مغروور قطر
30-03-2009, 09:26 AM
شركة الشرقية للتنمية تدعو مساهميها الكرام لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العامه العادية الثلاثون
تداول 30/03/2009
يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر حضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الثلاثون للمساهمين والمقرر عقدها بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم الأربعاء بتاريخ 05/04/1430هـ الموافق01/04/2009م وذلك في مقر إدارة الشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل (برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطئ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 31/12/2008م .
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المنتهية في 31/12/2008م .
3- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2008م كما هي , وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2008م.
5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6- الموافق على ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ممدوح بن فاروق غزاوي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / صالح بن خلف الخلف للفترة المتبقية للمجلس الحالي .
علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها بالفاكس على الرقم (8099438/03) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل.
تداول 30/03/2009
يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر حضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الثلاثون للمساهمين والمقرر عقدها بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم الأربعاء بتاريخ 05/04/1430هـ الموافق01/04/2009م وذلك في مقر إدارة الشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل (برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطئ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 31/12/2008م .
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المنتهية في 31/12/2008م .
3- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2008م كما هي , وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2008م.
5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6- الموافق على ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ممدوح بن فاروق غزاوي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / صالح بن خلف الخلف للفترة المتبقية للمجلس الحالي .
علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها بالفاكس على الرقم (8099438/03) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل.