مغروور قطر
22-03-2009, 08:36 PM
شركة الرياض للتعمير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والجمعية غير العادية الثانية (الإجتماع الثاني)
تداول 22/03/2009
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول للجمعية العادية والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول عام 1430هـ الموافق 17 من شهر مارس من عام 2009م بفندق الماريوت بمدينة الرياض .
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 04/04/1430هـ الموافق 31/3/2009م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بفندق الماريوت - قاعة مكارم بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2008م.
2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2008م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2008م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة صرف أرباح للمساهمين عن العام 2008م بمقدار نصف ريال لكل سهم، أي بما يوازي 5% من رأس المال والذي يساوي مبلغ 50.000.000خمسين مليون ريال.علماً أن أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ونوجه عناية السادة المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل.
وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد , وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول للجمعية غير العادية والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة مساءا يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول عام 1430هـ الموافق 17 من شهر مارس من عام 2009م بفندق الماريوت بمدينة الرياض .
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 04/04/1430هـ الموافق 31/3/2009م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بفندق الماريوت - قاعة مكارم بمدينة الرياض وذلك للنظـــر في جدول الأعمال الآتي :-
1-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة أغراض الشركة بإضافة بنديين جديدين ( 6) و (7).
2- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.
3-الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة.
4-الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة.
5- الموافقة على إضافة مادة جديدة ليكون ترتيبها (18) من النظام الأساسي للشركة الباب الثاني رأس المال والأسهم.
- ويمكنكم الاطلاع على التعديلات والإضافات أعلاه على موقع الشركة www.ardco.com.sa - سترفق التعديلات والإضافات أعلاه ببطاقة التصويت على بنود الاجتماع. ونوجه عناية المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
تداول 22/03/2009
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول للجمعية العادية والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول عام 1430هـ الموافق 17 من شهر مارس من عام 2009م بفندق الماريوت بمدينة الرياض .
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 04/04/1430هـ الموافق 31/3/2009م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بفندق الماريوت - قاعة مكارم بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2008م.
2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2008م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2008م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة صرف أرباح للمساهمين عن العام 2008م بمقدار نصف ريال لكل سهم، أي بما يوازي 5% من رأس المال والذي يساوي مبلغ 50.000.000خمسين مليون ريال.علماً أن أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ونوجه عناية السادة المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل.
وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد , وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول للجمعية غير العادية والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة مساءا يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول عام 1430هـ الموافق 17 من شهر مارس من عام 2009م بفندق الماريوت بمدينة الرياض .
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 04/04/1430هـ الموافق 31/3/2009م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بفندق الماريوت - قاعة مكارم بمدينة الرياض وذلك للنظـــر في جدول الأعمال الآتي :-
1-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة أغراض الشركة بإضافة بنديين جديدين ( 6) و (7).
2- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.
3-الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة.
4-الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة.
5- الموافقة على إضافة مادة جديدة ليكون ترتيبها (18) من النظام الأساسي للشركة الباب الثاني رأس المال والأسهم.
- ويمكنكم الاطلاع على التعديلات والإضافات أعلاه على موقع الشركة www.ardco.com.sa - سترفق التعديلات والإضافات أعلاه ببطاقة التصويت على بنود الاجتماع. ونوجه عناية المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.