مغروور قطر
23-03-2009, 01:02 PM
(23/03/2009) مواشي تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية وكلمة رئيس مجلس الإدارة
أعلنت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي عن جدول أعمال الجمعية العموية العادية وغير العادية والمزمع عقدها يوم الإثنين الموافق 6/4/2009 في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة سمسمة بفندق الميلينيوم بمنطقة السد والاجتماع البديل سيكون بتاريخ 20/04/2009 في نفس الزمان والمكان وجدول الاعمال سيكون كالتالي :-
أولا:- جدول أعمال الجمعية العموية العادية
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2008 م والخطة المستقبلية.
2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2008 م.
3) المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2008 م وتحديد مكافآتهم .
5) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع (1) ريال لكل سهم .
6) تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2009) وتحديد أتعابهم .
7) تمديد فترة عضوية المجلس الحالي لمدة سنة تبدأ من إنتهاء الفترة السابقة لإجراءات الدمج مع شركة الميره للمواد الإستهلاكية .
ثانياً :- جدول أعمال الجمعية العموية غير العادية
1) تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة وما يتبعها من مواد بتخفيض رأس مال الشركة والإكتفاء بماهو مسدد .
ملاحظة :
ـ في حالة عدم التمكن من الحضور يمكن توكيل من ينوب عنكم من حاملي الأسهم بعد التوقيع على نموذج التوكيل المرفق مع الدعوة .
ـ يرجى حضور المساهمين قبل موعد عقد الإجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل ، مع إظهار البطاقة الشخصية أو نموذج التوكيل إن وجد .
أعلنت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي عن جدول أعمال الجمعية العموية العادية وغير العادية والمزمع عقدها يوم الإثنين الموافق 6/4/2009 في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة سمسمة بفندق الميلينيوم بمنطقة السد والاجتماع البديل سيكون بتاريخ 20/04/2009 في نفس الزمان والمكان وجدول الاعمال سيكون كالتالي :-
أولا:- جدول أعمال الجمعية العموية العادية
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2008 م والخطة المستقبلية.
2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2008 م.
3) المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2008 م وتحديد مكافآتهم .
5) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع (1) ريال لكل سهم .
6) تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2009) وتحديد أتعابهم .
7) تمديد فترة عضوية المجلس الحالي لمدة سنة تبدأ من إنتهاء الفترة السابقة لإجراءات الدمج مع شركة الميره للمواد الإستهلاكية .
ثانياً :- جدول أعمال الجمعية العموية غير العادية
1) تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة وما يتبعها من مواد بتخفيض رأس مال الشركة والإكتفاء بماهو مسدد .
ملاحظة :
ـ في حالة عدم التمكن من الحضور يمكن توكيل من ينوب عنكم من حاملي الأسهم بعد التوقيع على نموذج التوكيل المرفق مع الدعوة .
ـ يرجى حضور المساهمين قبل موعد عقد الإجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل ، مع إظهار البطاقة الشخصية أو نموذج التوكيل إن وجد .