OPEC
30-03-2009, 09:41 AM
(30/03/2009) الأولى للتمويل تفصح عن بياناتها المالية المدققه لعام 2008 وتحقق ربح 144.6 مليون ريال قطري وتحدد 13/4/2009 موعداً لإنعقاد عموميتها العادية وغير العادية
افصحت شركة الأولى للتمويل عن بياناتها المالية المدققه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ،حيث أظهرت النتائج صافي ربح قدره 144.6 مليون ريال قطري للعام 2008، مقابل 103.8 مليون ريال قطري للعام 2007. كما بلغ العائد على السهم 3 ريال قطري للعام 2008، مقابل 2.45 ريال قطري قطري للعام 2007.
كما أعلنت الشركة عن عن موعد وجدول اعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 وذلك بقاعة الإمام مالك بمقر الشركة، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم انعقاد الاجتماع الثاني في 21/4/2009 في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس المكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول اعمال الجمعية العمومية العادية:
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2009م، والتصديق عليهما.
سماع تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2008م، والتصديق عليهما.
سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبيان نسبة الزكاة.
مناقشة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والتصديق عليهما.
النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
· توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال بما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد.
· توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال، أي 5 أسهم لكل مائة سهم
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009م وتحديد أتعابهم.
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2008م، واعتماد مكافآتهم.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة.
جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية:
الموافقة على:
زيادة رأس مال الشركة بنسبة (20%) بعدد (10,226,397سهماً) لصالح جهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب (شاملاً علاوة الإصدار) يساوي سعر إقفال أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في نهاية إقفال يوم الأحـد الموافـق الثاني عشر من أكتوبر 2008م والبالغ: (25,10 ريال قطري/سهم)، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات والتصرف في كسور هذه الأسهم بما يراه مناسباً.
تنازل المساهمين الحالـيين عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة.
استثناءاً على تجاوز نسبة التملك القصوى المحددة بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الشركة لصالح جهاز قطر للاستثمار.
زيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع ما نسبته 5% أسهم منحة مجانية من رأس المال كما في 31/12/2008م..
إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي :-
· وفقاً للبندين أولاً وثانياً أعلاه .
· وفقاً للتعديلات التي طرأت على القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية، وبموجب القانون رقم (16) لسنة 2006 والقانون رقم (2) لسنة 2008م والقانون رقم (28) لسنة 2008م.
للإطلاع على نص الدعوه إضغط هنا
افصحت شركة الأولى للتمويل عن بياناتها المالية المدققه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ،حيث أظهرت النتائج صافي ربح قدره 144.6 مليون ريال قطري للعام 2008، مقابل 103.8 مليون ريال قطري للعام 2007. كما بلغ العائد على السهم 3 ريال قطري للعام 2008، مقابل 2.45 ريال قطري قطري للعام 2007.
كما أعلنت الشركة عن عن موعد وجدول اعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 وذلك بقاعة الإمام مالك بمقر الشركة، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم انعقاد الاجتماع الثاني في 21/4/2009 في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس المكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول اعمال الجمعية العمومية العادية:
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2009م، والتصديق عليهما.
سماع تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2008م، والتصديق عليهما.
سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبيان نسبة الزكاة.
مناقشة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والتصديق عليهما.
النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
· توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال بما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد.
· توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال، أي 5 أسهم لكل مائة سهم
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009م وتحديد أتعابهم.
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2008م، واعتماد مكافآتهم.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة.
جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية:
الموافقة على:
زيادة رأس مال الشركة بنسبة (20%) بعدد (10,226,397سهماً) لصالح جهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب (شاملاً علاوة الإصدار) يساوي سعر إقفال أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في نهاية إقفال يوم الأحـد الموافـق الثاني عشر من أكتوبر 2008م والبالغ: (25,10 ريال قطري/سهم)، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات والتصرف في كسور هذه الأسهم بما يراه مناسباً.
تنازل المساهمين الحالـيين عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة.
استثناءاً على تجاوز نسبة التملك القصوى المحددة بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الشركة لصالح جهاز قطر للاستثمار.
زيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع ما نسبته 5% أسهم منحة مجانية من رأس المال كما في 31/12/2008م..
إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي :-
· وفقاً للبندين أولاً وثانياً أعلاه .
· وفقاً للتعديلات التي طرأت على القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية، وبموجب القانون رقم (16) لسنة 2006 والقانون رقم (2) لسنة 2008م والقانون رقم (28) لسنة 2008م.
للإطلاع على نص الدعوه إضغط هنا