2764463. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 65% من راس مال الشركة.