شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي

[مغروور قطر]

شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 25 أبريل 2009
تداول 25/03/2009
يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المقرر عـقدها في قاعة سابك بفندق انتركونتيننتال بالجبيل الساعة الخامسة مـن مساء يـوم السبت 29/04/1430هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق 25/04/2009م للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م.

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م.

3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع(105) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (3.5) ريال، بنسبة 35% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية و إضافة المتبقي من الأرباح الى الإحتياطي العام.

6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاثة سنوات القادمة.

7- تعديل المادة الثالثة(3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط توريد الأغذية وخدمات الطعام الى أغراض الشركة.