مغروور قطر
21-03-2009, 09:01 PM
شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول ) تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى
تداول 21/03/2009
شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول ) تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الخامسة يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1430هـ الموافق15 أبريل 2009م بفندق شيراتون بمدينة الدمام وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2008م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2008م وحتى 31/12/2008م.
4-الموافقة على إختيار مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م وتحديد أتعابهم السنوية والربع السنوية .
5- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم المقترح من قبل مجلس الإدارة .
6- الموافقة على عدم توزيع الأرباح عن العام المالي 2008م وذللك لعدم الإنتهاء من مشروعات التوسعة .
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابه
2 -النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
4- للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ص.ب 3139 الدمام 31471 تليفون 8325555 فاكس : 8342283
تداول 21/03/2009
شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول ) تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الخامسة يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1430هـ الموافق15 أبريل 2009م بفندق شيراتون بمدينة الدمام وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2008م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2008م وحتى 31/12/2008م.
4-الموافقة على إختيار مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م وتحديد أتعابهم السنوية والربع السنوية .
5- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم المقترح من قبل مجلس الإدارة .
6- الموافقة على عدم توزيع الأرباح عن العام المالي 2008م وذللك لعدم الإنتهاء من مشروعات التوسعة .
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابه
2 -النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
4- للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ص.ب 3139 الدمام 31471 تليفون 8325555 فاكس : 8342283