مغروور قطر
21-03-2009, 03:43 PM
الشركة السعودية للأسماك تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة
تداول 21/03/2009
يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك دعوة حضرات المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة غيرالعادية التاسعة للمساهمين في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 19/4/1430هـ الموافق 15/04/2009م بمبنى إدارة الشركة بالدمام وذلك للنـظر في جـدول الأعمـال التالي :
1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2008م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2008م.
3-إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2008م.
4-الموافقـة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .
5-الموافقة على اضافة نظام التصويت التراكمي في الجمعيات العامة العادية للمساهمين وذلك لاختيار أعضاء مجلس ادارة جديد في النظام الاساسي للشركة في المادة(6) ادارة الشركة بحيث تصبح المادة : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اشخاص بما فيهم الرئيس تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لاكثر من مرة (ويكون اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة ) وينتخب المجلس من بين اعضائة رئيساً وعضوا ....) وذلك طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة.
تداول 21/03/2009
يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك دعوة حضرات المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة غيرالعادية التاسعة للمساهمين في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 19/4/1430هـ الموافق 15/04/2009م بمبنى إدارة الشركة بالدمام وذلك للنـظر في جـدول الأعمـال التالي :
1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2008م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2008م.
3-إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2008م.
4-الموافقـة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .
5-الموافقة على اضافة نظام التصويت التراكمي في الجمعيات العامة العادية للمساهمين وذلك لاختيار أعضاء مجلس ادارة جديد في النظام الاساسي للشركة في المادة(6) ادارة الشركة بحيث تصبح المادة : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اشخاص بما فيهم الرئيس تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لاكثر من مرة (ويكون اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة ) وينتخب المجلس من بين اعضائة رئيساً وعضوا ....) وذلك طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة.