مغروور قطر
28-03-2009, 12:31 PM
شركة تبوك الزراعية تدعو لحضور جمعيتها العمومية العادية والغير عادية للمره الثانية
تداول 28/03/2009
نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الرابع والعشرين المنعقد بقصر كبار الزوار بمشروع الشركة بمدينـة تبوك الساعـة الخامسـة والنصف من مساء يوم الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة والنصف من صباح يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 12 أبريل 2009م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية:
1.الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2008م.
2.مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2008م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2008م.
5.اختيـار أعضـاء لمجلس إدارة الشركة للدورة التاسعـة والتي تبدأ في 1/7/2009م وحتى 30/6/2012م.
6.طلب اعتماد لائحـة الحوكمـة الخاصـة بشركة تبوك للتنمية الزراعيـة.
7.اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره.
ويكون الاجتماع صحيحا اين كان عدد الاسهم الممثله فيه.
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ .
ونظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة غير العاديـة الثالثـة عشـر المنعقد بقصر كبار الزوار بمشروع الشركة بمدينـة تبوك الساعـة الخامسـة والنصف من مساء يوم الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 12 أبريل 2009م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال على الاقل.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
1.تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركـة .
2.تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركـة .
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.
تداول 28/03/2009
نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الرابع والعشرين المنعقد بقصر كبار الزوار بمشروع الشركة بمدينـة تبوك الساعـة الخامسـة والنصف من مساء يوم الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة والنصف من صباح يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 12 أبريل 2009م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية:
1.الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2008م.
2.مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2008م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2008م.
5.اختيـار أعضـاء لمجلس إدارة الشركة للدورة التاسعـة والتي تبدأ في 1/7/2009م وحتى 30/6/2012م.
6.طلب اعتماد لائحـة الحوكمـة الخاصـة بشركة تبوك للتنمية الزراعيـة.
7.اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره.
ويكون الاجتماع صحيحا اين كان عدد الاسهم الممثله فيه.
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ .
ونظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة غير العاديـة الثالثـة عشـر المنعقد بقصر كبار الزوار بمشروع الشركة بمدينـة تبوك الساعـة الخامسـة والنصف من مساء يوم الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 12 أبريل 2009م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال على الاقل.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
1.تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركـة .
2.تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركـة .
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.