مغروور قطر
22-03-2009, 08:35 PM
البنك السعودي للإستثمار يدعو مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 22/03/2009
يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقـرر عقده يوم الاثنين 17/04/1430هـ الموافق 13/04/2009م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة السـابعة مسـاءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2008م إلى 31/12/2008م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2009م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.هذا ، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1-الغرفة التجارية.
2-أحد البنوك.3- جهة العمل.
وعلى أن ترسل الوكالات إلى إدارة المساهمين قبل نهاية عمل يوم الإربعاء 12/04/1430هـ الموافق 08/04/2009م على الفاكس رقم 4655-478. علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.
تداول 22/03/2009
يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقـرر عقده يوم الاثنين 17/04/1430هـ الموافق 13/04/2009م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة السـابعة مسـاءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2008م إلى 31/12/2008م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2009م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.هذا ، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1-الغرفة التجارية.
2-أحد البنوك.3- جهة العمل.
وعلى أن ترسل الوكالات إلى إدارة المساهمين قبل نهاية عمل يوم الإربعاء 12/04/1430هـ الموافق 08/04/2009م على الفاكس رقم 4655-478. علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.