مغروور قطر
21-03-2009, 12:49 PM
معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة
تداول 21/03/2009
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العاديـة العاشرة والمقـرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الثلاثاء 18/4/1430هـ الموافـق 14/4/2009م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م .
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م .
3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (نصف) ريال لكل سهم قائم تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م .
5) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (204.451.560) ريال إلى (255.564.450) ريال بنسبة قدرها (25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من (20.445.156) سهم إلى (25.556.445) سهم على أن يتم تمويل (38.334.668 ) ريال مـن بند علاوة الإصدار و (12.778.222) ريال من بند الأرباح المستبقاه وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
7) الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاص برأس المال لـيتفق مع زيادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (6) أعلاه ليصبح نصها الجديد كمايلي :- رأس مال الشركة:- رأس مال الشركة مبلغ وقدره (255.564.450) ريال سعودي مقسم إلـى (25.556.445) سهـم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية .
8) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي :- إصدار السندات والصكوك :- يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للإكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقتة الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ، علماً بأنه لايكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) على ألأقل من أسهم الشركة.
تداول 21/03/2009
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العاديـة العاشرة والمقـرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الثلاثاء 18/4/1430هـ الموافـق 14/4/2009م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م .
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م .
3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (نصف) ريال لكل سهم قائم تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م .
5) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (204.451.560) ريال إلى (255.564.450) ريال بنسبة قدرها (25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من (20.445.156) سهم إلى (25.556.445) سهم على أن يتم تمويل (38.334.668 ) ريال مـن بند علاوة الإصدار و (12.778.222) ريال من بند الأرباح المستبقاه وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
7) الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاص برأس المال لـيتفق مع زيادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (6) أعلاه ليصبح نصها الجديد كمايلي :- رأس مال الشركة:- رأس مال الشركة مبلغ وقدره (255.564.450) ريال سعودي مقسم إلـى (25.556.445) سهـم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية .
8) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي :- إصدار السندات والصكوك :- يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للإكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقتة الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ، علماً بأنه لايكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) على ألأقل من أسهم الشركة.