مغروور قطر
28-03-2009, 08:58 PM
شركة (ينساب) تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
تداول 28/03/2009
عشرين (20) سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية - طريق الملك عبد العزيز - الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الإثنين 9/5/1430هـ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/5/2009م، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2008 م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.
4.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها.
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2008م.
7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي:
(تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (43) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلخ .....).
8.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح).
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 51000، فاكس رقم (043255810) قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن نصاب الحضور اللازم لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية 50% من رأس المال والله الموفق.
تداول 28/03/2009
عشرين (20) سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية - طريق الملك عبد العزيز - الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الإثنين 9/5/1430هـ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/5/2009م، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2008 م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.
4.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها.
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2008م.
7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي:
(تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (43) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلخ .....).
8.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح).
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 51000، فاكس رقم (043255810) قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن نصاب الحضور اللازم لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية 50% من رأس المال والله الموفق.