مغروور قطر
22-03-2009, 08:37 PM
تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية
تداول 22/03/2009
تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 19 أبريل 2009م ، وذلك في فندق الرياض انتركونتنينتال قاعة الهفوف - الساعة السادسة والنصف مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2008م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4-الموافقة على إختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م حسب المادة 17 من النظام الأساسي للشركة.
6-اطلاع السادة المساهمين على النتيجة النهائية لعملية تقييم المحفظة التأمينية لشركة نيو انديا وفقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2295/م ظ/م ت وتاريخ 28/11/1429 هـ الموافق 26/11/2008م ولاتخاذ قرار شراء تلك المحفظة لحساب الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من عدمه عن طريق التصويت وفقا لأحكام المادة 91 من نظام الشركات.
7-تفويض مجلس الادارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة 1/1/2009-31/12/2009م.
ويحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الاقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما " آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل ، ويجب ان يكون مصدقا" على التوكيل من إحدي الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ( عناية إدارة علاقات المساهمين ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2150983 فاكس 2150984 -على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله. -النصاب اللازم لأنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال.
تداول 22/03/2009
تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 19 أبريل 2009م ، وذلك في فندق الرياض انتركونتنينتال قاعة الهفوف - الساعة السادسة والنصف مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2008م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4-الموافقة على إختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م حسب المادة 17 من النظام الأساسي للشركة.
6-اطلاع السادة المساهمين على النتيجة النهائية لعملية تقييم المحفظة التأمينية لشركة نيو انديا وفقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2295/م ظ/م ت وتاريخ 28/11/1429 هـ الموافق 26/11/2008م ولاتخاذ قرار شراء تلك المحفظة لحساب الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من عدمه عن طريق التصويت وفقا لأحكام المادة 91 من نظام الشركات.
7-تفويض مجلس الادارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة 1/1/2009-31/12/2009م.
ويحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الاقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما " آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل ، ويجب ان يكون مصدقا" على التوكيل من إحدي الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ( عناية إدارة علاقات المساهمين ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2150983 فاكس 2150984 -على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله. -النصاب اللازم لأنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال.