مغروور قطر
21-03-2009, 12:48 PM
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
تداول 21/03/2009
نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة مساء يوم الإربعاء 21/03/1430هـ الموافق 18/3/2009م يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) يوم الإربعاء28/3/1430 هـ الموافق 25/03/2009م , الساعة 6.30 (بعد صلاة المغرب ). وذلك للنظر في المواضيع التالية :
أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من 1 / 1 /2008م إلى 31/12/2008م .
ثانيـاً : القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهيــة في 31/12/2008م وتقرير مراجع الحسابات .
ثالـثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
رابعـا : الموافقـة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن عام 2008م بواقــع ( 1.20) واحد ريال وعشرين هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (12 % إثنى عشر بالمائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف تلك الأرباح خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية .
خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2010م قبل نشرها وتحديد أتعابه .
سادساً :الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / غدران بن سعيد علي غدران عضواً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس التي تنتهي بنهاية عام 2008م وذلك إعتباراً من 1/9/1429هـ الموافق 1/9/2008م بدلاً من العضو الشيخ سعيد علي غدران ( الذي طلب من المجلس إعفائه عن المدة المتبقية من دورة المجلس )، وكذلك حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على أن تصل إلى إدارة الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى.
تداول 21/03/2009
نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة مساء يوم الإربعاء 21/03/1430هـ الموافق 18/3/2009م يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) يوم الإربعاء28/3/1430 هـ الموافق 25/03/2009م , الساعة 6.30 (بعد صلاة المغرب ). وذلك للنظر في المواضيع التالية :
أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من 1 / 1 /2008م إلى 31/12/2008م .
ثانيـاً : القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهيــة في 31/12/2008م وتقرير مراجع الحسابات .
ثالـثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
رابعـا : الموافقـة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن عام 2008م بواقــع ( 1.20) واحد ريال وعشرين هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (12 % إثنى عشر بالمائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف تلك الأرباح خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية .
خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2010م قبل نشرها وتحديد أتعابه .
سادساً :الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / غدران بن سعيد علي غدران عضواً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس التي تنتهي بنهاية عام 2008م وذلك إعتباراً من 1/9/1429هـ الموافق 1/9/2008م بدلاً من العضو الشيخ سعيد علي غدران ( الذي طلب من المجلس إعفائه عن المدة المتبقية من دورة المجلس )، وكذلك حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على أن تصل إلى إدارة الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى.